Беглец из Wirecard Ян Марсалек связан с сетью по отмыванию криптовалютных денег, поддерживающей шпионаж в Великобритании

Полиция Великобритании заявила, что российские спецслужбы использовали сеть по переводу cashв криптовалюту для перевода денег шпионской сети, связанной с Яном Марсалеком, бывшим руководителем Wirecard, который исчез в 2020 году.

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) заявило, что эта связь всплыла почти через год после того, как оно закрыло две российские прачечные, которые перемещали миллиарды долларов по нескольким странам.

Одна из сетей пыталась финансировать шестерых граждан Болгарии, которые впоследствии были осуждены в Лондоне по обвинению в шпионаже. Следователи заявили, что эти шестеро шпионили за журналистами и политиками, а также разрабатывали планы убийств, прежде чем сеть была раскрыта.

Tracпотоков криптовалют, связанных с российской разведкой

NCA заявило, что одна из систем отмывания денег под названием Smart, которой руководила российская предпринимательница Екатерина Жданова, использовалась людьми, связанными с российской разведкой, для поддержки шпионской сети, связанной с Марсалеком.

Екатерина, которая провела более года в предварительном заключении во Франции по отдельному уголовному делу, была названа ключевой фигурой в схеме перемещения денег.

Прокуроры заявили, что Марсалек, сотрудничавший, по их словам, с российскими спецслужбами, заплатил до 45 000 фунтов стерлингов (58 768 долларов США) за поддержку деятельности болгарской группировки. По их словам, ему не были предъявлены обвинения в шпионаже.

Он исчез в 2020 году во время краха Wirecard. Лондонский судья приговорил шестерых болгар к тюремному заключению сроком до 10 лет.

Власти по всему миру борются с огромными объёмами криптовалют, связанных с организованной преступностью. В прошлом месяце США заявили об изъятии Bitcoin на сумму 15 миллиардов долларов после раскрытия в Камбодже так называемой «разросшейся империи кибермошенничества».

По оценкам исследования, опубликованного в прошлом году, в период с января 2020 года по февраль 2024 года жертвы подобных мошенничеств украли более 75 миллиардов долларов.

Следователи заявили, что сеть Smart и еще одна сеть под названием TGR могли поддерживать практически любые преступления. Они сказали, что обе сети использовали стейблкоин Tether из-за его больших пулов ликвидности.

Следователи заявили, что эти системы обрабатывали деньги для широкого списка клиентов, включая находящееся под санкциями британское подразделение Russia Today и преступный синдикат Кинахан.

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) заявило, что эти сети действовали как подпольные клиринговые центры. Они забирали cash в одной стране и предоставляли их на ту же сумму в другой. Сал Мелки, заместитель директора NCA по экономическим преступлениям, сказал:

«Благодаря этой схеме отмывания денег мы теперь можем провести черту между деньгами, вовлеченными в местную торговлю наркотиками, и глобальной организованной преступностью, геополитикой и спонсируемой государством деятельностью».

Следователи связывают сети отмывания денег с ростом напряженности в сфере безопасности

Власти США ввели санкции против Екатерины в 2023 году, заявив, что она перевела более 100 миллионов долларов для олигарха в Объединённые Арабские Эмираты. NCA заявило, что за последние 12 месяцев арестовало 45 подозреваемых в отмывании денег и изъяло 5,1 миллиона фунтов стерлингов cash.

Говоря о сетях, Сэл заявил, что они «действуют на всех уровнях международного отмывания денег: от сбора уличных cash от наркоторговли до покупки банков и содействия нарушению глобальных санкций».

Пока следователи пытались связать криптовалютные потоки со шпионажем, Великобритания также сообщила о новой угрозе безопасности на море. Российский разведывательный корабль «Янтарь» приблизился к британским водам и направил лазеры на британских пилотов.

Министр обороны Джон Хили предупредил, что эти действия «крайне опасны», и заявил, что Великобритания может применить военные меры, если судно двинется дальше на юг.

Джон сообщил журналистам на Даунинг-стрит, что в последние недели «Янтар» вошёл в воды Великобритании к северу от Шотландии. Судно предназначено для сбора разведданных и картирования подводных кабелей.

Он заявил, что за ним будут tracфрегат Королевского ВМС и патрульный самолёт, и Великобритания «готова». Он также сказал, что лазеры, по всей видимости, предназначались дляtracвнимания британских пилотов-разведчиков.

Официальные лица Великобритании заявили, что судно находилось в британских водах с 5 по 11 ноября. Ранее в этом году это же судно приблизилось к побережью на расстояние 45 миль (72 километра), что заставило Великобританию задействовать ударную подводную лодку для его сдерживания.