Fugitivo da Wirecard, Jan Marsalek, ligado a rede de lavagem de dinheiro em criptomoedas que apoia a espionagem no Reino Unido

A polícia do Reino Unido afirmou que os serviços de inteligência russos utilizaram uma rede de dinheiro fiduciário para criptomoedas para mover dinheiro para uma rede de espionagem ligada a Jan Marsalek, o antigo executivo da Wirecard que desapareceu em 2020.

A Agência Nacional de Criminalidade (NCA) afirmou que esta ligação surgiu quase um ano após ter encerrado duas lavanderias russas que moviam bilhões de dólares através de vários países.

Uma das redes tentou financiar seis nacionais búlgaros que mais tarde foram condenados em Londres por acusações de espionagem. Os investigadores afirmaram que estes seis indivíduos espionaram jornalistas e políticos e também trabalharam em planos de assassinato antes que a rede fosse desmantelada.

Rastrear fluxos de criptomoedas ligados à inteligência russa

A NCA afirmou que um sistema de lavagem de dinheiro chamado Smart, gerido pela empresária russa Ekaterina Zhdanova, foi utilizado por pessoas ligadas à inteligência russa para tentar apoiar a rede de espionagem ligada a Marsalek.

Ekaterina, que passou mais de um ano em detenção prévia na França por um caso criminal separado, foi descrita como uma figura chave na estrutura de movimentação de dinheiro.

Os promotores afirmaram que Marsalek, que disseram ter trabalhado com os serviços de inteligência russos, pagou até £45.000 ($58.768) para apoiar as atividades realizadas pelo grupo búlgaro. Disseram que ele não foi acusado no caso de espionagem.

Ele desapareceu em 2020 durante o colapso da Wirecard. Um juiz de Londres condenou os seis búlgaros a penas de prisão de até 10 anos.

As autoridades em todo o mundo estão a lidar com enormes quantidades de criptomoedas ligadas ao crime organizado. Os EUA disseram no mês passado que apreenderam $15 mil milhões em Bitcoin após descobrir o que chamaram de «império de fraude cibernética extenso» no Camboja.

Um estudo publicado no ano passado estimou que fraudes do mesmo tipo roubaram mais de $75 mil milhões às vítimas entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2024.

Os investigadores afirmaram que a rede Smart e outra rede chamada TGR conseguiam apoiar quase qualquer crime. Disseram que ambas as redes utilizavam a stablecoin da Tether devido aos seus grandes pools de liquidez.

Os investigadores afirmaram que os sistemas tratavam dinheiro para uma vasta lista de clientes, incluindo a filial britânica sancionada da Russia Today e o sindicato criminoso Kinahan.

A NCA afirmou que as redes atuavam como câmaras de compensação subterrâneas. Recebiam dinheiro em moeda fiduciária num país e disponibilizavam o mesmo valor noutro. Sal Melki, diretor adjunto da NCA para a criminalidade económica, disse:

«Através deste esquema de lavagem de dinheiro, podemos agora traçar uma linha entre o dinheiro envolvido no comércio local de drogas, o crime organizado global, a geopolítica e as atividades patrocinadas pelo Estado.»

Investigadores ligam redes de lavagem de dinheiro às tensões de segurança crescentes

Funcionários dos EUA sancionaram Ekaterina em 2023 e afirmaram que ela moveu mais de $100 milhões para um oligarca para os Emirados Árabes Unidos. A NCA afirmou que prendeu 45 suspeitos de lavagem de dinheiro nos últimos 12 meses e apreendeu £5,1 milhões em dinheiro vivo.

Sal, falando sobre as redes, disse que elas «operam em todos os níveis da lavagem de dinheiro internacional, desde a recolha do dinheiro vivo das ruas de negócios de drogas, até à compra de bancos e à facilitação de violações globais de sanções.»

Enquanto os investigadores ligavam os fluxos de criptomoedas ao espionagem, o Reino Unido também relatou uma nova ameaça à segurança no mar. Um navio espião russo chamado Yantar aproximou-se das águas do Reino Unido e apontou lasers para pilotos britânicos.

O Secretário de Defesa John Healey alertou que a ação era «profundamente perigosa» e disse que o Reino Unido pode usar opções militares se a embarcação se mover mais para sul.

John disse aos repórteres em Downing Street que o Yantar entrou em águas mais amplas do Reino Unido a norte da Escócia nas últimas semanas. O navio é construído para recolher inteligência e mapear cabos submarinos.

Ele disse que uma fragata da Marinha Real e aeronaves de patrulha marítima o rastrearão e que a Grã-Bretanha está «pronta». Ele também disse que os lasers pareciam destinados a distrair os pilotos de vigilância britânicos.

Funcionários do Reino Unido disseram que a embarcação estava dentro das águas do Reino Unido de 5 a 11 de novembro. No início deste ano, o mesmo navio chegou a 45 milhas (72 quilómetros) da costa, o que levou o Reino Unido a implantar um submarino de ataque para o deter.