- Kraken宣布其积极参与“大西洋行动”——这是一项针对加密货币授权钓鱼诈骗的重大国际打击行动，已冻结超过1200万美元。
- ZachXBT点名批评Kraken，指责该交易所在列出Memecore（$M）时尽职调查不力，尽管存在大量可疑提款行为。
- 这一时机引发了争议：Kraken强大的反诈骗公关形象及其与执法部门的合作，是否真的与其代币上架实践相一致。
Payward，Kraken的母公司，已公开承认其支持旨在打击加密货币批准骗局的大西洋行动倡议。然而，几分钟内，著名的区块链分析师ZachXBT对Kraken的声誉提出了质疑，指出Kraken在2025年7月将其现货交易列表中添加Memecore ($M)。
“在最近的文章中，团队分享的成就只有启动平台的6600万美元总交易量和来自其激励InfoFi活动的数千名‘用户’，”ZachXBT指出。他一直在积极发声，从X上清除InfoFi项目。
Kraken概述对大西洋行动的支持
根据Kraken的说法，大西洋行动由英国国家犯罪局（NCA）、美国特勤局、安大略省警察局和安大略省证券委员会联合领导，于2026年3月进行，针对“批准钓鱼”欺诈计划。
这些手段涉及欺骗受害者签署有害的智能合约，从而从他们的钱包中盗取资金。大西洋行动发现了超过4500万美元的犯罪资产，没收了超过1200万美元的资产，并确定了英国、美国和加拿大超过20,000名潜在受害者。
Payward的努力不仅限于作为数据来源。该公司安排团队成员前往位于伦敦的国家犯罪局（NCA）总部，与调查人员并肩工作。
他们还安排通知可能受影响的Kraken客户，并迅速回应执法机构的数据请求。这有助于确立该公司作为行业合作者的地位，并确保中断事件实时发生。
此次活动影响了超过120个与欺诈相关的网站，并提供了关于正在进行的调查的新数据。政府与Chainalysis和Tether等私营企业的合作有助于追踪资金以防止洗钱。
ZachXBT质疑Kraken对memecore ($M) 的尽职调查
在Kraken吹嘘其反欺诈努力不久后，ZachXBT发布了一个长篇帖子，声称Kraken于2025年7月3日上线了$M (Memecore)。尽管存在多个危险信号。
其中最引人注目的是，在上线后不久，Kraken向18个新创建的地址进行了价值790万美元的可疑交易。这些账户拥有1170万枚$M代币，价值约3980万美元。
ZachXBT引用了一个被认为属于Memecore团队成员的地址（0x6f1f0a1ccc76d2d292249b19c19e401f0e843ba9），该地址在TGE中收到了2亿$M，并迅速将530万$M转移到两个Kraken存款地址。
ZachXBT确定了18个不同的Kraken提币地址，这些地址接收了大量$M。TRM Labs的链上可视化显示，多笔大额交易从Kraken热钱包流向一组提币地址。
其他帖子提供的额外信息提供了一些令人震惊的统计数据。根据链上研究，内部人士和相关钱包持有约99.6%的流通供应量，仅剩下0.0115%的总供应量供非内部人士购买（在最高估值下约为400万美元）。
该代币的市值达到60亿美元（完全稀释估值有时超过180亿美元）。然而，链上流动性不足非常显著。此时，Kraken是少数仍支持$M现货交易的平台之一。
大西洋行动对加密货币欺诈格局的更广泛影响
这种并置在加密货币社区中引发了大量讨论。大西洋行动标志着朝着更积极主动地应对加密货币欺诈的方向发展，而不是仅仅依赖事后调查。
除了与财务损失相关的数字外，还获得了关于欺诈网络的新信息，以及证明合作伙伴使用的区块链分析工具可以在资产在交易所和混合器中进行洗钱之前冻结资产。
正如Cryptopolitan报道，Binance也加入执法机构支持大西洋行动。然而，该交易所并未冻结其CEX上的任何账户。
多份报告显示，Coinbase作为大西洋行动中私营部门合作的一部分，与政府机构联手。
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Florence Muchai
Florence 过去 6 年一直报道加密货币、游戏、科技和人工智能新闻。她在梅鲁科技大学修读计算机研究，并在马林加莫伊科学与技术大学学习灾害管理与国际外交，这些经历充分赋予她语言、观察和技术技能。Florence 曾在 VAP Group 工作，并担任多家加密货币媒体的编辑。
