L'exchange crittografico olandese Knaken crolla in bancarotta mentre 7 milioni di euro svaniscono

Un tribunale olandese ha dichiarato la bancarotta dell'exchange crittografico Knaken dopo che i procuratori hanno affermato che non era riuscito a rendere conto di oltre 8 milioni di dollari di fondi dei clienti. Knaken è stato dichiarato in bancarotta il 16 luglio, avendo precedentemente sponsorizzato Ajax e Feyenoord.

Il tribunale di Rotterdam ha dichiarato in bancarotta sia Knaken Cryptohandel B.V. che la sua fondazione per i fondi dei clienti. I procuratori hanno determinato che oltre 8 milioni di dollari di fondi dei clienti appartenenti a più di 30.000 clienti erano scomparsi senza spiegazione. Knaken aveva già chiuso all'inizio di questo mese e le autorità olandesi avevano fatto irruzione nei locali per confiscare le attività. 

Le autorità olandesi segnalano attività sospette a Knaken

Le autorità olandesi hanno segnalato attività sospette a Knaken all'inizio del mese scorso. L'Autorità Olandese per i Mercati Finanziari ha definito le attività all'exchange molto preoccupanti. Di conseguenza, il Servizio Pubblica Accusa ha presentato domanda di bancarotta a fine giugno dopo un'indagine penale sui fondi scomparsi.

Il tribunale ha stabilito che Knaken ha molti clienti e un significativo deficit di cassa, di cui i clienti non sono mai stati informati. I giudici hanno sostenuto che dichiarare l'exchange insolvente era l'opzione migliore che serviva gli interessi pubblici dopo l'appropriazione indebita dei fondi degli utenti. 

I procuratori hanno stimato che circa 30.000 clienti utilizzassero la piattaforma e che potrebbero recuperare solo una frazione di quanto depositato. Il sentenza del tribunale ha notato che i clienti di Knaken sono stati completamente esclusi dalla piattaforma di trading e non possono più vedere i loro account o saldi, e l'azienda semplicemente non ha abbastanza capitale rimasto per risarcire tutti.

L'exchange avrebbe avuto difficoltà nella fase precedente a questo colpo finale: la sentenza di bancarotta. Prima di allora, l'app nativa e il sito web erano stati chiusi, e le autorità olandesi avevano anche fatto irruzione nei locali dell'azienda e sequestrato computer, telefoni e parte delle attività dell'azienda. 

Knaken avrebbe chiesto alle autorità di rimandare la presentazione delle richieste di risarcimento dopo la chiusura, una mossa che ha fatto poco per calmare i nervi tra i clienti già bloccati fuori dai loro fondi.

La difesa di Knaken punta a una salvaguardia strutturale

La difesa di Knaken ha sostenuto in tribunale che l'exchange aveva un piano in atto per proteggere i clienti in caso di tale scenario. Secondo il loro team di difesa, i fondi dei clienti avrebbero dovuto risiedere in una fondazione separata, Stichting Knaken Payments, creata affinché i clienti non perdessero i loro fondi se l'azienda falliva.

Tuttavia, la fondazione non ha mai iniziato a pagare nessuno, con Knaken che cita la necessità di una preparazione legale e operativa accurata prima.

Il tribunale non è stato convinto da quella spiegazione e ha dichiarato in bancarotta sia l'azienda di trading che la fondazione nella stessa sentenza.

L'exchange si era opposto alla richiesta di bancarotta, sostenendo che ci fossero modi migliori per smantellare l'attività. L'azienda sosteneva che gli interessi dei clienti erano già protetti attraverso altre misure di diritto penale, incluse le attività sequestrate dalla FIOD, e proponeva semplicemente di distribuire i fondi disponibili tra i suoi clienti.

Per ora, l'indagine penale su dove siano effettivamente finiti i 7 milioni di euro rimane aperta, e migliaia di ex utenti di Knaken sono lasciati in attesa di vedere quanto, se qualcosa, tornerà loro attraverso le procedure di bancarotta.