Les clients de Knaken font face à un trou de 7 millions d’euros après que les pièces saisies ont été vendues pour 2,2 millions d’euros

Les procureurs néerlandais ont vendu les cryptomonnaies saisies auprès de la plateforme effondrée Knaken pour 2,2 millions d’euros, soit environ 2,5 millions de dollars, a déclaré le syndic nommé par le tribunal, Carl Hamm.

Des milliers de clients qui ont déposé une somme estimée entre 10 et 12 millions d’euros pourraient subir de lourdes pertes.

L’argent disponible dans la masse jusqu’à présent

Hamm, le syndic de Rotterdam supervisant la liquidation, a déclaré qu’il cherchait toujours à savoir si de l’argent se trouvait ailleurs, si quelqu’un devait de l’argent à Knaken et si d’autres actifs pouvaient être vendus.

En dehors des clients, a-t-il dit, il y a très peu d’autres créanciers, à l’exception d’une éventuelle part d’impôts sur la paie impayés.

Hamm a écrit à environ 6 300 personnes qui occupaient récemment un poste dans l’entreprise. Il les a mises en garde contre toute attente de récupération importante.

Son estimation selon laquelle Knaken a reçu entre 10 et 12 millions d’euros de la part des clients est supérieure au produit de la vente, ce qui suggère un trou de plusieurs millions d’euros.

En juillet, Cryptopolitan a rapporté que les procureurs estimaient la somme manquante à environ 7 millions d’euros et la base de clients à environ 30 000 utilisateurs.

L’application permettait aux Néerlandais d’acheter, d’échanger et de stocker des cryptomonnaies. Elle n’a jamais détenu la licence requise par l’Autorité néerlandaise des marchés financiers.

Le 16 juillet, un tribunal de Rotterdam a déclaré Knaken Cryptohandel B.V. et sa filiale Stichting Knaken Payments en faillite.

Hamm souligne comment le service était structuré. Mettez 100 euros dans le Bitcoin, a-t-il dit, et 1 euro va à Knaken en tant que frais, tandis que l’entreprise utilise les 99 euros restants pour ouvrir une position sur une bourse.

Cette position était au nom de Knaken. Les clients voyaient le solde de crypto augmenter dans l’application, mais ce qu’ils possédaient était une créance sur la valeur en euros, et non sur les pièces. Beaucoup supposaient que les jetons leur appartenaient.

Hamm a déclaré que Knaken ne semblait pas détenir de crypto correspondant aux soldes affichés aux utilisateurs, et que les coûts de trading et du quotidien s’accumulaient depuis longtemps dans un « pot commun » pendant que l’entreprise perdait de l’argent.

€2.3 million acheminés vers la société du propriétaire

Le propriétaire Ronald J. a transféré 2,3 millions d’euros d’un compte d’entreprise vers une entreprise qu’il contrôlait. Le tribunal a qualifié ce transfert de conflit d’intérêts.

Ces documents remontent les ennuis de Knaken à 2020, lorsque 23 bitcoins ont été volés dans un piratage. J. a blâmé le vol pour une perte de plusieurs millions d’euros. Les pièces volées étaient évaluées à ~140 000 euros aux prix de 2020.

Dans les années qui ont suivi, l’entreprise a signé des partenariats de sponsoring avec des clubs de football, dont le Feyenoord, le Sparta, le Heracles et Heerenveen, et brièvement l’Ajax.

Elle a continué à vendre des certificats et à permettre aux clients de lui prêter de l’argent. Elle n’a pas signalé ses problèmes financiers au superviseur bancaire central, De Nederlandsche Bank.

L’un des avocats des clients a contesté le droit des responsables de la justice à liquider les avoirs. « À qui était cette crypto ? », a-t-il demandé, la comparant à un garage en faillite vendant la voiture laissée garée là pendant que le propriétaire ne voit « rien de cela ».

Les procureurs affirment qu’il y avait de bonnes raisons pour la vente et ont refusé de s’étendre. Ils ont probablement invoqué l’article 117 du Code de procédure pénale néerlandais, qui prévoit la vente de biens saisis susceptibles de se déprécier.

Les prix des cryptomonnaies sont volatils, a déclaré Hamm, et si les pièces n’avaient pas été vendues puis avaient chuté, le déficit n’aurait fait que s’aggraver.

Ronald J. a déclaré qu’il ne reconnaît pas le chiffre de 10 à 12 millions d’euros et ne peut expliquer comment il a été établi.

Knaken fonctionnait comme un courtier, a-t-il dit. Le client passait un ordre d’achat, qui était exécuté au cours du marché, et la position correspondante se retrouvait dans le compte de ce client.

Il a qualifié la suggestion de Hamm selon laquelle l’argent n’a jamais été réellement investi dans la crypto de « pertinent onjuist » (pertinente et fausse) et dommageable.

Il a ajouté que chaque ordre passait par le fournisseur de liquidité de l’entreprise et disposait d’un ID de commande, d’un prix exécuté et d’une horodatage qui pouvaient être vérifiés par rapport à l’instruction du client.

J. a également déclaré qu’il travaillait toujours à un règlement avec les créanciers, ce qui, selon lui, pourrait accélérer la liquidation.

Une enquête pénale distincte menée par l’agence néerlandaise de lutte contre la fraude FIOD, qui a perquisitionné les locaux le 29 juin et saisi des appareils et des actifs sans procéder à des arrestations, reste ouverte.