와이어카드 도주자 얀 마르살렉, 영국 간첩 활동을 지원하는 암호화폐 자금 세탁 네트워크와 연루

영국 경찰은 러시아 정보 기관이 cash-암호화폐 네트워크를 사용하여 2020년에 실종된 전 Wirecard 임원인 Jan Marsalek과 관련된 스파이 조직으로 자금을 이동시켰다고 밝혔습니다.

국가범죄수사국(NCA)은 수십억 달러를 여러 국가에 걸쳐 옮긴 두 개의 러시아 세탁소를 폐쇄한 지 거의 1년 만에 이러한 연관성이 드러났다고 밝혔습니다.

한 네트워크는 이후 런던에서 간첩 혐의로 유죄 판결을 받은 불가리아 국적자 6명에게 자금을 지원하려 했습니다. 수사관들은 이 6명이 네트워크가 마비되기 전에 언론인과 정치인을 감시하고 암살 계획도 세웠다고 밝혔습니다.

러시아 정보 기관과 연계된 암호화폐 흐름 Trac

NCA는 러시아 사업가 예카테리나 즈다노바가 운영하는 '스마트'라는 자금세탁 시스템이 러시아 정보부와 연결된 사람들이 마르살렉과 연결된 스파이 조직을 지원하는 데 사용됐다고 밝혔습니다.

별도의 형사 사건으로 인해 프랑스에서 1년 넘게 재판 전 구금 생활을 했던 예카테리나는 자금 거래 구조의 핵심 인물로 묘사되었습니다.

검찰은 러시아 정보기관에서 일했다고 주장하는 마르살렉이 불가리아 조직의 활동을 지원하기 위해 최대 4만 5천 파운드(미화 5만 8,768달러)를 지불했다고 밝혔습니다. 검찰은 마르살렉이 간첩 혐의로 기소되지 않았다고 밝혔습니다.

그는 2020년 와이어카드(Wirecard)가 붕괴되는 과정에서 실종되었습니다. 런던 판사는 불가리아인 6명에게 최대 10년의 징역형을 선고했습니다.

전 세계 당국은 조직범죄와 관련된 막대한 양의 암호화폐를 처리하고 있습니다. 미국은 지난달 캄보디아에서 "거대한 사이버 사기 제국"이라고 불리는 조직을 적발한 후 150억 달러 상당의 Bitcoin 압수했다고 발표했습니다.

작년에 발표된 연구에 따르면, 2020년 1월부터 2024년 2월까지 이와 유사한 사기로 인해 피해자로부터 750억 달러 이상이 도난당한 것으로 추정됩니다.

수사관들은 스마트 네트워크와 TGR이라는 또 다른 네트워크가 거의 모든 범죄를 지원할 수 있었다고 밝혔습니다. 두 네트워크 모두 테더 스테이블코인을 유동성이 풍부한

조사관들은 해당 시스템이 러시아 투데이의 영국 지사와 키나한 범죄 조직을 포함한 광범위한 고객의 자금을 처리했다고 밝혔습니다.

청(NCA)은 이 네트워크들이 지하 자금 세탁소처럼 운영되었다고 밝혔습니다. 이들은 cash 다른 국가에서 동일한 금액을 사용할 수 있도록 만들었습니다. NCA의 경제 범죄 담당 부국장인 살 멜키는 다음과 같이 말했습니다.

"이러한 자금 세탁 계획을 통해 우리는 이제 국내 마약 거래에 연루된 자금과 세계적인 조직범죄, 지정학 및 국가가 지원하는 활동 사이에 경계선을 그을 수 있게 되었습니다."

수사관들은 자금 세탁 네트워크와 보안 긴장 고조를 연결한다

미국 관리들은 2023년 예카테리나에게 제재를 가했으며, 그녀가 1억 달러 이상을 아랍에미리트(UAE)의 재벌에게 넘겼다고 밝혔습니다. NCA는 지난 12개월 동안 자금 세탁 용의자 45명을 체포하고 510만 파운드(약 75억 원)의 cash압수했다고 밝혔습니다.

살은 이 네트워크에 대해 "마약 거래에서 길거리 cash 모으는 것부터 은행을 매수하고 전 세계적인 제재 위반을 가능하게 하는 것까지, 국제 자금 세탁의 모든 단계에서 활동한다"고 말했습니다.

수사관들이 암호화폐 흐름을 간첩 활동과 연결 짓는 동안, 영국은 해상에서 새로운 안보 위협을 보고했습니다. 얀타르(Yantar)라는 이름의 러시아 정찰선이 영국 해역 근처를 항해하며 영국 조종사들을 향해 레이저를 발사했습니다.

존 힐리 국방장관은 이 조치가 "매우 위험하다"고 경고했으며, 선박이 더 남쪽으로 이동할 경우 영국은 군사적 옵션을 사용할 수 있다고 말했습니다.

존은 다우닝가에서 기자들에게 얀타르가 최근 몇 주 동안 스코틀랜드 북쪽의 영국 해역으로 진출했다고 말했습니다. 이 함선은 정보 수집 및 해저 케이블 지도 작성을 위해 제작되었습니다.

그는 영국 해군 호위함과 해상 초계기가 이를 trac할 것이며, 영국은 "준비"되어 있다고 말했습니다. 그는 또한 레이저가 영국 정찰 조종사들의 주의를trac위한 것으로 보인다고 말했습니다.

영국 관리들은 해당 선박이 11월 5일부터 11일까지 영국 해역에 있었다고 밝혔습니다. 올해 초에도 같은 선박이 해안에서 45마일(72km) 이내로 접근했는데, 이로 인해 영국은 이를 저지하기 위해 공격 잠수함을 배치했습니다.