عملاء Knaken يواجهون عجزًا بقيمة 7 ملايين يورو بعد بيع العملات المصادرة بمبلغ 2.2 مليون يورو

باع المدعون العامون الهولنديون العملات المشفرة المصادرة من المنصة المنهارة Knaken بمبلغ 2.2 مليون يورو، أو حوالي 2.5 مليون دولار، قال الوصي المعين من قبل المحكمة Carl Hamm.

آلاف العملاء الذين أودعوا ما يقدر بنحو 10 ملايين يورو إلى 12 مليون يورو قد يواجهون خسائر فادحة.

المال الوحيد في التركة حتى الآن

قال هام، الوصي في روتردام الذي يشرف على التصفية، إنه لا يزال يبحث لمعرفة ما إذا كان النقد موجودًا في مكان آخر، أو إذا كان أحد مدينًا لشركة Knaken، أو إذا كان يمكن بيع أصول أخرى.

بخلاف العملاء، قال إنه لا يوجد تقريبًا دائنون آخرون، باستثناء شريحة محتملة من ضرائب الرواتب غير المدفوعة.

كتب هام إلى حوالي 6,300 شخص كانوا يشغلون مؤخرًا منصبًا في الشركة. وحذرهم من عدم توقع استرداد الكثير.

تقديره بأن Knaken رأى بين 10 ملايين يورو و12 مليون يورو من العملاء أكبر من المبلغ الذي تم جمعه من البيع، مما يشير إلى عجز بملايين اليورو.

في يوليو، أفادت Cryptopolitan أن المدعين العاميين قدروا المبلغ المفقود بحوالي 7 ملايين يورو وقاعدة العملاء بحوالي 30,000 مستخدم.

مكّن التطبيق الأشخاص في هولندا من شراء وتداول وتخزين العملات المشفرة. لم يكن لديه أبدًا الترخيص المطلوب من هيئة الأسواق المالية الهولندية.

في 16 يوليو، أعلنت محكمة روتردام إفلاس Knaken Cryptohandel B.V. وStichting Knaken Payments ذات الصلة.

يشير هام إلى كيفية توصيل الخدمة. أدخل 100 يورو في البيتكوين، قال، وذهب 1 يورو إلى Knaken كرسوم بينما استخدمت الشركة الـ 99 المتبقية لفتح مركز في منصة تداول.

كان هذا المركز باسم Knaken. رأى العملاء زيادة رصيد العملات المشفرة في التطبيق، لكن ما كانوا يملكونه هو مطالبة بقيمة اليورو، وليس العملات. افترض الكثيرون أن الرموز تنتمي إليهم.

قال هام إن Knaken لم يبدو أنها احتفظت بعملات مشفرة تتطابق مع الأرصدة التي عُرضت على المستخدمين، وأن تكاليف التداول واليومية كانت لفترة طويلة في «وعاء واحد» بينما كانت الخسائر التجارية تتراكم.

€2.3 مليون تم توجيهها إلى شركة المالك الخاصة

نقل المالك Ronald J. مبلغ 2.3 مليون يورو من حساب شركة إلى شركة يسيطر عليها. وصف المحكمة النقل بأنه تضارب في المصالح.

تتتبع تلك السجلات مشاكل Knaken إلى عام 2020، عندما سُرقت 23 بيتكوين في اختراق. نسب J. السرقة إلى خسارة بملايين اليورو. قُدرت قيمة العملات المسروقة بحوالي 140,000 يورو بأسعار عام 2020.

في السنوات التي تلت ذلك، وقعت الشركة على رعاية أندية كرة القدم، بما في ذلك فاينورد وسبارتا وهيراكليس وهيرينفين، وأيضًا أياكس لفترة وجيزة.

استمرت في بيع الشهادات والسماح للعملاء بإقراضها المال. لم تبرز مشاكلها المالية لمراقب البنك المركزي De Nederlandsche Bank.

تحدى محامي أحد العملاء حق المسؤولين العادلين في تصفية الاحتياطيات. «لأي عملات مشفرة كانت؟» سأل، مقارنًا ذلك بموقف يتعثر ويبيع السيارة المتروكة هناك بينما يرى المالك «لا شيء منها».

يقول المدعون العاميون إن هناك أسبابًا جيدة للبيع ورفضوا التفصيل. من المرجح أنهم استندوا إلى المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية الهولندي، التي تنص على بيع المصادرات المعرضة للاستهلاك.

قال هام إن أسعار العملات المشفرة متقلبة، وإذا لم يتم بيع العملات المشفرة ثم انخفضت، لكان العجز قد نما فقط.

قال رونالد جيه إنه لا يعترف بمبلغ 10 ملايين يورو إلى 12 مليون يورو ولا يمكنه شرح كيفية التوصل إليه.

قال إن Knaken عمل كوسيط، أدخل العميل أمر شراء، وتم تنفيذه بالسعر السائد، وانتهى المركز المطابق في حساب ذلك العميل.

وصف اقتراح هام بأن المال لم يتم وضعه فعليًا في العملات المشفرة بأنه «pertinent onjuist» وضار.

أضاف أن كل أمر مر عبر مزود السيولة الخاص بالشركة وكان له معرف أمر، وسعر تنفيذ، وطابع زمني يمكن التحقق منه مقابل تعليمات العميل.

قال J. أيضًا إنه لا يزال يعمل نحو تسوية مع الدائنين الذين قال إنهم يمكن أن يسرعوا عملية التصفية.

لا تزال تحقيق جنائي منفصل من قبل وكالة الاحتيال الهولندية FIOD، التي داهمت المقر في 29 يونيو وصادرت الأجهزة والأصول لكن لم تقم بإلقاء القبض على أحد، مفتوحًا.