PR-кампания Kraken по борьбе со скамом подверглась критике со стороны ZachXBT на фоне вклада в Операцию Atlantic
- Kraken объявляет о своём активном участии в операции Atlantic — масштабной международной кампании по пресечению фишинговых мошенничеств с крипто-одобрениями, в ходе которых было заморожено более 12 млн долларов.
- ZachXBT критикует Kraken, обвиняя биржу в недостаточной проверке при листинге Memecore ($M), несмотря на массовые подозрительные выводы средств.
- Совпадение во времени вызывает споры о том, действительно ли сильная анти-мошенническая PR-кампания Kraken и сотрудничество с правоохранительными органами соответствуют её практике листинга.
Payward, материнская компания Kraken, открыто признала свою поддержку инициативы Operation Atlantic, направленной на борьбу со скамом «одобрения криптовалют». Однако в течение нескольких минут известный блокчейн-аналитик ZachXBT поставил под сомнение репутацию Kraken, указав на добавление Memecore ($M) в список спотовой торговли в июле 2025 года.
«В последних постах единственное достижение, которым поделилась команда, — это общий объем торгов в $66 млн на лаунчпаде и тысячи „пользователей“ из их кампаний InfoFi с вознаграждением», — отмечает ZachXBT. Он был особенно активен в борьбе с проектами InfoFi в X.
Kraken заявляет о поддержке Операции Atlantic
По словам Kraken, Операция Atlantic, совместно возглавляемая Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), Секретной службой США, Полицией провинции Онтарио и Комиссией по ценным бумагам Онтарио, была проведена в марте 2026 года и нацелена на схемы мошенничества «фишинг одобрения».
Они включают обман жертв с целью заставить их подписать вредоносные смарт-контракты, которые выводят средства из их кошельков. В ходе Операции Atlantic было выявлено преступных активов на сумму более 45 миллионов долларов, изъято активов на сумму более 12 миллионов долларов и идентифицировано более 20 000 потенциальных жертв в Великобритании, США и Канаде.
Усилия Payward не ограничивались предоставлением данных. Компания организовала поездку членов команды в штаб-квартиру NCA в Лондон для работы вместе с расследователями.
Они также предприняли меры по уведомлению своих клиентов, использующих Kraken, которые могли быть затронуты, и быстро реагировали на любые запросы данных от правоохранительных органов. Это помогло зарекомендовать компанию как партнера, готового к сотрудничеству в отрасли, и обеспечило оперативное устранение сбоев.
Эта кампания затронула более 120 сайтов, связанных с мошенничеством, а также предоставила новые данные о текущих расследованиях. Сотрудничество между государством и частными предприятиями, такими как Chainalysis и Tether, помогло отследить средства и предотвратить их отмывание.
ZachXBT ставит под сомнение должную осмотрительность Kraken в отношении memecore ($M)
Спустя короткое время после того, как Kraken похвастался своими усилиями по борьбе со скамом, ZachXBT опубликовал длинный тред, утверждая, что Kraken добавил $M (Memecore) 3 июля 2025 года, несмотря на множество красных флагов.
Самым примечательным из них были сомнительные транзакции на сумму 7,9 миллиона долларов от Kraken к 18 недавно созданным адресам вскоре после листинга. Эти счета владели 11,7 миллиона монет $M стоимостью примерно 39,8 миллиона долларов.
ZachXBT упомянул адрес, который, как считается, принадлежит члену команды Memecore (0x6f1f0a1ccc76d2d292249b19c19e401f0e843ba9), получившему 200 миллионов $M при TGE и быстро переведшему 5,3 миллиона $M на два депозитных адреса Kraken.
ZachXBT идентифицировал 18 различных адресов вывода средств Kraken, получавших значительные суммы $M. Визуализация цепочки блоков от TRM Labs показала множество крупных транзакций, поступающих из горячих кошельков Kraken в группы адресов вывода.
Дополнительная информация из других постов предоставила некоторые ошеломляющие статистические данные. Согласно исследованиям цепочки блоков, инсайдеры и связанные кошельки держали около 99,6% обращающегося предложения, оставляя всего 0,0115% общего предложения открытым для покупки не-инсайдерами (около 4 миллионов долларов при максимальной оценке).
Рыночная капитализация токена достигла 6 миллиардов долларов (при полностью разводненной оценке иногда превышающей 18 миллиардов долларов). Однако ончейн-ликвидность была значительной проблемой. На данный момент Kraken является одной из немногих платформ, все еще поддерживающих спотовую торговлю для $M.
Более широкое влияние Операции Atlantic на ландшафт крипто-мошенничества
Это сопоставление вызвало много обсуждений в крипто-сообществе. Операция Atlantic знаменует переход к более проактивному подходу к борьбе с мошенничеством в сфере криптовалют, а не только к расследованиям постфактум.
Помимо цифр, связанных с финансовыми потерями, была получена новая информация о мошеннических сетях, а также доказательство того, что инструменты анализа блокчейна, используемые партнерами, могут применяться для заморозки активов до того, как произойдет их отмывание на биржах и миксерах.
Как сообщалось в Cryptopolitan, Binance также присоединилась к правоохранительным органам в поддержку Операции Atlantic. Однако биржа не заморозила никаких счетов на своей централизованной бирже (CEX).
Несколько отчетов указывают на то, что Coinbase сотрудничала с государственными агентствами в рамках частного сотрудничества в рамках Операции Atlantic.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Флоренс Мучай
Флоренс уже 6 лет освещает новости в сферах криптовалют, игр, технологий и искусственного интеллекта. Её образование по специальности «Компьютерные науки» в Университете науки и технологий Меру, а также обучение управлению в чрезвычайных ситуациях и международной дипломатии в MMUST обеспечили ей отличные языковые навыки, наблюдательность и технические компетенции. Флоренс работала в группе VAP Group и была редактором в нескольких крипто-медиа.
