La communication anti-arnaque de Kraken est critiquée par ZachXBT malgré les contributions à l’opération Atlantic
- Kraken annonce ses contributions actives à l'opération Atlantic, une vaste opération internationale de lutte contre les arnaques par hameçonnage liées aux approbations crypto, qui a gelé plus de 12 millions de dollars.
- ZachXBT pointe du doigt Kraken, accusant la plateforme d'avoir effectué un manque de diligence raisonnable en listant Memecore ($M) malgré des retraits massifs et suspects.
- Ce timing suscite le débat sur la question de savoir si la communication de Kraken en matière de lutte contre les arnaques et sa coopération avec les forces de l'ordre sont véritablement alignées avec ses pratiques de listing.
Payward, la société mère de Kraken, a ouvertement reconnu son soutien à l’initiative Operation Atlantic, qui vise à combattre l’arnaque par approbation crypto. Pourtant, en quelques minutes, l’analyste blockchain de renom ZachXBT a jeté le doute sur la réputation de Kraken, soulignant l’ajout de Memecore ($M) sur sa liste de trading spot en juillet 2025.
« Dans les publications récentes, la seule réalisation que l’équipe a partagée est un volume total de 66 millions de dollars sur une plateforme de lancement et des milliers d’« utilisateurs » provenant de ses campagnes InfoFi incitatives », note ZachXBT. Il a été particulièrement vocal pour éliminer les projets InfoFi de X.
Kraken expose son soutien à l’opération Atlantic
Selon Kraken, l’opération Atlantic, conjointement dirigée par le National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni, le Secret Service des États-Unis, la Police provinciale de l’Ontario et la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, a été menée en mars 2026 et visait les schémas de fraude par « hameçonnage d’approbation ».
Ces arnaques consistent à tromper les victimes pour qu’elles signent des contrats intelligents nuisibles qui vident les fonds de leurs portefeuilles. L’opération Atlantic a découvert plus de 45 millions de dollars d’actifs criminels, saisi plus de 12 millions de dollars d’actifs et identifié plus de 20 000 victimes potentielles au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada.
Les efforts de Payward ne se sont pas limités à être une source de données. L’entreprise a organisé le déplacement de membres de l’équipe vers le siège du NCA à Londres pour travailler aux côtés des enquêteurs.
Ils ont également pris des dispositions pour informer leurs clients qui utilisaient Kraken et qui pourraient être concernés, et ont répondu rapidement à toute demande de données des agences d’application de la loi. Cela a permis d’établir l’entreprise comme un partenaire collaboratif dans l’industrie et a assuré que les perturbations se produisaient en temps réel.
Cette campagne a affecté plus de 120 sites liés à la fraude et a également fourni de nouvelles données concernant les enquêtes en cours. La coopération entre le gouvernement et les entreprises privées, telles que Chainalysis et Tether, a permis de suivre les fonds pour empêcher le blanchiment.
ZachXBT remet en question la diligence raisonnable de Kraken sur memecore ($M)
Peu de temps après que Kraken a vanté ses efforts contre les arnaques, ZachXBT a partagé un fil d’information long indiquant que Kraken a listé $M (Memecore) le 3 juillet 2025. Cela malgré de nombreux signaux d’alerte.
Le plus notable d’entre eux était de 7,9 millions de dollars de transactions douteuses de Kraken vers 18 adresses nouvellement créées peu après le listing. Ces comptes détenaient 11,7 millions de pièces $M évaluées à environ 39,8 millions de dollars.
ZachXBT a fait référence à une adresse censée appartenir à un membre de l’équipe Memecore (0x6f1f0a1ccc76d2d292249b19c19e401f0e843ba9), qui a reçu 200 millions de $M lors du TGE et a rapidement transféré 5,3 millions de $M vers deux adresses de dépôt Kraken.
ZachXBT a identifié 18 adresses de retrait distinctes de Kraken recevant des montants substantiels de $M. La visualisation on-chain de TRM Labs a montré de nombreuses transactions importantes s’écoulant des portefeuilles chauds de Kraken vers des groupes d’adresses de retrait.
Des informations supplémentaires provenant d’autres publications ont fourni des statistiques stupéfiantes. Selon la recherche on-chain, les initiés et les portefeuilles connexes détenaient environ 99,6 % de l’offre en circulation, ne laissant que 0,0115 % de l’offre totale ouverte à l’achat par les non-initiés (environ 4 millions de dollars aux valorisations maximales).
La capitalisation boursière du jeton a atteint 6 milliards de dollars (avec des valorisations entièrement diluées dépassant parfois 18 milliards de dollars). L’illiquidité on-chain était cependant significative. À ce stade, Kraken est l’une des rares plateformes à soutenir toujours le trading spot pour $M.
L’impact plus large de l’opération Atlantic sur le paysage de la fraude crypto
Cette juxtaposition a suscité beaucoup de discussions au sein de la communauté crypto. L’opération Atlantic marque un passage à une approche plus proactive pour faire face à la fraude liée à la crypto, plutôt que de se fier uniquement à l’enquête après coup.
Outre les chiffres liés aux pertes financières, de nouvelles informations sur les réseaux de fraude ont été obtenues, ainsi que la preuve que les outils d’analyse blockchain utilisés par les partenaires peuvent être utilisés pour geler les actifs avant le blanchiment aux échanges et aux mélangeurs.
Comme rapporté par Cryptopolitan, Binance s’est également joint aux agences d’application de la loi pour soutenir l’opération Atlantic. Cependant, la bourse n’a gelé aucun compte sur son CEX.
Plusieurs rapports indiquent que Coinbase s’est associé aux agences gouvernementales dans le cadre de la collaboration du secteur privé en Operation Atlantic.
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Florence Muchai
Florence couvre depuis 6 ans l'actualité crypto, du jeu vidéo, de la technologie et de l'IA. Ses études en informatique à l'Université de sciences et technologies de Meru et sa formation en gestion des catastrophes et en diplomatie internationale à l'MMUST lui ont amplement permis de développer des compétences linguistiques, d'observation et techniques. Florence a travaillé au sein du groupe VAP et en tant qu'éditrice pour plusieurs médias spécialisés dans la crypto.
