A PR anti-fraude da Kraken é questionada por ZachXBT em meio às contribuições da Operação Atlantic
- A Kraken anuncia suas contribuições ativas para a Operação Atlântico, uma grande ação internacional contra golpes de phishing envolvendo aprovações de criptomoedas, que congelou mais de US$ 12 milhões.
- ZachXBT critica a Kraken, acusando a exchange de falha na devida diligência ao listar o Memecore ($M) apesar dos enormes saques suspeitos.
- O timing da situação gera debate sobre se o forte posicionamento anti-golpe da Kraken e sua cooperação com as autoridades realmente estão alinhados com suas práticas de listagem.
A Payward, empresa-mãe da Kraken, reconheceu abertamente seu apoio à iniciativa Operação Atlantic, que visa combater a fraude de aprovação de criptomoedas. No entanto, em minutos, o proeminente analista de blockchain ZachXBT lançou dúvidas sobre a reputação da Kraken, apontando a adição da Memecore ($M) em sua lista de negociação spot em julho de 2025.
“Em posts recentes, a única conquista que a equipe compartilhou foi um volume total de US$ 66 milhões em um launchpad e milhares de ‘usuários’ de suas campanhas de InfoFi incentivadas”, observa ZachXBT. Ele tem sido especialmente vocal em se livrar de projetos InfoFi do X.
A Kraken detalha apoio à Operação Atlantic
De acordo com a Kraken, a Operação Atlantic, liderada conjuntamente pela Agência Nacional de Crimes do Reino Unido (NCA), o Serviço Secreto dos Estados Unidos, a Polícia Provincial de Ontário e a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário, foi realizada em março de 2026 e visava esquemas de fraude de “phishing de aprovação”.
Isso envolve enganar as vítimas para que assinem contratos inteligentes prejudiciais que drenam fundos de suas carteiras. A Operação Atlantic descobriu mais de US$ 45 milhões em ativos criminosos, apreendeu mais de US$ 12 milhões em ativos e identificou mais de 20.000 vítimas potenciais no Reino Unido, EUA e Canadá.
Os esforços da Payward não se limitaram a ser uma fonte de dados. A empresa organizou para que membros da equipe viajassem à sede da NCA em Londres para trabalhar ao lado dos investigadores.
Eles também fizeram arranjos para notificar seus clientes que usaram a Kraken e que poderiam ser afetados, e responderam rapidamente a quaisquer solicitações de dados das agências de aplicação da lei. Isso ajudou a estabelecer a empresa como uma parceira colaborativa na indústria e garantiu que as interrupções ocorressem em tempo real.
Esta campanha afetou mais de 120 sites relacionados a fraudes e também forneceu novos dados sobre investigações em andamento. A cooperação entre o governo e empresas privadas, como Chainalysis e Tether, ajudou a rastrear fundos para evitar a lavagem de dinheiro.
ZachXBT questiona a diligência devida da Kraken sobre memecore ($M)
Pouco tempo depois de a Kraken se gabar de seus esforços contra fraudes, ZachXBT compartilhou um thread longo afirmando que a Kraken listou $M (Memecore) em 3 de julho de 2025. Isso apesar de múltiplas bandeiras vermelhas.
A mais notável dessas foi de US$ 7,9 milhões em transações questionáveis da Kraken para 18 endereços recém-criados logo após o listamento. Essas contas possuíam 11,7 milhões de moedas $M avaliadas em aproximadamente US$ 39,8 milhões.
ZachXBT referenciou um endereço acreditado pertencer a um membro da equipe Memecore (0x6f1f0a1ccc76d2d292249b19c19e401f0e843ba9), que recebeu 200 milhões de $M no TGE e rapidamente transferiu 5,3 milhões de $M para dois endereços de depósito da Kraken.
ZachXBT identificou 18 endereços de retirada distintos da Kraken que estavam recebendo quantias substanciais de $M. A visualização on-chain da TRM Labs mostrou múltiplas grandes transações fluindo das carteiras quentes da Kraken para grupos de endereços de retirada.
Informações adicionais de outros posts forneceram algumas estatísticas impressionantes. De acordo com a pesquisa on-chain, insiders e carteiras relacionadas detinham cerca de 99,6% da oferta circulante, deixando apenas 0,0115% da oferta total aberta para não-insiders comprarem (cerca de US$ 4 milhões em avaliações máximas).
A capitalização de mercado do token atingiu US$ 6 bilhões (com avaliações totalmente diluídas às vezes excedendo US$ 18 bilhões). A iliquidez on-chain, no entanto, foi significativa. Neste ponto, a Kraken é uma das poucas plataformas que ainda oferece negociação spot para $M.
O impacto mais amplo da Operação Atlantic no cenário de fraudes cripto
A justaposição levou a muita discussão dentro da comunidade cripto. A Operação Atlantic marca uma mudança em direção a uma abordagem mais proativa para lidar com fraudes relacionadas a criptomoedas, em vez de depender apenas de investigações pós-fato.
Além dos números relacionados a perdas financeiras, novas informações sobre redes de fraude foram obtidas, bem como a prova de que ferramentas de análise de blockchain usadas por parceiros podem ser usadas para congelar ativos antes que a lavagem de dinheiro ocorra em exchanges e misturadores.
Como relatado pela Cryptopolitan, a Binance também se uniu às agências de aplicação da lei em apoio à Operação Atlantic. No entanto, a exchange não congelou nenhuma conta em sua CEX.
Múltiplos relatórios indicam que a Coinbase se uniu a agências governamentais como parte da colaboração do setor privado na Operação Atlantic.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
