Knaken 고객, 압수된 코인이 220만 유로에 판매되며 700만 유로 공백 직면

네덜란드 검사관들이 파산한 플랫폼 Knaken에서 압수한 암호화폐를 220만 유로(약 250만 달러)에 판매했다고 법원이 임명한 파산관할자 Carl Hamm이 말했습니다.

추정 1,000만 유로에서 1,200만 유로를 예치한 수천 명의 고객이 큰 손실을 입을 수 있습니다.

지금까지 파산 재산에 있는 유일한 자금

Rotterdam 파산관할자인 Hamm은 여전히 현금이 다른 곳에 있는지, 누군가가 Knaken에게 빚이 있는지, 그리고 다른 자산을 판매할 수 있는지 확인하기 위해 노력 중이라고 말했습니다.

그는 고객 외에도 미지급 payroll tax의 일부가 있을 수를 제외하고는 거의 다른 채권자가 없다고 말했습니다.

Hamm은 최근 회사에 직위를 가진 약 6,300명에게 서한을 보냈습니다. 그는 그들이 많은 금액을 돌려받으리라고 기대하지 말라고 경고했습니다.

그가 Knaken이 고객으로부터 1,000만 유로에서 1,200만 유로를 받았다고 추정하는 금액은 판매 수익보다 많으며, 이는 수백만 유로의 공백을 시사합니다.

7월, Cryptopolitan 보고에 따르면 검사관들은 누락된 금액을 약 700만 유로, 고객 기반을 약 30,000명으로 추정했습니다.

이 앱은 네덜란드 사람들이 암호화폐를 구매, 거래 및 저장할 수 있도록 했습니다. 그러나 네덜란드 금융시장감독청(Nederlandse Autoriteit voor de Financiële Markten)이 요구하는 라이선스를 결코 보유하지 않았습니다.

7월 16일, Rotterdam 법원은 Knaken Cryptohandel B.V. 및 관련 Stichting Knaken Payments를 파산으로 선언했습니다.

Hamm은 서비스의 구조를 지적합니다. 그는 비트코인에 100유로를 예치하면 1유로가 Knaken의 수수료로 가고 회사가 나머지 99유로를 사용하여 거래소에서 포지션을 열었다고 말했습니다.

그 포지션은 Knaken의 이름으로 이루어졌습니다. 고객들은 앱에서 암호화폐 잔액이 증가하는 것을 보았지만, 그들이 소유한 것은 코인이 아니라 유로 가치에 대한 청구권이었습니다. 많은 사람들이 토큰이 자신들의 것이라고 가정했습니다.

Hamm은 Knaken이 사용자에게 표시된 잔액과 일치하는 암호화폐를 보유하지 않은 것 같으며, 거래 및 일상 비용이 오랫동안 ‘하나의 냄비’에 들어갔고 사업이 손실을 보고 있었다고 말했습니다.

€2.3백만, 소유자의 회사로 유입

소유자 Ronald J.는 회사 계좌에서 그가 통제하는 회사로 230만 유로를 이체했습니다. 법원은 이 이체를 이해 상충으로 간주했습니다.

그 기록들은 Knaken의 문제를 2020년으로 거슬러 올라가게 합니다. 2020년 해킹으로 비트코인 23개가 탈취되었습니다. J.는 이 도난으로 수백만 유로의 손실이 발생했다고 비난했습니다. 탈취된 코인은 2020년 가격 기준으로 약 14만 유로로 평가되었습니다.

그 후 몇 년 동안 회사는 Feyenoord, Sparta, Heracles, Heerenveen 및 잠시 Ajax를 포함한 축구 클럽의 스폰서로 가입했습니다.

회사는 인증서를 계속 판매하고 고객이 그에게 돈을 빌려줄 수 있도록 했습니다. 그러나 중앙 은행 감독기관인 De Nederlandsche Bank에 재무 문제를 알리지 않았습니다.

고객 중 한 명의 변호사는 사법 당국이 보유량을 청산할 권리에 이의를 제기했습니다. “그 암호화폐는 누구의 것이었는가?”라고 물으며, 차고가 파산하고 주인이 ‘그것의 일부분도 보지 못한 채’ 그곳에 주차된 차를 판매하는 상황에 비유했습니다.

검사관들은 판매에 좋은 이유가 있었다고 말하며 상세히 설명하기를 거부했습니다. 그들은 아마도 네덜란드 형사소송법 제117조를 인용했을 것입니다. 이 조항은 감가상각 가능성이 있는 압수품의 판매를 규정합니다.

Hamm은 암호화폐 가격이 변동성이 크며, 코인이 판매되지 않고 가격이 하락했다면 공백이 더 커졌을 것이라고 말했습니다.

Ronald J.는 1,000만 유로에서 1,200만 유로라는 수치를 인정하지 않으며, 어떻게 도출되었는지 설명할 수 없다고 말했습니다.

Knaken은 중개자처럼 작동했다고 그는 말했습니다. 고객이 매수 주문을 입력하면 시장 가격으로 체결되었고, 매칭된 포지션은 해당 고객의 계정에 종료되었습니다.

그는 Hamm의 제안인 돈이 실제로 암호화폐에 투입되지 않았다는 것이 “pertinent onjuist”(중요하게 잘못됨)이며 해롭다고 불렀습니다.

그는 모든 주문이 회사의 유동성 공급자를 통해 진행되었으며, 주문 ID, 실행 가격 및 고객의 지시와 대조할 수 있는 타임스탬프를 가졌다고 덧붙였습니다.

J.는 또한 그가 청산을 가속화할 수 있다고 말한 채권자들과의 합의에 여전히 노력 중이라고 말했습니다.

6월 29일 현지를 급습하고 장치와 자산을 압수하지만 체포는 하지 않은 네덜란드 사기 수사 기관 FIOD의 별도 형사 조사는 여전히 진행 중입니다.