El fugitivo de Wirecard, Jan Marsalek, vinculado a una red de lavado de dinero con criptomonedas que respalda el espionaje en el Reino Unido

La policía del Reino Unido dijo que los servicios de inteligencia rusos utilizaron una red de efectivo a criptomonedas para mover dinero hacia una red de espionaje vinculada a Jan Marsalek, el ex ejecutivo de Wirecard que desapareció en 2020.

La Agencia Nacional de Delitos (NCA) dijo que este vínculo surgió casi un año después de que cerrara dos lavanderías rusas que movían miles de millones de dólares a través de varios países.

Una de las redes intentó financiar a seis nacionales búlgaros que luego fueron condenados en Londres por cargos de espionaje. Los investigadores dijeron que estos seis individuos espiaron a periodistas y políticos y también trabajaron en planes de asesinato antes de que la red fuera interrumpida.

Rastreo de flujos de criptomonedas vinculados a la inteligencia rusa

La NCA dijo que un sistema de lavado llamado Smart, dirigido por la empresaria rusa Ekaterina Zhdanova, fue utilizado por personas conectadas a la inteligencia rusa para intentar apoyar la red de espionaje vinculada a Marsalek.

Ekaterina, que ha pasado más de un año en detención preventiva en Francia por un caso penal separado, fue descrita como una figura clave en la estructura de movimiento de dinero.

Los fiscales dijeron que Marsalek, según ellos trabajaba con los servicios de inteligencia rusos, pagó hasta 45.000 libras (58.768 dólares) para apoyar las actividades llevadas a cabo por el grupo búlgaro. Dijeron que no fue acusado en el caso de espionaje.

Desapareció en 2020 durante el colapso de Wirecard. Un juez de Londres condenó a los seis búlgaros a penas de prisión de hasta 10 años.

Las autoridades de todo el mundo están lidiando con grandes cantidades de criptomonedas vinculadas al crimen organizado. Estados Unidos dijo el mes pasado que incautó 15.000 millones de dólares en Bitcoin después de descubrir lo que llamó un «imperio de fraude cibernético extenso» en Camboya.

Un estudio publicado el año pasado estimó que las estafas del mismo tipo robaron más de 75.000 millones de dólares a las víctimas entre enero de 2020 y febrero de 2024.

Los investigadores dijeron que la red Smart y otra red llamada TGR podían apoyar casi cualquier delito. Dijeron que ambas redes utilizaban la moneda estable de Tether debido a sus grandes pools de liquidez.

Los investigadores dijeron que los sistemas manejaban dinero para una amplia lista de clientes, incluida la rama sancionada en el Reino Unido de Russia Today y el sindicato criminal Kinahan.

La NCA dijo que las redes actuaban como cámaras de compensación subterráneas. Tomaban efectivo en un país y ponían el mismo valor disponible en otro. Sal Melki, director adjunto de la NCA para la economía delictiva, dijo:

«A través de este esquema de lavado, ahora podemos trazar una línea entre el dinero involucrado en el comercio local de drogas, el crimen organizado global, la geopolítica y la actividad patrocinada por el Estado.»

Los investigadores conectan las redes de lavado con las crecientes tensiones de seguridad

Los funcionarios de EE. UU. sancionaron a Ekaterina en 2023 y dijeron que movió más de 100 millones de dólares para un oligarca a los Emiratos Árabes Unidos. La NCA dijo que ha arrestado a 45 presuntos lavadores de dinero en los últimos 12 meses e incautado 5,1 millones de libras en efectivo.

Sal, hablando sobre las redes, dijo que «operan en todos los niveles del lavado de dinero internacional, desde la recolección del efectivo callejero de los negocios de drogas, hasta la compra de bancos y la habilitación de violaciones globales de sanciones.»

Mientras los investigadores conectaban los flujos de criptomonedas con el espionaje, el Reino Unido también informó de una nueva amenaza de seguridad en el mar. Un buque espía ruso llamado Yantar se acercó a las aguas del Reino Unido y apuntó láseres a pilotos británicos.

El secretario de Defensa, John Healey, advirtió que la acción era «profundamente peligrosa» y dijo que el Reino Unido podría utilizar opciones militares si el buque se mueve más al sur.

John dijo a los reporteros en Downing Street que el Yantar entró en aguas más amplias del Reino Unido al norte de Escocia en las últimas semanas. El buque está construido para recopilar inteligencia y mapear cables submarinos.

Dijo que una fragata de la Marina Real y aviones de patrulla marítima lo rastrearán y que Gran Bretaña está «lista». También dijo que los láseres parecían destinados a distraer a los pilotos de vigilancia británicos.

Los funcionarios del Reino Unido dijeron que el buque estuvo dentro de las aguas del Reino Unido del 5 al 11 de noviembre. A principios de este año, el mismo buque se acercó a 45 millas (72 kilómetros) de la costa, lo que llevó al Reino Unido a desplegar un submarino de ataque para disuadirlo.