يواجه عملاء كناكن خسارة قدرها 7 ملايين يورو بعد أن بيعت العملات المعدنية المصادرة مقابل 2.2 مليون يورو

قال كارل هام، الوصي المعين من قبل المحكمة، إن المدعين العامين الهولنديين باعوا العملة المشفرة التي تم الاستيلاء عليها من منصة Knaken المنهارة مقابل 2.2 مليون يورو، أو حوالي 2.5 مليون دولار.

قد يواجه آلاف العملاء الذين أودعوا ما يقدر بنحو 10 ملايين إلى 12 مليون يورو خسائر فادحة.

المال الوحيد الموجود في التركة حتى الآن

قال هام، أمين روتردام الذي يشرف على عملية التصفية، إنه لا يزال يبحث لمعرفة ما إذا كانت cash موجودة في مكان آخر، وما إذا كان أي شخص مدينًا لشركة كناكن بالمال، وما إذا كان من الممكن بيع أصول أخرى.

وقال إنه باستثناء العملاء، لا يوجد دائنين آخرين تقريبًا، باستثناء جزء محتمل من ضريبة الرواتب غير المدفوعة.

كتب هام إلى حوالي 6300 شخص ممن شغلوا مناصب في الشركة مؤخراً، وحذرهم من عدم توقع الحصول على الكثير في المقابل.

تشير تقديراته بأن شركة كناكن قد حصلت على ما بين 10 ملايين و 12 مليون يورو من العملاء إلى أن هذا المبلغ يفوق قيمة المبيعات التي تم تحقيقها، مما يشير إلى وجود فجوة تبلغ عدة ملايين من اليورو.

في يوليو، Cryptopolitan ذكرت أن المدعين العامين قدروا المبلغ المفقود بحوالي 7 ملايين يورو وقاعدة العملاء بحوالي 30 ألف مستخدم.

أتاح التطبيق للأشخاص في هولندا شراء وتداول وتخزين العملات المشفرة. ولم يحصل التطبيق قط على الترخيص المطلوب من قبل هيئة الأسواق المالية الهولندية.

في 16 يوليو، أعلنت محكمة روتردام إفلاس شركة Knaken Cryptohandel BV وشركتها التابعة Stichting Knaken Payments.

يشير هام إلى كيفية تنظيم الخدمة. قال: "ضع 100 يورو في Bitcoin، وسيذهب يورو واحد إلى كناكن كرسوم، بينما تستخدم الشركة الـ 99 يورو المتبقية لفتح مركز في بورصة.".

كان ذلك المركز باسم كناكن. لاحظ العملاء زيادة في رصيد العملات المشفرة في التطبيق، لكن ما كانوا يملكونه هو حق في القيمة باليورو، وليس العملات نفسها. افترض الكثيرون أن الرموز الرقمية ملك لهم.

قال هام إن كناكن لم يكن يبدو أنه يمتلك عملات مشفرة تتطابق مع الأرصدة التي تم عرضها للمستخدمين، وأن تكاليف التداول والتكاليف اليومية كانت لفترة طويلة تتجمع في "وعاء واحد" بينما كانت الشركة تخسر المال.

تم تحويل مبلغ 2.3 مليون يورو إلى الشركة الخاصة بالمالك

قام المالك رونالد ج. بتحويل مبلغ 2.3 مليون يورو من حساب الشركة إلى شركة أخرى يسيطر عليها. المحكمة هذا التحويل تضارباً في المصالح.

tracهذه السجلات إلى أن مشاكل كناكن تعود إلى عام 2020، عندما سُرقت 23 عملة bitcoinفي عملية اختراق. وقد ألقى ج. باللوم على السرقة في خسارة ملايين اليورو. وقُدّرت قيمة العملات المسروقة بحوالي 140 ألف يورو بأسعار عام 2020.

وفي السنوات اللاحقة، تعاقدت الشركة على رعاية أندية كرة القدم، بما في ذلك فينورد، وسبارتا، وهيراكليس، وهيرينفين، ولفترة وجيزة أياكس.

استمرت في بيع الشهادات وإقراض العملاء الأموال. ولم تُبلغ البنك المركزي الهولندي (De Nederlandsche Bank) عن مشاكلها المالية.

طعن أحد محامي العملاء في حق مسؤولي القضاء في تصفية الأصول. وتساءل: "لمن كانت هذه العملات الرقمية؟"، مشبهاً الأمر بمرآب سيارات يُفلس ويبيع السيارة المتروكة هناك بينما لا يرى مالكها شيئاً منها

يقول المدعون إن هناك أسباباً وجيهة للبيع، ورفضوا الإدلاء بمزيد من التفاصيل. ويُرجّح أنهم استندوا إلى المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية الهولندي، التي تنص على بيع البضائع المصادرة المعرضة للاستهلاك.

قال هام إن أسعار العملات المشفرة متقلبة، ولو لم يتم بيع العملات ثم انخفضت قيمتها، لكان النقص قد ازداد.

قال رونالد ج. إنه لا يعترف برقم 10 ملايين إلى 12 مليون يورو ولا يستطيع شرح كيفية التوصل إليه.

قال كناكن إنه كان يعمل كوسيط. أدخل العميل أمر شراء، وتم تنفيذه بالسعر السائد، وانتهى الأمر بالصفقة المطابقة في حساب ذلك العميل.

ووصف اقتراح هام بأن الأموال لم يتم استثمارها فعلياً في العملات المشفرة بأنه "أمر غير منطقي" وضار.

وأضاف أن كل طلب يمر عبر مزود السيولة الخاص بالشركة ويحتوي على رقم تعريف الطلب وسعر التنفيذ والطابع الزمني الذي يمكن التحقق منه مقابل تعليمات العميل.

وقال ج. أيضاً إنه لا يزال يعمل على التوصل إلى تسوية مع الدائنين، والتي قال إنها قد تسرع عملية التصفية.

لا يزال التحقيق الجنائي المنفصل الذي أجرته وكالة مكافحة الاحتيال الهولندية FIOD، والتي داهمت المقر في 29 يونيو وصادرت الأجهزة والأصول لكنها لم تقم بأي اعتقالات، مفتوحاً.