Il latitante di Wirecard Jan Marsalek è collegato alla rete di riciclaggio di denaro crittografico che sostiene lo spionaggio nel Regno Unito

La polizia britannica ha affermato che i servizi segreti russi hanno utilizzato una rete cash-to-crypto per trasferire denaro a una rete di spie legata a Jan Marsalek, l'ex dirigente di Wirecard scomparso nel 2020.

La National Crime Agency (NCA) ha affermato che questo collegamento è emerso quasi un anno dopo la chiusura di due lavanderie a gettoni russe che movimentavano miliardi di dollari in diversi paesi.

Una delle reti ha cercato di finanziare sei cittadini bulgari, successivamente condannati a Londra per spionaggio. Gli inquirenti hanno affermato che questi sei individui spiavano giornalisti e politici e lavoravano anche a piani di assassinio prima che la rete venisse smantellata.

I flussi crittografici di TracKing sono collegati all'intelligence russa

La NCA ha affermato che un sistema di riciclaggio chiamato Smart, gestito dall'imprenditrice russa Ekaterina Zhdanova, è stato utilizzato da persone legate all'intelligence russa per cercare di sostenere la rete di spie legata a Marsalek.

Ekaterina, che ha trascorso più di un anno in custodia cautelare in Francia per un altro caso penale, è stata descritta come una figura chiave nella struttura di movimentazione di denaro.

I procuratori hanno affermato che Marsalek, che a loro dire collaborava con i servizi segreti russi, ha versato fino a 45.000 sterline (58.768 dollari) per sostenere le attività svolte dal gruppo bulgaro. Hanno affermato che non è stato incriminato nel caso di spionaggio.

È scomparso nel 2020 durante il crollo di Wirecard. Un giudice londinese ha condannato i sei bulgari a pene detentive fino a 10 anni.

Le autorità di tutto il mondo stanno gestendo enormi quantità di criptovalute legate alla criminalità organizzata. Il mese scorso, gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver sequestrato 15 miliardi di dollari in Bitcoin dopo aver scoperto quello che hanno definito un "impero tentacolare di frodi informatiche" in Cambogia.

Uno studio pubblicato l'anno scorso ha stimato che truffe dello stesso tipo hanno rubato alle vittime più di 75 miliardi di dollari tra gennaio 2020 e febbraio 2024.

Secondo gli inquirenti, la rete Smart e un'altra rete chiamata TGR erano in grado di supportare praticamente qualsiasi tipo di crimine. Entrambe le reti, a loro dire, utilizzavano la stablecoin di Tether per via della sua elevata liquidità.

Gli investigatori hanno affermato che i sistemi gestivano denaro per un ampio elenco di clienti, tra cui la filiale britannica sanzionata di Russia Today e il sindacato criminale Kinahan.

Secondo la NCA, le reti agivano come camere di compensazione clandestine. Prendevano cash in un paese e lo rendevano disponibile in un altro. Sal Melki, vicedirettore della NCA per i crimini economici, ha dichiarato:

"Attraverso questo schema di riciclaggio, ora possiamo tracciare una linea di demarcazione tra il denaro coinvolto nel traffico di droga locale e la criminalità organizzata globale, la geopolitica e le attività sponsorizzate dallo Stato".

Gli investigatori collegano le reti di riciclaggio alle crescenti tensioni sulla sicurezza

I funzionari statunitensi hanno sanzionato Ekaterina nel 2023, affermando che ha trasferito oltre 100 milioni di dollari per un oligarca negli Emirati Arabi Uniti. La NCA ha dichiarato di aver arrestato 45 sospetti riciclatori negli ultimi 12 mesi e sequestrato 5,1 milioni di sterline in cash.

Sal, parlando delle reti, ha affermato che "operano a tutti i livelli del riciclaggio di denaro internazionale, dalla riscossione di cash sporco proveniente dagli spacci di droga, all'acquisto di banche e alla violazione delle sanzioni globali".

Mentre gli investigatori collegavano i flussi di criptovalute allo spionaggio, il Regno Unito segnalava anche una nuova minaccia alla sicurezza in mare. Una nave spia russa, la Yantar, si è avvicinata alle acque territoriali britanniche e ha puntato i suoi laser contro britannici .

Il segretario alla Difesa John Healey ha avvertito che l'azione è "estremamente pericolosa" e ha affermato che il Regno Unito potrebbe ricorrere a opzioni militari se la nave si spostasse più a sud.

John ha dichiarato ai giornalisti a Downing Street che la Yantar è entrata nelle acque territoriali britanniche a nord della Scozia nelle ultime settimane. La nave è costruita per raccogliere informazioni e mappare i cavi sottomarini.

Ha affermato che una fregata della Royal Navy e un aereo da pattugliamento marittimo lo trace che la Gran Bretagna è "pronta". Ha anche affermato che i laser sembrano destinati atraci piloti di sorveglianza britannici.

Funzionari del Regno Unito hanno affermato che la nave si trovava nelle acque territoriali britanniche dal 5 all'11 novembre. All'inizio di quest'anno, la stessa nave si era avvicinata a meno di 45 miglia (72 chilometri) dalla costa, il che ha spinto il Regno Unito a schierare un sottomarino d'attacco per scoraggiarla.