La piattaforma di scambio di criptovalute olandese Knaken fallisce, con la scomparsa di 7 milioni di euro

Un tribunale olandese ha dichiarato fallita la piattaforma di scambio di criptovalute Knaken dopo che i pubblici ministeri hanno affermato che non era in grado di rendere conto di oltre 8 milioni di dollari di fondi dei clienti. Knaken è stata dichiarata fallita il 16 luglio, dopo aver sponsorizzato in passato squadre come Ajax e Feyenoord.

Il tribunale di Rotterdam ha dichiarato fallita sia la Knaken Cryptohandel BV che la sua fondazione per la gestione dei fondi dei clienti. I pubblici ministeri hanno accertato che oltre 8 milioni di dollari di fondi appartenenti a più di 30.000 clienti erano scomparsi senza alcuna spiegazione. La Knaken aveva già cessato le attività all'inizio di questo mese e le autorità olandesi avevano effettuato una perquisizione dei locali per confiscare i beni. 

Le autorità olandesi segnalano attività sospette a Knaken

Le autorità olandesi hanno segnalato attività sospette presso la Knaken all'inizio del mese scorso. L'Autorità olandese per i mercati finanziari ha definito le attività della borsa valori molto preoccupanti. Di conseguenza, a fine giugno la Procura della Repubblica ha presentato istanza di fallimento a seguito di un'indagine penale sui fondi mancanti.

Il tribunale ha stabilito che Knaken ha molti clienti e un significativo defi cash , di cui i clienti non sono mai stati informati. I giudici hanno sostenuto che dichiarare l'exchange insolvente fosse l'opzione migliore per tutelare l'interesse pubblico a seguito dell'appropriazione indebita di fondi degli utenti. 

I pubblici ministeri hanno stimato che circa 30.000 clienti utilizzavano la piattaforma e che potrebbero recuperare solo una frazione di quanto depositato. La sentenza ha rilevato che i clienti di Knaken sono stati completamente esclusi dalla piattaforma di trading e non possono più visualizzare i propri conti o saldi, e che la società semplicemente non ha capitale sufficiente per risarcire tutti.

Secondo alcune fonti, la piattaforma di scambio versava già in difficoltà prima di subire il colpo di grazia: la dichiarazione di fallimento. In precedenza, l'app nativa e il sito web erano stati chiusi e olandesi avevano perquisito la sede aziendale sequestrando computer, telefoni e parte dei beni della società. 

Secondo quanto riferito, Knaken avrebbe chiesto alle autorità di sospendere la presentazione di richieste di risarcimento danni dopo la chiusura, una mossa che non ha fatto altro che alimentare il nervosismo dei clienti già impossibilitati ad accedere ai propri beni.

La difesa di Knaken fa riferimento a una salvaguardia strutturale

In tribunale, la difesa di Knaken ha sostenuto che la piattaforma di scambio avesse predisposto un piano per proteggere i clienti in caso di un simile scenario. Secondo il team di difesa, i fondi dei clienti avrebbero dovuto essere depositati presso una fondazione separata, la Stichting Knaken Payments, creata appositamente per evitare che i clienti perdessero i propri fondi in caso di fallimento della società.

Tuttavia, la fondazione non ha mai iniziato a erogare alcun pagamento, adducendo come motivazione la necessità di un'attenta preparazione legale e operativa.

Il tribunale non si lasciò convincere da tale spiegazione e, con un'unica sentenza, dichiarò fallite sia la società commerciale che la fondazione.

La borsa si era opposta alla richiesta di fallimento, sostenendo che esistevano modi migliori per liquidare l'attività. La società affermava che gli interessi dei clienti erano già tutelati da altre misure di diritto penale, tra cui il sequestro di beni da parte della FIOD, e proponeva semplicemente di distribuire i fondi disponibili tra i propri clienti.

Per ora, l'indagine penale su dove siano effettivamente finiti i 7 milioni di euro rimane aperta e migliaia di ex utenti di Knaken attendono di vedere quanto, se qualcosa, verrà loro restituito attraverso la procedura fallimentare.