La società madre di Kraken, Payward, intraprende azioni legali dopo la "scusa" di 22 milioni di dollari di Mazars
- Payward, la società madre di Kraken, chiede alla Corte di Chancery del Delaware di emettere un giudizio definitivo contro Mazars USA, in modo da poter riscuotere una sentenza arbitrale di 22 milioni di dollari.
- Questa vittoria rappresenta un incoraggiamento per le aziende crypto che dipendono da audit completati per ottenere licenze bancarie e statali.
- Payward ha chiesto al Congresso di approvare il CLARITY Act, poiché le aziende crypto sostengono che la pressione normativa abbia spinto via i fornitori di servizi.
Payward, la società madre dello scambio di criptovalute Kraken, ha chiesto alla Corte di Cancellazione del Delaware di emettere un giudizio finale contro Mazars USA, muovendosi per raccogliere un premio di arbitrato di 22 milioni di dollari che ha vinto contro la società di revisione contabile che ha abbandonato la sua revisione alla fine del 2023.
Un arbitrato confidenziale, deciso da un giudice in pensione, ha prodotto il premio. Kraken chiede ora al tribunale di rendere esecutivo quel premio.
La disputa è iniziata nel dicembre 2023 quando Mazars ha revisionato i bilanci di Kraken per tre anni e ha firmato due pareri puliti. La terza revisione, che copriva il 2022, era a pochi giorni dal completamento quando Mazars si è ritirato.
Mazars ha esplicitamente dichiarato, per iscritto, di non avere disaccordi con la gestione di Kraken, nessun dubbio sull'integrità dell'azienda e di non aver trovato frodi. Mazars ha legato il suo ritiro al rischio legale, puntando a un'azione di enforcement della SEC depositata contro Kraken settimane prima, precisamente nel novembre 2023.
La SEC ha successivamente archiviato il caso nel marzo 2025. Facendolo con pregiudizio, ma senza sanzioni e senza ammissione di colpevolezza. Sethi sostiene che il ritiro di Mazars fosse inutile e una reazione impulsiva a uno sviluppo legale di routine che i revisori normalmente gestiscono attraverso la divulgazione.
Cosa ha trovato l'arbitro?
Il giudice in pensione che ha ascoltato il caso ha trattato il caso come un punto morto, con entrambe le parti in errore. Ha scritto che Mazers meritava credito per la sua onestà; tuttavia, l'azienda doveva ancora milioni a Kraken. Ha anche notato che i libri di Kraken erano indietro:
"Kraken era nei suoi primi anni di operazione ma stava crescendo rapidamente diventando un attore principale nel mondo delle criptovalute. Sfortunatamente, le sue procedure contabili e di automazione erano in ritardo", ha scritto.
Il ritiro di Mazars ha creato "una crisi di licenza" per Kraken, complicando il suo sforzo per ottenere licenze di trasmettitore di denaro statali.
Dei 22 milioni di dollari, l'arbitro ha collegato 12,5 milioni di dollari all'acquisto da parte di Kraken di TradeStation Crypto, una piattaforma di investimento che le segnalazioni del 2024 affermano è stata acquisita in parte per le sue licenze regolatorie.
I documenti del tribunale mostrano anche che la revisione faceva parte di una tempesta legale in corso in quel momento. Mazars ha ricevuto subpoena da un grande giurì e dalla SEC per i suoi file di Kraken, e la denuncia della SEC sembrava citare dai fogli di lavoro di revisione di Kraken.
Sethi crede che questo sia più di un semplice pagamento
Nel suo blog post, Sethi ha inquadrato il caso come parte di uno sforzo più ampio e coordinato per combattere le imprese crypto piuttosto che una lotta contrattuale isolata. Ha legato la partenza di Mazars dalla revisione di Kraken alla decisione di Mazars Group di abbandonare il lavoro di prova delle riserve in tutto il settore.
Quella sospensione è avvenuta nel dicembre 2022, quando l'azienda ha ritirato le attestazioni per Binance, Crypto.com, e KuCoin dal suo sito web a seguito del crollo di FTX.
Sethi ha anche fatto riferimento alla dichiarazione congiunta del 3 gennaio 2023 della Federal Reserve, FDIC e OCC che avvisava le banche sui rischi crypto, alla successiva guida contabile SAB 121 rescissa, e al crollo di Silvergate e Signature Bank. Ha dichiarato di essere stato personalmente bancarottato da Silicon Valley Bank e First Republic, con entrambe le banche che in seguito sono fallite.
Ha chiesto al Congresso di approvare il CLARITY Act e di stabilire una regolamentazione permanente della struttura di mercato, sostenendo che gli Stati Uniti sono in ritardo rispetto al quadro MiCA dell'Unione Europea.
Forvis Mazars, il nome attuale dell'azienda e la decima più grande società di revisione contabile degli Stati Uniti con circa 2,2 miliardi di dollari di ricavi, non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento, secondo Business Insider.
Cosa guardare per il futuro è se la Corte di Cancellazione del Delaware convertirà il premio di arbitrato in un giudizio esecutivo.
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Domande frequenti
Perché la società madre di Kraken sta citando in giudizio Mazars?
Payward sta intentando una causa a causa della brusca ritirata di Mazars dal suo audit del 2022 nel dicembre 2023, e un arbitrato confidenziale ha successivamente assegnato a Kraken 22 milioni di dollari. Payward ora vuole che un tribunale del Delaware emetta un giudizio definitivo per far rispettare tale sentenza.
Quanto dell'indennizzo era legato all'acquisizione di TradeStation?
Più della metà dell'importo era legato all'acquisizione di TradeStation. In effetti, dei 22 milioni di dollari assegnati, 12,5 milioni erano connessi all'acquisto da parte di Kraken di TradeStation Crypto.
Cosa è successo alla causa della SEC contro Kraken?
La SEC ha depositato la sua denuncia contro Kraken alla fine del 2023, e l'agenzia ha ritirati il caso con pregiudizio nel marzo 2025, senza sanzioni e senza ammissione di responsabilità.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
