Wirecard 도주자 얀 마살렉이 영국 간첩 활동을 지원한 암호화폐 자금세탁 네트워크와 연관

영국 경찰은 러시아 정보 기관이 현금-암호화폐 네트워크를 사용하여 2020년 실종된 전 Wirecard 임원인 얀 마살렉(Jan Marsalek)과 연결된 간첩단에 자금을 이동했다고 말했다.

국가범죄청(NCA)은 이 연결고리가 수십억 달러를 여러 나라로 이동시킨 두 러시아 세탁소 폐쇄 약 1년 후에 드러났다고 말했다.

하나의 네트워크는 나중에 런던에서 간첩죄로 유죄 판결을 받은 6명의 불가리아 국민을 자금 지원하려 했다. 조사관들은 이 6명이 네트워크가 붕괴되기 전까지 기자들과 정치인을 감시하고 암살 계획을 수립했다고 말했다.

러시아 정보 기관과 연결된 암호화폐 흐름 추적

NCA는 러시아 여성 기업가 예카테리나 주다노바(Ekaterina Zhdanova)가 운영하던 ‘스마트(Smart)’라는 세탁 시스템이 러시아 정보 기관과 연결된 사람들이 마살렉과 연결된 간첩단을 지원하려는 시도에 사용되었다고 말했다.

예카테리나는 프랑스에서 별도의 형사 사건으로 1년 이상 구금 생활을 하고 있으며, 자금 이동 구조에서 핵심 인물로 묘사되었다.

검찰은 러시아 정보 기관과 협력했다고 주장하는 마살렉이 불가리아 그룹이 수행한 활동을 지원하기 위해 최대 4만 5,000파운드(58,768달러)를 지불했다고 밝혔다. 그들은 그가 간첩 사건으로 기소되지 않았다고 말했다.

그는 2020년 Wirecard 붕괴 당시 실종되었다. 런던의 한 판사는 6명의 불가리아인들에게 최대 10년의 징역형을 선고했다.

전 세계 당국은 조직 범죄와 연결된 막대한 양의 암호화폐를 처리하고 있다. 미국은 지난달 캄보디아에서 ‘광범위한 사이버 사기 제국’을 발견한 후 150억 달러의 비트코인을 압수했다고 밝혔다.

작년 발표된 한 연구에 따르면, 같은 유형의 사기로 인해 2020년 1월부터 2024년 2월까지 피해자들로부터 750억 달러 이상이 훔쳐진 것으로 추정된다.

조사관들은 스마트(Smart) 네트워크와 TGR이라는 또 다른 네트워크가 거의 모든 범죄를 지원할 수 있었다고 밝혔다. 그들은 두 네트워크가 큰 유동성 풀을 가진 테더의 스테이블코인을 사용했다고 말했다.

조사관들은 이 시스템들이 제재된 러시아 투데이(Russia Today)의 영국 지사와 킨헤인(Kinahan) 범죄 조직을 포함한 광범위한 고객 목록의 자금을 처리했다고 말했다.

NCA는 네트워크들이 지하 정산 기관처럼 행동했다고 말했다. 그들은 한 나라에서 현금을 받아 다른 나라에서 동일한 가치의 자금을 이용 가능하게 만들었다. NCA의 경제범죄 담당 부국장 살 멜키(Sal Melki)는 말했다:

“이 세탁_scheme를 통해 우리는 지역 마약 거래에 관여된 자금과 글로벌 조직 범죄, 지정학 및 국가 후원 활동을 연결할 수 있게 되었다.”

조사관들, 세탁 네트워크와 고조되는 보안 긴장 연결

미국 당국은 2023년 예카테리나를 제재했으며, 그녀가 한 오일가르크에게서 1억 달러 이상을 아랍에미레이트로 이동시켰다고 밝혔다. NCA는 지난 12개월 동안 45명의 의심되는 세탁범을 체포하고 510만 파운드의 현금을 압수했다고 말했다.

살은 네트워크들에 대해 “거리 마약 거래에서 현금 수집부터 은행 매입 및 글로벌 제재 위반 허용에 이르기까지 국제 자금 세탁의 모든 수준에서 운영된다.”라고 말했다.

조사관들이 암호화폐 흐름을 간첩 활동과 연결하는 동안, 영국은 해상에서 새로운 보안 위협도 보고했다. ‘얀타르(Yantar)’라는 이름의 러시아 간첩선이 영국 해역 근처로 이동하여 영국 조종사들에게 레이저를 조준했다.

존 헤일리(John Healey) 국방장관은 이 조치가 “매우 위험하다”고 경고하며, 선박이 더 남쪽으로 이동할 경우 영국이 군사 옵션을 사용할 수 있다고 말했다.

존은 다우닝 스트리트에서 기자들에게 얀타르(Yantar)가 최근 몇 주 동안 스코틀랜드 북쪽의 더 넓은 영국 해역에 진입했다고 말했다. 이 선박은 정보를 수집하고 해저 케이블을 매핑하도록 설계되었다.

그는 로열 해군 구축함과 해상 순찰기가 이를 추적하며 영국이 “준비되어 있다”고 말했다. 또한 레이저는 영국 감시 조종사들을 혼란스럽게 하기 위한 것으로 보인다고 말했다.

영국 당국은 해당 선박이 11월 5일부터 11월 11일까지 영국 해역 내에 있었다고 밝혔다. 올해 초, 동일한 선박이 해안에서 45마일(72킬로미터) 이내에 접근했으며, 이는 영국이 이를 견제하기 위해 공격용 잠수함을 배치하게 했다.