El exchange de criptomonedas neerlandés Knaken colapsa en bancarrota mientras desaparecen 7 millones de euros

Un tribunal neerlandés ha declarado en bancarrota al exchange de criptomonedas Knaken después de que los fiscales afirmaran que no pudo rendir cuentas de más de 8 millones de dólares en fondos de clientes. Knaken fue declarado en bancarrota el 16 de julio, habiendo patrocinado anteriormente al Ajax y al Feyenoord.

El tribunal de Róterdam declaró en bancarrota tanto a Knaken Cryptohandel B.V. como a su fundación de fondos de clientes. Los fiscales determinaron que más de 8 millones de dólares en fondos de clientes pertenecientes a más de 30.000 clientes habían desaparecido sin explicación. Knaken ya había cerrado a principios de este mes, y las autoridades neerlandesas habían allanado las instalaciones para confiscar activos. 

Las autoridades neerlandesas señalan actividades sospechosas en Knaken

Las autoridades neerlandesas marcaron actividades sospechosas en Knaken a principios del mes pasado. La Autoridad de los Mercados Financieros de los Países Bajos se refirió a las actividades en el exchange como muy preocupantes. Como resultado, el Servicio de Fiscalía solicitó la bancarrota a finales de junio tras una investigación penal sobre los fondos desaparecidos.

El tribunal dictaminó que Knaken tiene muchos clientes y un déficit de efectivo significativo, del cual los clientes nunca fueron informados. Los jueces argumentaron que declarar la insolvencia del exchange era la mejor opción que servía a los intereses públicos tras la apropiación indebida de fondos de usuarios. 

Los fiscales estimaron que aproximadamente 30.000 clientes utilizaron la plataforma, y que pueden recuperar solo una fracción de lo que depositaron. El tribunal resolución señaló que los clientes de Knaken han sido excluidos por completo de la plataforma de trading y ya no pueden ver sus cuentas o saldos, y la compañía simplemente no tiene suficiente capital restante para compensar a todos.

Se informó que el exchange había estado luchando en la víspera de este golpe final: la sentencia de bancarrota. Antes de entonces, la aplicación nativa y el sitio web fueron cerrados, y las autoridades neerlandesas también habían allanado las instalaciones de la empresa y confiscado computadoras, teléfonos y parte de los activos de la compañía. 

Se informó que Knaken pidió a las autoridades que pospusieran la presentación de reclamaciones por daños después del cierre, un movimiento que hizo poco para calmar los nervios entre los clientes ya bloqueados de sus tenencias.

La defensa de Knaken apunta a una salvaguarda estructural

La defensa de Knaken argumentó en el tribunal que el exchange tenía un plan en marcha para proteger a los clientes en caso de tal escenario. Según su equipo de defensa, los fondos de los clientes debían permanecer en una fundación separada, Stichting Knaken Payments, creada para que los clientes no perdieran sus fondos si la compañía fallaba.

Sin embargo, la fundación nunca comenzó a pagar a nadie, citando Knaken la necesidad de una preparación legal y operativa cuidadosa primero.

El tribunal no se convenció con esa explicación y declaró en bancarrota tanto a la empresa de trading como a la fundación en la misma sentencia.

El exchange se había opuesto a la solicitud de bancarrota, argumentando que había mejores formas de desmantelar el negocio. La compañía mantuvo que los intereses de los clientes ya estaban protegidos a través de otras medidas de derecho penal, incluidos los activos confiscados por la FIOD, y propuso simplemente distribuir los fondos disponibles entre sus clientes.

Por ahora, la investigación penal sobre dónde fue realmente el millón de euros 7 sigue abierta, y miles de ex usuarios de Knaken quedan a la espera de ver cuánto, si acaso, les regresará a través de los procedimientos de bancarrota.