Wirecard-Flüchtling Jan Marsalek mit Krypto-Geldwäsche-Netzwerk in Verbindung gebracht, das britische Spionage unterstützt

Die britische Polizei sagte, russische Geheimdienstdienste hätten ein Bargeld-zu-Krypto-Netzwerk genutzt, um Geld in einen Spionagering zu transferieren, der mit Jan Marsalek verbunden ist, dem ehemaligen Wirecard-Manager, der 2020 verschwand.

Die National Crime Agency (NCA) sagte, diese Verbindung sei fast ein Jahr nach der Schließung zweier russischer Wäschereien aufgetaucht, die Milliarden von Dollar über mehrere Länder bewegten.

Eines der Netzwerke versuchte, sechs bulgarische Staatsbürger zu finanzieren, die später in London wegen Spionage verurteilt wurden. Ermittler sagten, diese sechs Personen spionierten Journalisten und Politikern nach und arbeiteten auch an Attentatsplänen, bevor das Netzwerk gestört wurde.

Krypto-Flüsse, die mit dem russischen Geheimdienst verbunden sind, verfolgen

Die NCA sagte, ein Wäschesystem namens Smart, das von der russischen Geschäftsfrau Ekaterina Zhdanova betrieben wird, wurde von Personen, die mit dem russischen Geheimdienst verbunden sind, genutzt, um den mit Marsalek verbundenen Spionagering zu unterstützen.

Ekaterina, die seit mehr als einem Jahr in Frankreich in Untersuchungshaft wegen eines separaten Straffalls ist, wurde als Schlüsselfigur in der Geldbewegungsstruktur beschrieben.

Staatsanwälte sagten, Marsalek, von dem sie sagten, er habe mit russischen Geheimdienstdiensten zusammengearbeitet, habe bis zu 45.000 Pfund (58.768 US-Dollar) gezahlt, um die Aktivitäten der bulgarischen Gruppe zu unterstützen. Sie sagten, er werde in dem Spionagefall nicht angeklagt.

Er verschwand 2020 während des Zusammenbruchs von Wirecard. Ein Londoner Richter verurteilte die sechs Bulgaren zu Freiheitsstrafen von bis zu 10 Jahren.

Behörden weltweit haben mit riesigen Mengen an Krypto zu tun, die mit organisierter Kriminalität verbunden sind. Die USA sagten im letzten Monat, sie hätten 15 Milliarden US-Dollar an Bitcoin beschlagnahmt, nachdem sie entdeckt hatten, was sie als „ausgedehntes Cyber-Betrugsimperium“ in Kambodscha bezeichneten.

Eine im letzten Jahr veröffentlichte Schätzung ergab, dass Betrügereien dieser Art zwischen Januar 2020 und Februar 2024 Opfer von mehr als 75 Milliarden US-Dollar beraubten.

Ermittler sagten, das Smart-Netzwerk und ein anderes Netzwerk namens TGR seien in der Lage, fast jedes Verbrechen zu unterstützen. Beide Netzwerke nutzten Tethers Stablecoin aufgrund seiner großen Liquiditätspools.

Die Ermittler sagten, die Systeme hätten Geld für eine breite Liste von Kunden abgewickelt, darunter die sanktionierte britische Niederlassung von Russia Today und das Kinahan-Kriminalkartell.

Die NCA sagte, die Netzwerke hätten wie unterirdische Clearing-Häuser agiert. Sie nahmen Bargeld in einem Land entgegen und stellten denselben Wert in einem anderen Land zur Verfügung. Sal Melki, stellvertretender Direktor der NCA für Wirtschaftskriminalität, sagte:

„Durch dieses Wäscheschema können wir nun eine Linie zwischen dem Geld, das im lokalen Drogenhandel involviert ist, und der globalen organisierten Kriminalität, der Geopolitik und staatlich geförderten Aktivitäten ziehen.“

Ermittler verbinden Wäschenetzwerke mit steigenden Sicherheitsspannungen

US-Beamte sanktionierten Ekaterina 2023 und sagten, sie habe mehr als 100 Millionen US-Dollar für einen Oligarchen in die Vereinigten Arabischen Emirate transferiert. Die NCA sagte, sie habe in den letzten 12 Monaten 45 mutmaßliche Geldwäscher festgenommen und 5,1 Millionen Pfund Bargeld beschlagnahmt.

Sal sagte über die Netzwerke, sie „operieren auf allen Ebenen der internationalen Geldwäsche, vom Sammeln des Bargeldes von der Straße bei Drogen Deals bis hin zum Kauf von Banken und der Ermöglichung globaler Sanktionsumgehungen.“

Während Ermittler Krypto-Flüsse mit Spionage verbanden, meldete das UK auch eine neue Sicherheitsbedrohung auf See. Ein russisches Spionageschiff namens Yantar bewegte sich in der Nähe der britischen Gewässer und richtete Laser auf britische Piloten.

Verteidigungsminister John Healey warnte, die Aktion sei „tief gefährlich“, und sagte, das UK könne militärische Optionen nutzen, wenn das Schiff weiter nach Süden zieht.

John sagte Reportern in Downing Street, dass Yantar in den letzten Wochen in weitere britische Gewässer nördlich von Schottland eingedrungen sei. Das Schiff ist darauf ausgelegt, Geheimnisse zu sammeln und Seekabel zu kartieren.

Er sagte, eine Fregatte der Royal Navy und maritime Patrouillenflugzeuge würden es verfolgen, und Großbritannien stehe „bereit“. Er sagte auch, die Laser schienen britische Überwachungspiloten ablenken zu sollen.

Britische Beamte sagten, das Schiff befand sich vom 5. bis 11. November in britischen Gewässern. Anfang dieses Jahres kam das gleiche Schiff 45 Meilen (72 Kilometer) von der Küste entfernt, was das UK dazu veranlasste, ein Angriffsubboot einzusetzen, um es abzuschrecken.