La plataforma holandesa de intercambio de criptomonedas Knaken quiebra tras desaparecer 7 millones de euros
Collins J. Okoth
- El 16 de julio, un tribunal de Rotterdam declaró en quiebra tanto a Knaken Cryptohandel BV como a su fundación de fondos de clientes.
- La fiscalía holandesa alega que han desaparecido 7 millones de euros pertenecientes a unos 30.000 clientes, sin que se haya dado una explicación clara de cómo.
- La plataforma de intercambio ya había cesado sus operaciones a principios de junio, y los investigadores holandeses especializados en fraudes allanaron sus oficinas semanas antes del fallo judicial.
Un tribunal neerlandés ha declarado en quiebra a la plataforma de intercambio de criptomonedas Knaken después de que la fiscalía alegara que no había podido justificar más de 8 millones de dólares en fondos de clientes. Knaken fue declarada en quiebra el 16 de julio, tras haber patrocinado anteriormente al Ajax y al Feyenoord.
El tribunal de Rotterdam declaró en quiebra tanto a Knaken Cryptohandel BV como a su fondo de inversión. La fiscalía determinó que más de 8 millones de dólares en fondos de clientes, pertenecientes a más de 30.000 clientes, habían desaparecido sin explicación. Knaken ya había cerrado sus puertas a principios de este mes, y las autoridades neerlandesas habían allanado sus instalaciones para confiscar los bienes.
Las autoridades holandesas señalan actividades sospechosas en Knaken
Las autoridades neerlandesas alertaron sobre actividades sospechosas en Knaken a principios del mes pasado. La Autoridad de Mercados Financieros de los Países Bajos calificó las actividades en la bolsa como muy preocupantes. Como consecuencia, a finales de junio, la Fiscalía solicitó la declaración de quiebra tras una investigación penal sobre la desaparición de los fondos.
El tribunal dictaminó que Knaken tiene muchos clientes y un importante defi cash , del cual los clientes nunca fueron informados. Los jueces argumentaron que declarar la insolvencia de la plataforma de intercambio era la mejor opción para proteger el interés público tras la malversación de fondos de los usuarios.
Los fiscales estimaron que aproximadamente 30.000 clientes utilizaban la plataforma y que podrían recuperar solo una fracción de lo que depositaron. El fallo señaló que los clientes de Knaken han sido excluidos por completo de la plataforma de negociación y ya no pueden ver sus cuentas ni sus saldos, y que la empresa simplemente no tiene suficiente capital para compensar a todos.
Según los informes, la plataforma de intercambio venía atravesando dificultades antes de recibir el golpe final: la declaración de quiebra. Anteriormente, la aplicación y el sitio web originales habían sido clausurados, y holandesas también habían allanado las instalaciones de la empresa y confiscado ordenadores, teléfonos y parte de sus activos.
Según se informa, Knaken pidió a las autoridades que aplazaran la presentación de reclamaciones por daños y perjuicios tras el cierre, una medida que no contribuyó a calmar los nervios de los clientes que ya no podían acceder a sus inversiones.
La defensa de Knaken apunta a una salvaguarda estructural
La defensa de Knaken argumentó ante el tribunal que la plataforma de intercambio contaba con un plan para proteger a los clientes en caso de que se diera esta situación. Según su equipo de defensa, los fondos de los clientes debían depositarse en una fundación independiente, Stichting Knaken Payments, creada para que los clientes no perdieran sus fondos si la empresa quebraba.
Sin embargo, la fundación nunca llegó a realizar ningún pago, alegando Knaken la necesidad de una preparación legal y operativa minuciosa.
El tribunal no se dejó convencer por esa explicación y declaró en quiebra tanto a la empresa comercial como a la fundación en la misma sentencia.
La bolsa se opuso a la solicitud de quiebra, argumentando que existían mejores maneras de liquidar el negocio. La empresa sostuvo que los intereses de los clientes ya estaban protegidos mediante otras medidas de derecho penal, incluidos los activos incautados por la FIOD, y propuso simplemente distribuir los fondos disponibles entre sus clientes.
Por ahora, la investigación penal sobre el paradero de los 7 millones de euros sigue abierta, y miles de antiguos usuarios de Knaken están a la espera de ver cuánto, si es que algo, les será devuelto a través del proceso de quiebra.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es analista financiero certificado y licenciado enmaticactuariales. Anteriormente trabajó como redactor y editor en Geek Computer y CoinRabbit.
