Devant un tribunal fédéral de l'Illinois, un Texan présumé, auteur d'une escroquerie, a été condamné à plus de vingt ans de prison fédérale pour une escroquerie massive aux cryptomonnaies d'une valeur de 20 millions de dollars.
Robert Dunlap, un entrepreneur de Houston âgé de 55 ans, a raconté une histoire trop belle pour être ignorée.
Entre 2018 et 2023, Dunlap s'est présenté comme le fiduciaire du Meta-1 Coin Trust, faisant la promotion de sa monnaie numérique comme étant garantie par d'immenses actifs : 44 milliards de dollars d'or, vérifiés par un cabinet comptable, ainsi qu'un autre milliard de dollars d'œuvres d'art de maîtres tels que Pablo Picasso, Vincent van Gogh et Salvador Dalí.
La tromperie texane se heurte à la justice fédérale
D'après les informations recueillies, les investisseurs se sont vu assurer que l'investissement présenterait un risque minimal et des gains pouvant atteindre 224 923 %. Des robots de trading automatisés, opérant depuis sa propre plateforme Meta Exchange, ont créé l'illusion d'une hausse rapide des prix et des volumes.
Pourtant, aucun lingot d'or n'était enfermé dans des coffres-forts et aucune œuvre d'art de valeur n'était entreposée dans les galeries. L'escroc, avec ses complices, a falsifié des documents, menti sans cesse aux investisseurs et détourné des millions de dollars auprès de plus de 1 000 victimes qui ont vidé leurs comptes d'épargne et leurs économies de toute une vie pour acquérir des biens sans valeur, comme une Ferrari.
Un gel d'urgence des avoirs émis par la SEC en 2020 a tenté d'arrêter l'escroquerie, mais sans succès, et l'escroquerie de Dunlap a continué jusqu'à ce que les autorités fédérales démêlent la supercherie.
Le 15 avril 2026, la juge fédérale LaShonda A. Hunt a rendu son verdict. Dunlap, déjà reconnu coupable l'année précédente par un jury fédéral du district nord de l'Illinois de deux chefs d'accusation de fraude postale, a été condamné à 23 ans de prison fédérale. Il a également été condamné à indemniser intégralement ses victimes.
Les procureurs l'ont décrit comme « impénitent », soulignant que ses mensonges n'avaient fait que devenir plus audacieux avec le temps.
Les procureurs adjoints américains Jared Hasten et Paige Nutini ont averti dans des documents judiciaires que la sentence devait envoyer un message clair : « Les criminels potentiels qui envisagent de se livrer à une conduite similaire doivent savoir que de tels actes entraîneront de graves répercussions, notamment la perte de liberté pour une période prolongée. »
Adam Jobes, agent spécial en charge des enquêtes criminelles de l'IRS, a ajouté que Dunlap n'avait pas seulement volé de l'argent, mais avait « bouleversé des vies », privant ses victimes d'années de sécurité financière durement acquise.
L'ombre persistante de la fraude aux cryptomonnaies plane sur le Texas et le pays
La chute de Dunlap survient à un moment où la cybercriminalité ne montre aucun signe de ralentissement. Quelques jours auparavant, le 6 avril, le FBI publiait son rapport 2025 sur la cybercriminalité, révélant que les citoyens américains avaient été victimes de cybercrimes pour un montant total de près de 21 milliards de dollars.
La principale cause était la fraude aux cryptomonnaies, qui a représenté 181 565 vols pour un montant total de plus de 11 milliards de dollars, soit une augmentation de 22 % par rapport à l’année précédente. En termes de pertes totales liées à la cybercriminalité à l’échelle nationale, le Texas se classait deuxième avec 1,8 milliard de dollars.
Plus tôt cette année, un fugitif possédant la double nationalité a été condamné par contumace à 20 ans de prison pour son rôle dans une escroquerie internationale de 73 millions de dollars, dite « abattage de porcs », portant sur des investissements en cryptomonnaies et ciblant des Américains via les médias sociaux et de fausses plateformes de trading.
Après la France, les États-Unis sont désormais un pays particulièrement touché par la cybercriminalité liée aux cryptomonnaies. Récemment, une opération conjointe entre les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada a été lancée afin de lutter contre les vols de cryptomonnaies à grande échelle. Les autorités estiment qu'environ 45 millions de dollars d'actifs numériques ont été dérobés, dont 12 millions ont été gelés.
D'après les informations disponibles, l'opération Atlantic visait des investisseurs victimes d'une technique appelée « hameçonnage par approbation ». Ce type d'hameçonnage est souvent utilisé par les fraudeurs dans le cadre de l'escroquerie financière en ligne « porc butchering ».
