A exchange de criptomoedas holandesa Knaken entra em colapso e falência, enquanto €7 milhões desaparecem

Um tribunal holandês declarou a falência da exchange de criptomoedas Knaken após os promotores afirmarem que ela não conseguiu prestar contas de mais de US$ 8 milhões em fundos de clientes. A Knaken foi declarada falida em 16 de julho, tendo anteriormente patrocinado o Ajax e o Feyenoord.

O tribunal de Roterdã declarou tanto a Knaken Cryptohandel B.V. quanto sua fundação de fundos de clientes falidas. Os promotores determinaram que mais de US$ 8 milhões em fundos de clientes pertencentes a mais de 30.000 clientes desapareceram sem explicação. A Knaken já havia encerrado as operações no início deste mês, e as autoridades holandesas haviam invadido as instalações para confiscar ativos. 

Autoridades holandesas apontam atividades suspeitas na Knaken

As autoridades holandesas sinalizaram atividades suspeitas na Knaken no início do mês passado. a Autoridade Holandesa dos Mercados Financeiros referiu-se às atividades na exchange como muito preocupantes. Como resultado, o Ministério Público solicitou a falência no final de junho após uma investigação criminal sobre os fundos desaparecidos.

O tribunal decidiu que a Knaken tem muitos clientes e um déficit de caixa significativo, do qual os clientes nunca foram informados. Os juízes argumentaram que declarar a exchange insolvente era a melhor opção que servia aos interesses públicos após a apropriação indébita dos fundos dos usuários. 

Os promotores estimaram que cerca de 30.000 clientes usaram a plataforma, e que eles podem recuperar apenas uma fração do que depositaram. O tribunal decisão observou que os clientes da Knaken foram excluídos completamente da plataforma de negociação e não podem mais ver suas contas ou saldos, e a empresa simplesmente não tem capital suficiente para indenizar todos.

A exchange reportedly estava lutando na véspera deste golpe final: a decisão de falência. Antes disso, o aplicativo nativo e o site foram desligados, e autoridades holandesas também invadiram as instalações da empresa e apreenderam computadores, telefones e parte dos ativos da empresa. 

A Knaken supostamente pediu às autoridades para adiar o depósito de reclamações de danos após o encerramento, uma medida que fez pouco para acalmar os nervos entre os clientes já bloqueados de suas participações.

A defesa da Knaken aponta para uma salvaguarda estrutural

A defesa da Knaken argumentou em tribunal que a exchange tinha um plano em vigor para proteger os clientes em caso de tal cenário. De acordo com sua equipe de defesa, os fundos dos clientes deveriam ficar em uma fundação separada, a Stichting Knaken Payments, criada para que os clientes não perdessem seus fundos se a empresa falhasse.

No entanto, a fundação nunca começou a pagar ninguém, com a Knaken citando a necessidade de preparação legal e operacional cuidadosa primeiro.

O tribunal não ficou convencido com essa explicação e declarou tanto a empresa de negociação quanto a fundação falidas na mesma decisão.

A exchange havia contestado o pedido de falência, argumentando que havia melhores maneiras de desmontar o negócio. A empresa manteve que os interesses dos clientes já estavam protegidos por outras medidas de direito penal, incluindo ativos apreendidos pela FIOD, e propôs simplesmente distribuir os fundos disponíveis entre seus clientes.

Por enquanto, a investigação criminal sobre para onde os €7 milhões realmente foram permanece aberta, e milhares de ex-usuários da Knaken estão esperando para ver quanto, se algum, voltará para eles por meio dos procedimentos de falência.