Клиенты Knaken сталкиваются с дефицитом в 7 млн евро после того, как изъятые монеты были проданы за 2,2 млн евро

Нидерландские прокуроры продали криптовалюту, изъятую у обанкротившейся платформы Knaken, за 2,2 млн евро (около 2,5 млн долларов), сообщил назначенный судом доверительный управляющий Карл Хамм.

Тысячи клиентов, внесшие на сумму от 10 до 12 млн евро, могут понести серьезные убытки.

Единственные деньги в имуществе на данный момент

Хамм, роттердамский доверительный управляющий, контролирующий процесс ликвидации, заявил, что все еще проверяет, есть ли наличные средства в других местах, должен ли кто-то деньги Knaken и можно ли продать другие активы.

Помимо клиентов, по его словам, других кредиторов практически нет, за исключением возможной части неуплаченного налога на заработную плату.

Хамм написал примерно 6 300 людям, которые недавно занимали должности в компании. Он предупредил их, что не стоит ожидать возврата значительных сумм.

Его оценка того, что Knaken получила от клиентов от 10 до 12 млн евро, превышает сумму, полученную от продажи, что указывает на дефицит в несколько миллионов евро.

В июле Cryptopolitan сообщал, что прокуроры оценили недостающую сумму примерно в 7 млн евро, а базу клиентов — примерно в 30 000 пользователей.

Приложение позволяло жителям Нидерландов покупать, торговать и хранить криптовалюту. У него никогда не было лицензии, требуемой Нидерландским управлением по финансовым рынкам (AFM).

16 июля суд Роттердама объявил Knaken Cryptohandel B.V. и связанную с ней Stichting Knaken Payments банкротами.

Хамм указывает, как была устроена услуга. Вложив 100 евро в биткоины, сказал он, 1 евро уходил Knaken в качестве комиссии, а компания использовала оставшиеся 99 евро для открытия позиции на бирже.

Эта позиция была оформлена на имя Knaken. Клиенты видели, как баланс криптовалюты увеличивается в приложении, но то, чем они владели, было требованием к стоимости в евро, а не к самим монетам. Многие считали, что токены принадлежат им.

Хамм заявил, что, похоже, Knaken не хранила криптовалюту, соответствующую балансам, показываемым пользователям, и что торговые и повседневные расходы долгое время шли в «общий котел», в то время как бизнес терпел убытки.

€2.3 млн было переведено в компанию владельца

Владелец Рональд Дж. перевел 2,3 млн евро со счета компании на контролируемую им компанию. суд назвал этот перевод конфликтом интересов.

Эти документы прослеживают проблемы Knaken до 2020 года, когда 23 биткоина были украдены в результате взлома. Дж. обвинил кражу в потере многих миллионов евро. Украденные монеты оценивались примерно в 140 000 евро по ценам 2020 года.

В последующие годы компания начала спонсировать футбольные клубы, включая Фейеноорд, Спарту, Гералкес и Херенвен, а также временно — Аякс.

Она продолжала продавать сертификаты и позволять клиентам давать ей деньги в долг. Она не сообщала о своих финансовых проблемах центральному банку-регулятору De Nederlandsche Bank.

Один из адвокатов клиентов оспорил право должностных лиц на ликвидацию активов. «Чья это была криптовалюта?» — спросил он, сравнив ситуацию с банкротством гаража, который продает машину, оставленную там на парковке, в то время как владелец «не получает ничего».

Прокуроры говорят, что были веские причины для продажи и отказываются уточнять детали. Вероятно, они сослались на статью 117 Уголовно-процессуального кодекса Нидерландов, которая предусматривает продажу изъятых товаров, подверженных обесцениванию.

Цены на криптовалюты волатильны, сказал Хамм, и если бы монеты не были проданы, а затем упали в цене, дефицит только увеличился бы.

Рональд Дж. заявил, что не признает цифру в 10–12 млн евро и не может объяснить, как она была получена.

Knaken работала как брокер, сказал он. Клиент размещал ордер на покупку, и он исполнялся по текущей рыночной цене, а сформированная позиция оказывалась на счете этого клиента.

Он назвал предположение Хамма о том, что деньги никогда не переводились в криптовалюту, «pertinent onjuist» (существенно неверным) и вредным.

Он добавил, что каждый ордер проходил через провайдера ликвидности компании и имел идентификатор ордера, исполненную цену и временную метку, которые можно было проверить в соответствии с инструкцией клиента.

Дж. также заявил, что все еще работает над достижением соглашения с кредиторами, которое, по его словам, могло бы ускорить процесс ликвидации.

Отдельное уголовное расследование нидерландского агентства по борьбе с мошенничеством FIOD, которое провело обыск в помещениях 29 июня и изъяло устройства и активы, но не произвело арестов, остается открытым.