I clienti di Knaken rischiano un danno di 7 milioni di euro dopo che le monete sequestrate hanno fruttato 2,2 milioni di euro

Secondo quanto affermato da Carl Hamm, curatore fallimentare nominato dal tribunale, i pubblici ministeri olandesi hanno venduto le criptovalute sequestrate alla piattaforma fallita Knaken per 2,2 milioni di euro, pari a circa 2,5 milioni di dollari.

Migliaia di clienti che hanno depositato una somma stimata tra i 10 e i 12 milioni di euro potrebbero subire ingenti perdite.

L'unico denaro presente nella tenuta finora

Hamm, il curatore fallimentare di Rotterdam che sovrintende alla liquidazione, ha dichiarato di essere ancora impegnato a verificare se ci siano altre fonti cash , se qualcuno debba denaro a Knaken e se sia possibile vendere altri beni.

Oltre ai clienti, ha affermato, non ci sono praticamente altri creditori, a parte una possibile quota di imposte sui salari non pagate.

Hamm scrisse a circa 6.300 persone che fino a poco tempo prima avevano lavorato per l'azienda, avvertendole di non aspettarsi granché in cambio.

La sua stima, secondo cui Knaken avrebbe incassato dai clienti tra i 10 e i 12 milioni di euro, è superiore al ricavato della vendita, il che suggerisce un ammanco di diversi milioni di euro.

A luglio, Cryptopolitan ha riportato che i pubblici ministeri stimavano la somma mancante intorno ai 7 milioni di euro e la base di clienti a circa 30.000 utenti.

L'app permetteva agli utenti nei Paesi Bassi di acquistare, scambiare e conservare criptovalute. Non ha mai avuto la licenza richiesta dall'Autorità olandese per i mercati finanziari.

Il 16 luglio, un tribunale di Rotterdam ha dichiarato il fallimento di Knaken Cryptohandel BV e della sua collegata Stichting Knaken Payments.

Hamm spiega come funzionava il servizio. Investindo 100 euro in Bitcoin, dice, 1 euro andava a Knaken come commissione, mentre la società utilizzava i restanti 99 euro per aprire una posizione su una piattaforma di scambio.

Quella posizione era intestata a Knaken. I clienti vedevano aumentare il saldo delle criptovalute nell'app, ma ciò che possedevano era un diritto sul valore in euro, non le monete stesse. Molti presumevano che i token appartenessero a loro.

Hamm ha affermato che Knaken non sembrava detenere una quantità di criptovalute corrispondente ai saldi mostrati agli utenti e che, per lungo tempo, le spese di trading e i costi operativi erano confluiti in un unico conto, mentre l'azienda perdeva denaro.

2,3 milioni di euro sono stati trasferiti alla società del proprietario

Il proprietario Ronald J. ha trasferito 2,3 milioni di euro da un conto aziendale a una società da lui controllata. Il tribunale ha definito il trasferimento un conflitto di interessi.

Da questi documenti tracche i problemi di Knaken risalgono al 2020, quando 23 bitcoinfurono rubati in un attacco hacker. J. attribuì al furto una perdita di molti milioni di euro. Le monete rubate avevano un valore di circa 140.000 euro ai prezzi del 2020.

Negli anni successivi, l'azienda ha stipulato accordi di sponsorizzazione con diverse squadre di calcio, tra cui Feyenoord, Sparta, Heracles e Heerenveen, e per un breve periodo anche con l'Ajax.

Ha continuato a vendere certificati e a permettere ai clienti di prestarle denaro. Non ha segnalato i suoi problemi finanziari alla banca centrale di vigilanza, la De Nederlandsche Bank.

Uno degli avvocati dei clienti ha contestato il diritto dei funzionari giudiziari di liquidare i beni. "Di chi erano queste criptovalute?", ha chiesto, paragonando la situazione a un'officina che fallisce e vende l'auto parcheggiata lì, mentre il proprietario non ne ricava "nulla"

I pubblici ministeri affermano che la vendita era motivata da valide ragioni e si sono rifiutati di fornire ulteriori dettagli. Probabilmente hanno invocato l'articolo 117 del codice di procedura penale olandese, che prevede la vendita dei beni sequestrati soggetti a deprezzamento.

I prezzi delle criptovalute sono volatili, ha affermato Hamm, e se le monete non fossero state vendute e poi il loro valore non fosse crollato, la carenza non avrebbe fatto che aumentare.

Ronald J. ha dichiarato di non riconoscere la cifra compresa tra i 10 e i 12 milioni di euro e di non saper spiegare come sia stata calcolata.

Knaken ha dichiarato di lavorare come broker. Il cliente ha inserito un ordine di acquisto, che è stato eseguito al prezzo corrente, e la posizione corrispondente è finita sul conto di quel cliente.

Ha definito "pertinente e dannosa" l'affermazione di Hamm secondo cui il denaro non sarebbe mai stato effettivamente investito in criptovalute.

Ha aggiunto che ogni ordine passava attraverso il fornitore di liquidità dell'azienda e aveva un ID ordine, un prezzo di esecuzione e una data e ora che potevano essere verificate rispetto alle istruzioni del cliente.

J. ha anche affermato di essere ancora al lavoro per raggiungere un accordo con i creditori, il che, a suo dire, potrebbe accelerare la liquidazione.

È tuttora in corso un'indagine penale separata condotta dall'agenzia olandese antifrode FIOD, che il 29 giugno ha fatto irruzione nei locali sequestrando dispositivi e beni, ma senza effettuare alcun arresto.