Los clientes de Knaken enfrentan un hueco de 7 millones de euros después de que las monedas incautadas se vendieran por 2,2 millones de euros

Los fiscales holandeses vendieron la criptomoneda incautada de la plataforma colapsada Knaken por 2,2 millones de euros, o aproximadamente 2,5 millones de dólares, dijo el administrador judicial designado por el tribunal, Carl Hamm.

Miles de clientes que depositaron un estimado de 10 a 12 millones de euros podrían enfrentar grandes pérdidas.

El único dinero en la herencia hasta ahora

Hamm, el administrador de Róterdam que supervisa el cierre, dijo que aún está buscando ver si hay efectivo en otro lugar, si alguien le debe dinero a Knaken y si se pueden vender otros activos.

Más allá de los clientes, dijo, apenas hay otros acreedores, aparte de una posible porción de impuestos sobre la nómina impagos.

Hamm escribió a unas 6.300 personas que recientemente tuvieron una posición en la empresa. Les advirtió que no esperaran recuperar mucho.

Su estimación de que Knaken recibió de 10 a 12 millones de euros de los clientes es más que lo que generó la venta, lo que sugiere un hueco de varios millones de euros.

En julio, Cryptopolitan informó que los fiscales estimaron que la suma faltante era de alrededor de 7 millones de euros y la base de clientes de alrededor de 30.000 usuarios.

La aplicación permitía a las personas en los Países Bajos comprar, intercambiar y almacenar criptomonedas. Nunca tuvo la licencia requerida por la Autoridad Holandesa de los Mercados Financieros.

El 16 de julio, un tribunal de Róterdam declaró en quiebra a Knaken Cryptohandel B.V. y su relacionada Stichting Knaken Payments.

Hamm señala cómo estaba cableado el servicio. Pones 100 euros en Bitcoin, dijo, y 1 euro iba a Knaken como tarifa mientras que la empresa usaba los 99 euros restantes para abrir una posición en un exchange.

Esa posición estaba a nombre de Knaken. Los clientes veían aumentar el saldo de criptomonedas en la aplicación, pero lo que poseían era un reclamo sobre el valor en euros, no sobre las monedas. Muchos asumieron que los tokens les pertenecían.

Hamm dijo que Knaken no parecía haber mantenido criptomonedas que coincidieran con los saldos mostrados a los usuarios, y que los costos de trading y del día a día habían corrido durante mucho tiempo hacia "una sola olla" mientras el negocio perdía dinero.

€2.3 millones dirigidos a la propia empresa del propietario

El propietario Ronald J. transfirió 2,3 millones de euros de una cuenta de la empresa a una empresa que controlaba. El tribunal calificó la transferencia como un conflicto de intereses.

Esos registros rastrean los problemas de Knaken hasta 2020, cuando 23 bitcoins fueron tomados en un hackeo. J. culpó al robo por una pérdida de varios millones de euros. Las monedas robadas se valoraron en ~140.000 euros a precios de 2020.

En los años siguientes, la empresa se comprometió a patrocinar clubes de fútbol, incluyendo Feyenoord, Sparta, Heracles y Heerenveen, y brevemente Ajax.

Continuó vendiendo certificados y permitiendo a los clientes prestarle dinero. No señaló sus problemas financieros al supervisor del banco central, De Nederlandsche Bank.

Uno de los abogados de los clientes desafió el derecho de los funcionarios de justicia a liquidar las tenencias. "¿De quién era la criptomoneda?", preguntó, comparándolo con un garaje que quiebra y vende el coche dejado estacionado allí mientras el propietario ve "nada de ello".

Los fiscales dicen que había buenas razones para la venta y se han negado a elaborar. Es probable que invocaran el Artículo 117 del Código de Procedimiento Penal Holandés, que prevé la venta de bienes incautados susceptibles de depreciación.

Los precios de las criptomonedas son volátiles, dijo Hamm, y si las monedas no se hubieran vendido y luego cayeran, el déficit solo habría crecido.

Ronald J. dijo que no reconoce la cifra de 10 a 12 millones de euros y no puede explicar cómo se llegó a ella.

Knaken funcionaba como un corredor, dijo. El cliente ingresaba una orden de compra, y se ejecutaba a la tasa vigente, y la posición coincidente terminaba en la cuenta de ese cliente.

Llamó a la sugerencia de Hamm de que el dinero nunca se puso realmente en criptomonedas "pertinente onjuist" y dañina.

Añadió que cada orden pasaba por el proveedor de liquidez de la empresa y tenía un ID de orden, un precio ejecutado y una marca de tiempo que se podían verificar contra la instrucción del cliente.

J. también dijo que aún está trabajando hacia un acuerdo con acreedores que, según dijo, podría acelerar el cierre.

Una investigación criminal separada por la agencia holandesa de fraude FIOD, que allanó las instalaciones el 29 de junio e incautó dispositivos y activos pero no realizó arrestos, sigue abierta.