In un tribunale federale dell'Illinois, un presunto truffatore originario del Texas è stato condannato a oltre vent'anni di carcere federale per una maxi truffa legata alle criptovalute del valore di 20 milioni di dollari.
Robert Dunlap, un imprenditore cinquantacinquenne di Houston, ha raccontato una storia troppo bella per essere ignorata.
Tra il 2018 e il 2023, Dunlap si è presentato come amministratore fiduciario del Meta-1 Coin Trust, promuovendo la sua criptovaluta come garantita da ingenti patrimoni: 44 miliardi di dollari in oro, verificati da una società di revisione contabile, insieme a un altro miliardo di dollari in opere d'arte di maestri come Pablo Picasso, Vincent van Gogh e Salvador Dalí.
L'inganno texano incontra la giustizia federale
Secondo quanto riportato, agli investitori era stato assicurato che l'investimento avrebbe comportato rischi minimi e rendimenti fino al 224.923%. Dei bot di trading automatizzati, operanti dalla sua piattaforma Meta Exchange, hanno creato la falsa impressione di un rapido aumento dei prezzi e dei volumi.
Tuttavia, non c'erano lingotti d'oro chiusi nei caveau né dipinti di valore custoditi nelle gallerie. Il truffatore, insieme ai suoi complici, ha falsificato documenti, mentito sistematicamente agli investitori e sottratto milioni di dollari a oltre 1.000 vittime che hanno prosciugato i loro conti IRA e i risparmi di una vita per acquistare beni di lusso senza valore, come una Ferrari.
Un blocco d'emergenza dei beni emesso dalla SEC nel 2020 ha tentato di fermare la truffa, ma senza successo, e la frode di Dunlap è continuata fino a quando le autorità federali non hanno smascherato l'inganno.
Il 15 aprile 2026, il giudice distrettuale statunitense LaShonda A. Hunt ha emesso il verdetto. Dunlap, già condannato l'anno precedente da una giuria federale del distretto settentrionale dell'Illinois per due capi d'accusa di frode postale, ha ricevuto una condanna a 23 anni di reclusione in una prigione federale. Gli è stato inoltre ordinato di risarcire integralmente le vittime.
I pubblici ministeri lo hanno descritto come "impenitente", sottolineando che le sue menzogne si erano fatte sempre più audaci con il passare del tempo.
I vice procuratori statunitensi Jared Hasten e Paige Nutini hanno avvertito, nei documenti presentati in tribunale, che la sentenza dovrebbe inviare un messaggio chiaro: "I potenziali criminali che intendono intraprendere condotte simili devono sapere che tali azioni avranno gravi ripercussioni, tra cui la perdita della libertà per un lungo periodo di tempo"
Adam Jobes, agente speciale responsabile delle indagini penali dell'IRS, ha aggiunto che Dunlap non si era limitato a rubare denaro, ma aveva "sconvolto vite", privando le vittime di anni di sicurezza finanziaria faticosamente conquistata.
L'ombra persistente delle frodi legate alle criptovalute si estende sul Texas e su tutta la nazione
La caduta di Dunlap arriva in un momento in cui la criminalità informatica non mostra segni di rallentamento. Solo pochi giorni prima, il 6 aprile, l' FBI aveva pubblicato il suo Rapporto sui crimini informatici del 2025, che mostrava come i cittadini statunitensi fossero stati vittime di reati informatici per un totale di quasi 21 miliardi di dollari.
La causa principale è stata la frode legata alle criptovalute, che ha rappresentato 181.565 casi di furto per un totale di oltre 11 miliardi di dollari, con un aumento del 22% rispetto all'anno precedente. In termini di perdite totali dovute alla criminalità informatica a livello nazionale, il Texas si è classificato al secondo posto con 1,8 miliardi di dollari.
All'inizio di quest'anno, un latitante con doppia cittadinanza è stato condannato in contumacia a 20 anni per il suo ruolo in una truffa internazionale di investimenti in criptovalute da 73 milioni di dollari, basata sul cosiddetto " macello di maiali ", che ha preso di mira cittadini americani attraverso i social media e false piattaforme di trading.
Dopo la Francia, gli Stati Uniti sono diventati una nazione colpita dalla criminalità legata alle criptovalute. Recentemente, è stata avviata un'azione di polizia internazionale tra Stati Uniti, Gran Bretagna e Canada per contrastare i furti di criptovalute su larga scala. Le autorità stimano che siano stati rubati circa 45 milioni di dollari in criptovalute, di cui 12 milioni sono stati congelati.
Secondo quanto riportato, l'Operazione Atlantic ha preso di mira gli investitori vittime di una tecnica chiamata "approvazione phishing". L'approvazione phishing viene spesso utilizzata dai truffatori nell'ambito del "macellazione di maiali", una frode finanziaria perpetrata via internet.
