Payward, la société mère de Kraken, a publiquement reconnu son soutien à l'initiative Operation Atlantic, qui vise à lutter contre la fraude liée à l'approbation des cryptomonnaies. Pourtant, quelques minutes plus tard, ZachXBT, analyste blockchain réputé, a mis en doute la réputation de Kraken, en soulignant l'ajout de Memecore ($M) à sa liste de transactions au comptant en juillet 2025.
« Dans ses publications récentes, l'équipe n'a mis en avant qu'un volume total de 66 millions de dollars sur une plateforme de lancement et des milliers d'« utilisateurs » issus de ses campagnes InfoFi incitatives », souligne ZachXBT. Il s'est notamment montré très critique à l'égard des projets InfoFi au sein de X.
Kraken apporte son soutien à l'opération Atlantique
Selon Kraken, l'opération Atlantic, menée conjointement par la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni, le Secret Service des États-Unis, la police provinciale de l'Ontario et la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, a été menée en mars 2026 et ciblait les schémas de fraude par « hameçonnage d'approbation ».
Ces escroqueries consistent à tromper les victimes en les incitant à signer destracfrauduleux qui les dépouillent de leurs fonds. L'opération Atlantic a permis de démanteler plus de 45 millions de dollars d'actifs criminels, de saisir plus de 12 millions de dollars d'avoirs et d'dentplus de 20 000 victimes potentielles au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada.
Les efforts de Payward ne se sont pas limités à la fourniture de données. L'entreprise a organisé le déplacement de membres de son équipe au siège de la NCA à Londres afin de travailler aux côtés des enquêteurs.
Ils ont également pris des dispositions pour informer leurs clients utilisateurs de Kraken susceptibles d'être affectés et ont répondu rapidement à toute demande de données émanant des forces de l'ordre. Cela a permis à l'entreprise de se positionner comme un partenaire collaboratif du secteur et de garantir que les perturbations soient signalées en temps réel.
Cette campagne a ciblé plus de 120 sites liés à la fraude et a également permis de recueillir de nouvelles données concernant les enquêtes en cours. La coopération entre le gouvernement et des entreprises privées, telles que Chainalysis et Tether, a contribué trac les fonds afin de prévenir le blanchiment d'argent.
ZachXBT remet en question la diligence raisonnable de Kraken concernant memecore (en millions de dollars)
Peu de temps après que Kraken se soit vanté de ses efforts contre les arnaques, ZachXBT a partagé un long fil de discussion affirmant que Kraken avait listé $M (Memecore) le 3 juillet 2025. Ceci malgré de multiples signaux d'alarme.
Parmi ces transactions, la plus notable concerne 7,9 millions de dollars de transactions douteuses effectuées par Kraken vers 18 adresses nouvellement créées peu après la cotation. Ces comptes détenaient 11,7 millions de jetons $M, d'une valeur approximative de 39,8 millions de dollars.
ZachXBT a fait référence à une adresse qui appartiendrait à un membre de l'équipe Memecore (0x6f1f0a1ccc76d2d292249b19c19e401f0e843ba9), qui a reçu 200 millions de dollars en TGE et a rapidement transféré 5,3 millions de dollars vers deux adresses de dépôt Kraken.
ZachXBT adent18 adresses de retrait Kraken distinctes qui recevaient des montants substantiels de millions de dollars. La visualisation on-chain de TRM Labs a montré de multiples transactions importantes transitant des portefeuilles chauds Kraken vers des groupes d'adresses de retrait.
Des informations complémentaires provenant d'autres publications ont révélé des statistiques stupéfiantes. Selon des recherches effectuées sur la blockchain, les initiés et les portefeuilles associés détenaient environ 99,6 % de l'offre en circulation, ne laissant que 0,0115 % de l'offre totale disponible à l'achat pour les non-initiés (soit environ 4 millions de dollars à la valorisation maximale).
La capitalisation boursière du token a atteint 6 milliards de dollars (avec des valorisations entièrement diluées dépassant parfois 18 milliards de dollars). Cependant, la liquidité sur la blockchain était importante. À l'heure actuelle, Kraken est l'une des rares plateformes à proposer encore des échanges au comptant pour le token $M.
L'impact plus large de l'opération Atlantic sur le paysage de la fraude crypto
Cette juxtaposition a suscité de nombreux débats au sein de la communauté crypto. L'opération Atlantic marque une évolution vers une approche plus proactive de la lutte contre la fraude liée aux cryptomonnaies, au lieu de se fier uniquement aux enquêtes a posteriori.
Outre les chiffres relatifs aux pertes financières, de nouvelles informations sur les réseaux de fraude ont été obtenues, ainsi que la preuve que les outils d'analyse de la blockchain utilisés par les partenaires peuvent être utilisés pour geler les actifs avant que le blanchiment n'ait lieu sur les plateformes d'échange et de mixage.
Comme l'a rapporté Cryptopolitan , Binance s'est également associée aux forces de l'ordre dans le cadre de l'opération Atlantic. Cependant, la plateforme n'a gelé aucun compte sur son CEX.
De nombreux rapports indiquent que Coinbase s'est associée à des agences gouvernementales dans le cadre de la collaboration du secteur privé dans le cadre de l'opération Atlantic.
