L'évadé de Wirecard Jan Marsalek lié à un réseau de blanchiment de crypto soutenant l'espionnage au Royaume-Uni

La police britannique a déclaré que les services de renseignement russes ont utilisé un réseau de cash-to-crypto pour transférer de l'argent vers un réseau d'espionnage lié à Jan Marsalek, l'ancien dirigeant de Wirecard qui a disparu en 2020.

La National Crime Agency (NCA) a déclaré que ce lien est apparu près d'un an après qu'elle ait fermé deux laveries russes qui ont déplacé des milliards de dollars à travers plusieurs pays.

L'un des réseaux a tenté de financer six ressortissants bulgares qui ont ensuite été reconnus coupables d'espionnage à Londres. Les enquêteurs ont déclaré que ces six individus espionnaient des journalistes et des politiciens et travaillaient également sur des plans d'assassinat avant que le réseau ne soit perturbé.

Suivi des flux de crypto liés au renseignement russe

La NCA a déclaré qu'un système de blanchiment appelé Smart, dirigé par la femme d'affaires russe Ekaterina Zhdanova, a été utilisé par des personnes liées au renseignement russe pour tenter de soutenir le réseau d'espionnage lié à Marsalek.

Ekaterina, qui passe plus d'un an en détention provisoire en France pour une autre affaire criminelle, a été décrite comme une figure clé dans la structure de déplacement d'argent.

Les procureurs ont déclaré que Marsalek, qui aurait travaillé avec les services de renseignement russes, a versé jusqu'à 45 000 £ (58 768 $) pour soutenir les activités menées par le groupe bulgare. Ils ont déclaré qu'il n'a pas été inculpé dans l'affaire d'espionnage.

Il a disparu en 2020 lors de l'effondrement de Wirecard. Un juge londonien a condamné les six Bulgares à des peines de prison allant jusqu'à 10 ans.

Les autorités du monde entier font face à d'énormes quantités de crypto liées à la criminalité organisée. Les États-Unis ont déclaré le mois dernier avoir saisi 15 milliards de dollars en Bitcoin après avoir découvert ce qu'ils ont appelé un « empire de fraude cybernétique étendu » au Cambodge.

Une étude publiée l'année dernière a estimé que des escroqueries de même nature ont volé plus de 75 milliards de dollars aux victimes entre janvier 2020 et février 2024.

Les enquêteurs ont déclaré que le réseau Smart et un autre réseau appelé TGR étaient capables de soutenir presque tous les crimes. Ils ont déclaré que les deux réseaux utilisaient la stablecoin de Tether en raison de ses vastes pools de liquidité.

Les enquêteurs ont déclaré que les systèmes géraient l'argent pour une large liste de clients, y compris la filiale britannique sanctionnée de Russia Today et le syndicat criminel Kinahan.

La NCA a déclaré que les réseaux agissaient comme des chambres de compensation souterraines. Ils prenaient des espèces dans un pays et mettaient la même valeur à disposition dans un autre. Sal Melki, directeur adjoint de la NCA pour la criminalité économique, a déclaré :

« Grâce à ce schéma de blanchiment, nous pouvons maintenant tracer une ligne entre l'argent impliqué dans le trafic local de drogue, la criminalité organisée mondiale, la géopolitique et les activités parrainées par l'État. »

Les enquêteurs relient les réseaux de blanchiment aux tensions de sécurité croissantes

Les responsables américains ont sanctionné Ekaterina en 2023 et ont déclaré qu'elle avait déplacé plus de 100 millions de dollars pour un oligarque vers les Émirats arabes unis. La NCA a déclaré qu'elle avait arrêté 45 blanchisseurs suspects au cours des 12 derniers mois et saisi 5,1 millions de livres sterling en espèces.

Sal, parlant des réseaux, a déclaré qu'ils « opèrent à tous les niveaux du blanchiment d'argent international, de la collecte des espèces de la rue issues des ventes de drogue, à l'achat de banques et à la facilitation des violations des sanctions mondiales. »

Alors que les enquêteurs reliaient les flux de crypto à l'espionnage, le Royaume-Uni a également signalé une nouvelle menace de sécurité en mer. Un navire espion russe nommé Yantar s'est approché des eaux du Royaume-Uni et a visé des lasers sur les pilotes britanniques.

Le secrétaire à la Défense John Healey a averti que l'action était « profondément dangereuse » et a déclaré que le Royaume-Uni pourrait utiliser des options militaires si le navire se déplace plus au sud.

John a déclaré aux journalistes à Downing Street que le Yantar est entré dans les eaux plus larges du Royaume-Uni au nord de l'Écosse au cours des dernières semaines. Le navire est conçu pour recueillir des renseignements et cartographier les câbles sous-marins.

Il a déclaré qu'une frégate de la Royal Navy et des avions de patrouille maritime le suivraient et que la Grande-Bretagne se tient « prête ». Il a également déclaré que les lasers semblaient destinés à distraire les pilotes de surveillance britanniques.

Les responsables britanniques ont déclaré que le navire se trouvait dans les eaux britanniques du 5 au 11 novembre. Plus tôt cette année, le même navire s'est approché à 45 miles (72 kilomètres) de la côte, ce qui a conduit le Royaume-Uni à déployer un sous-marin d'attaque pour le dissuader.