Компания Payward, материнская компания Kraken, открыто признала свою поддержку инициативы Operation Atlantic, направленной на борьбу с мошенничеством при одобрении криптовалютных операций. Однако спустя несколько минут известный блокчейн-аналитик ZachXBT выразил сомнение в репутации Kraken, указав на включение Memecore ($M) в список спотовых торгов Kraken в июле 2025 года.
«В последних сообщениях команда упомянула лишь об общем объеме продаж в 66 миллионов долларов на стартовой площадке и тысячах „пользователей“ благодаря стимулирующим кампаниям InfoFi», — отмечает ЗакXBT. Он особенно активно выступает за исключение проектов InfoFi из X.
Kraken выражает поддержку операции «Атлантик»
Согласно данным Kraken, операция «Атлантик», совместно проводимая Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), Секретной службой США, полицией провинции Онтарио и Комиссией по ценным бумагам Онтарио, была проведена в марте 2026 года и направлена на борьбу с мошенническими схемами, связанными с «фишингом при получении одобрения».
Эти схемы включают в себя обман жертв с целью получения от них согласия на заключение вредоносных смарт-trac, которые выкачивают деньги из их кошельков. В ходе операции «Атлантик» было обнаружено более 45 миллионов долларов преступных активов, изъято более 12 миллионов долларов активов иdentболее 20 000 потенциальных жертв в Великобритании, США и Канаде.
Усилия компании Payward не ограничивались предоставлением данных. Фирма организовала поездки членов своей команды в головной офис NCA в Лондоне для работы вместе со следователями.
Они также позаботились об уведомлении своих клиентов, использующих Kraken, которые могли пострадать, и оперативно реагировали на любые запросы данных от правоохранительных органов. Это помогло утвердить компанию в качестве партнера по сотрудничеству в отрасли и обеспечило оперативное реагирование на сбои в режиме реального времени.
Эта кампания затронула более 120 сайтов, связанных с мошенничеством, а также предоставила новые данные о проводимых расследованиях. Сотрудничество между правительством и частными предприятиями, такими как Chainalysis и Tether, помогло trac средства и предотвращать отмывание денег.
ZachXBT ставит под сомнение добросовестность Kraken в отношении мемкора ($M)
Вскоре после того, как Kraken похвастался своими усилиями по борьбе с мошенничеством, ZachXBT опубликовал длинную ветку обсуждений, в которой утверждалось, что Kraken разместил $M (Memecore) 3 июля 2025 года. Это произошло несмотря на многочисленные тревожные сигналы.
Наиболее примечательными из них стали сомнительные транзакции на сумму 7,9 миллиона долларов США с Kraken на 18 вновь созданных адресов вскоре после листинга. На этих счетах находилось 11,7 миллиона монет $M, стоимость которых составляла приблизительно 39,8 миллиона долларов США.
ZachXBT указал адрес, предположительно принадлежащий члену команды Memecore (0x6f1f0a1ccc76d2d292249b19c19e401f0e843ba9), который получил 200 миллионов долларов в TGE и быстро перевел 5,3 миллиона долларов на два депозитных адреса Kraken.
ZachXBTdent18 различных адресов для вывода средств с Kraken, на которые поступали значительные суммы в размере $M. Визуализация данных в блокчейне от TRM Labs показала множество крупных транзакций, поступающих с горячих кошельков Kraken на группы адресов для вывода средств.
Дополнительная информация из других сообщений предоставила поразительные статистические данные. Согласно исследованиям в блокчейне, инсайдеры и связанные с ними кошельки владели примерно 99,6% обращающегося предложения, оставляя всего 0,0115% от общего объема для покупки неинсайдерами (около 4 миллионов долларов при максимальной оценке).
Рыночная капитализация токена достигла 6 миллиардов долларов (при этом полная разводненная оценка иногда превышала 18 миллиардов долларов). Однако внутрисетевая неликвидность была значительной. На данный момент Kraken является одной из немногих платформ, все еще поддерживающих спотовую торговлю $M.
Более широкое влияние операции «Атлантик» на ситуацию с мошенничеством в сфере криптовалют
Такое сопоставление вызвало множество дискуссий в криптосообществе. Операция «Атлантик» знаменует собой шаг к более проактивному подходу к борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютами, вместо того, чтобы полагаться исключительно на расследование постфактум.
Помимо данных о финансовых потерях, получена новая информация о мошеннических сетях, а также доказательства того, что инструменты анализа блокчейна, используемые партнерами, могут применяться для замораживания активов до начала отмывания денег на биржах и миксерах.
Как сообщает Cryptopolitan , Binance также объединила усилия с правоохранительными органами в поддержку операции «Атлантик». Однако биржа не заморозила ни одного счета на своей централизованной бирже.
Многочисленные сообщения указывают на то, что Coinbase объединилась с государственными учреждениями в рамках сотрудничества частного сектора в рамках операции «Атлантик».
