Беглец Wirecard Ян Марсалека связан с сетью отмывания криптовалют, поддерживающей шпионаж в Великобритании

Полиция Великобритании заявила, что российские разведывательные службы использовали сеть «наличные в крипто» для перевода денег в шпионскую сеть, связанную с Яном Марсалекой, бывшим руководителем Wirecard, исчезнувшим в 2020 году.

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) заявило, что эта связь surfaced почти через год после того, как оно закрыло два российских прачечных, которые перемещали миллиарды долларов через несколько стран.

Одна из сетей пыталась профинансировать шестерых граждан Болгарии, которые позже были осуждены в Лондоне по обвинениям в шпионаже. Расследователи заявили, что эти шесть человек шпионили за журналистами и политиками, а также работали над планами убийств до того, как сеть была прервана.

Отслеживание криптопотоков, связанных с российской разведкой

NCA заявила, что одна система отмывания денег под названием Smart, управляемая российской бизнесвумен Екатериной Ждановой, использовалась людьми, связанными с российской разведкой, чтобы попытаться поддержать шпионскую сеть, связанную с Марсалекой.

Екатерина, которая провела более года в следственном изоляторе во Франции по отдельному уголовному делу, была описана как ключевая фигура в структуре по переводу денег.

Прокуроры заявили, что Марсалеку, который, по их словам, сотрудничал с российскими спецслужбами, выплачивалось до 45 000 фунтов стерлингов (58 768 долларов) для поддержки деятельности болгарской группы. Они отметили, что он не был обвинен в деле о шпионаже.

Он исчез в 2020 году на фоне краха Wirecard. Судья в Лондоне приговорил шестерых болгар к тюремным срокам до 10 лет.

Власти по всему миру сталкиваются с огромными объемами криптовалют, связанных с организованной преступностью. В прошлом месяце США заявили о конфискации 15 миллиардов долларов в биткоинах после раскрытия того, что они назвали «разросшейся империей кибермошенничества» в Камбодже.

Исследование, опубликованное в прошлом году, оценило, что мошеннические схемы такого рода похитили у жертв более 75 миллиардов долларов в период с января 2020 года по февраль 2024 года.

Расследователи заявили, что сеть Smart и другая сеть под названием TGR могли поддерживать почти любое преступление. Они сказали, что обе сети использовали стейблкоин Tether из-за его больших пулов ликвидности.

Расследователи заявили, что системы обслуживали финансовые потоки для широкого списка клиентов, включая санкционированное британское подразделение Russia Today и преступный синдикат Кинахана.

NCA заявила, что сети действовали как подземные клиринговые дома. Они принимали наличные в одной стране и делали ту же стоимость доступной в другой. Сал Мелки, заместитель директора NCA по экономическим преступлениям, сказал:

«Благодаря этой схеме отмывания денег мы теперь можем провести прямую связь между деньгами, вовлеченными в местную торговлю наркотиками, и глобальной организованной преступностью, геополитикой и деятельностью, спонсируемой государством».

Расследователи связывают сети отмывания денег с ростом напряженности в сфере безопасности

В 2023 году официальные лица США ввели санкции против Екатерины и заявили, что она перевела более 100 миллионов долларов олигарху в Объединенные Арабские Эмираты. Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) заявило, что за последние 12 месяцев арестовало 45 подозреваемых в отмывании денег и конфисковало 5,1 миллиона фунтов стерлингов наличными.

Сол, говоря о сетях, заявил, что они «работают на всех уровнях международного отмывания денег: от сбора наличных с уличных наркоторговцев до покупки банков и обеспечения нарушений глобальных санкций».

В то время как расследователи связывали криптопотоки с шпионажем, Великобритания также сообщила о новой угрозе безопасности на море. Российский шпионский корабль под названием Yantar приблизился к водам Великобритании и направил лазеры на британских пилотов.

Министр обороны Джон Хейли предупредил, что эти действия «глубоко опасны» и заявил, что Великобритания может применить военные меры, если судно двинется дальше на юг.

Джон сообщил репортерам на Даунинг-стрит, что в последние недели «Янтарь» вошел в более широкие воды Великобритании к северу от Шотландии. Корабль построен для сбора разведывательных данных и картографирования подводных кабелей.

Он заявил, что фрегат Королевского флота и морские патрульные самолеты будут отслеживать его, и Британия находится в «готовности». Он также отметил, что лазеры, по-видимому, предназначались для отвлечения британских пилотов систем наблюдения.

Британские официальные лица заявили, что судно находилось в водах Великобритании с 5 по 11 ноября. Ранее в этом году тот же корабль подошел на 45 миль (72 километра) к побережью, что привело к развертыванию Великобритании атомной подводной лодки для его сдерживания.