Il fuggitivo di Wirecard Jan Marsalek collegato a una rete di riciclaggio di criptovalute che sostiene l'espionaggio nel Regno Unito

La polizia del Regno Unito ha dichiarato che i servizi di intelligence russi hanno utilizzato una rete cash-to-crypto per trasferire denaro in una rete di spionaggio legata a Jan Marsalek, l'ex dirigente di Wirecard scomparso nel 2020.

La National Crime Agency (NCA) ha dichiarato che questo collegamento è emerso quasi un anno dopo la chiusura di due laundromat russi che muovevano miliardi di dollari attraverso diversi paesi.

Una delle reti ha cercato di finanziare sei cittadini bulgari che in seguito sono stati condannati a Londra per accuse di spionaggio. Gli investigatori hanno affermato che questi sei individui spiavano giornalisti e politici e lavoravano anche su piani di assassinio prima che la rete venisse smantellata.

Tracciare i flussi di criptovalute legati all'intelligence russa

La NCA ha dichiarato che un sistema di riciclaggio chiamato Smart, gestito dall'imprenditrice russa Ekaterina Zhdanova, è stato utilizzato da persone collegate all'intelligence russa per cercare di sostenere la rete di spionaggio legata a Marsalek.

Ekaterina, che è stata detenuta in attesa di processo in Francia per oltre un anno per un caso penale separato, è stata descritta come una figura chiave nella struttura di movimentazione del denaro.

I pubblici ministeri hanno affermato che Marsalek, che secondo loro lavorava con i servizi di intelligence russi, ha pagato fino a 45.000 sterline (58.768 dollari) per sostenere le attività svolte dal gruppo bulgaro. Hanno dichiarato che non è stato incriminato nel caso di spionaggio.

È scomparso nel 2020 durante il crollo di Wirecard. Un giudice di Londra ha condannato i sei bulgari a pene detentive fino a 10 anni.

Le autorità di tutto il mondo stanno affrontando enormi quantità di criptovalute legate alla criminalità organizzata. Gli Stati Uniti hanno dichiarato il mese scorso di aver sequestrato 15 miliardi di dollari in Bitcoin dopo aver scoperto quello che hanno definito un «impero fraudolento informatico dilagante» in Cambogia.

Uno studio pubblicato lo scorso anno ha stimato che le truffe dello stesso tipo hanno sottratto più di 75 miliardi di dollari alle vittime tra gennaio 2020 e febbraio 2024.

Gli investigatori hanno affermato che la rete Smart e un'altra rete chiamata TGR erano in grado di supportare quasi qualsiasi crimine. Hanno dichiarato che entrambe le reti utilizzavano la stablecoin di Tether a causa dei suoi ampi pool di liquidità.

Gli investigatori hanno affermato che i sistemi gestivano denaro per un'ampia lista di clienti, inclusa la filiale britannica sanzionata di Russia Today e il syndicate criminale Kinahan.

La NCA ha dichiarato che le reti agivano come clearing house sotterranei. Prelevavano contanti in un paese e rendevano lo stesso valore disponibile in un altro. Sal Melki, vice direttore della NCA per la criminalità economica, ha dichiarato:

«Attraverso questo schema di riciclaggio, possiamo ora tracciare un collegamento tra il denaro coinvolto nel commercio locale di droga, la criminalità organizzata globale, la geopolitica e le attività sponsorizzate dagli stati.»

Gli investigatori collegano le reti di riciclaggio alle crescenti tensioni sulla sicurezza

I funzionari statunitensi hanno sanzionato Ekaterina nel 2023 e hanno affermato che ha trasferito più di 100 milioni di dollari per un oligarca negli Emirati Arabi Uniti. La NCA ha dichiarato di aver arrestato 45 sospetti riciclatori negli ultimi 12 mesi e di aver sequestrato 5,1 milioni di sterline in contanti.

Sal, parlando delle reti, ha dichiarato che «operano a tutti i livelli del riciclaggio internazionale di denaro, dalla raccolta del contante di strada dalle trattative di droga, all'acquisto di banche e al permesso di violare le sanzioni globali.»

Mentre gli investigatori collegavano i flussi di criptovalute all'espionaggio, il Regno Unito ha segnalato una nuova minaccia alla sicurezza in mare. Una nave spia russa di nome Yantar si è avvicinata alle acque del Regno Unito e ha puntato laser sui piloti britannici.

Il Segretario alla Difesa John Healey ha avvertito che l'azione era «profondamente pericolosa» e ha dichiarato che il Regno Unito potrebbe utilizzare opzioni militari se la nave si spingesse ulteriormente a sud.

John ha dichiarato ai giornalisti a Downing Street che lo Yantar è entrato nelle acque britanniche più a nord della Scozia nelle ultime settimane. La nave è progettata per raccogliere intelligence e mappare i cavi sottomarini.

Ha affermato che una fregata della Royal Navy e aerei da pattugliamento marittimo la seguiranno e che la Gran Bretagna è "pronta". Ha anche aggiunto che i laser sembravano destinati a distrarre i piloti dei velivoli di sorveglianza britannici.

I funzionari britannici hanno dichiarato che la nave si trovava nelle acque del Regno Unito dall'11 novembre al 5 novembre. All'inizio di quest'anno, la stessa nave si era avvicinata a 45 miglia (72 chilometri) dalla costa, il che ha portato il Regno Unito a schierare un sottomarino d'attacco per dissuaderla.