A corretora de criptomoedas holandesa Knaken entra em falência após o desaparecimento de €7 milhões

Um tribunal holandês declarou a corretora de criptomoedas Knaken falida após os promotores alegarem que a empresa não prestou contas de mais de US$ 8 milhões em fundos de clientes. A Knaken foi declarada falida em 16 de julho, após ter patrocinado anteriormente o Ajax e o Feyenoord.

O tribunal de Roterdã declarou a falência tanto da Knaken Cryptohandel BV quanto de sua fundação de gestão de fundos de clientes. Os promotores determinaram que mais de US$ 8 milhões em fundos de clientes, pertencentes a mais de 30.000 clientes, desapareceram sem explicação. A Knaken já havia encerrado suas atividades no início deste mês, e as autoridades holandesas realizaram uma operação de busca e apreensão no local para confiscar bens. 

Autoridades holandesas apontam atividades suspeitas em Knaken

As autoridades holandesas sinalizaram atividades suspeitas na Knaken no início do mês passado. A Autoridade Holandesa para os Mercados Financeiros classificou as atividades na bolsa como muito preocupantes. Como resultado, o Ministério Público solicitou a falência da empresa no final de junho, após uma investigação criminal sobre o desaparecimento dos fundos.

O tribunal decidiu que a Knaken possui muitos clientes e um defi cash significativo, do qual os clientes nunca foram informados. Os juízes argumentaram que declarar a corretora insolvente era a melhor opção para atender aos interesses públicos após o desvio de fundos dos usuários. 

Os promotores estimaram que cerca de 30.000 clientes usavam a plataforma e que podem recuperar apenas uma fração do que depositaram. A decisão observou que os clientes da Knaken foram completamente excluídos da plataforma de negociação e não conseguem mais visualizar suas contas ou saldos, e que a empresa simplesmente não tem capital suficiente para ressarcir a todos.

A corretora já vinha enfrentando dificuldades antes do golpe final: a declaração de falência. Anteriormente, o aplicativo e o site nativos da empresa foram desativados, e holandesas também realizaram buscas nas instalações da empresa, apreendendo computadores, telefones e parte de seus ativos. 

Segundo relatos, a Knaken pediu às autoridades que suspendessem o processo de indenização por danos após o fechamento do estabelecimento, uma medida que pouco contribuiu para acalmar os ânimos dos clientes que já estavam sem acesso aos seus bens.

A defesa de Knaken aponta para uma salvaguarda estrutural

A defesa da Knaken argumentou no tribunal que a corretora tinha um plano para proteger os clientes em caso de falência. Segundo a equipe de defesa, os fundos dos clientes deveriam estar em uma fundação separada, a Stichting Knaken Payments, criada para que os clientes não perdessem seus fundos se a empresa falisse.

No entanto, a fundação nunca chegou a efetuar pagamentos, alegando a Knaken a necessidade de um planejamento jurídico e operacional cuidadoso.

O tribunal não se convenceu com essa explicação e declarou a empresa comercial e a fundação falidas na mesma decisão.

A corretora havia se oposto ao pedido de falência, argumentando que havia maneiras melhores de encerrar as atividades da empresa. A companhia sustentou que os interesses dos clientes já estavam protegidos por outras medidas de direito penal, incluindo os bens apreendidos pela FIOD, e propôs simplesmente distribuir os fundos disponíveis entre seus clientes.

Por enquanto, a investigação criminal sobre o paradeiro dos €7 milhões permanece em aberto, e milhares de ex-usuários do Knaken aguardam para saber quanto, se é que algo, receberão de volta por meio do processo de falência.