Der im Wirecard-Fall flüchtige Jan Marsalek steht in Verbindung mit einem Netzwerk für Krypto-Geldwäsche, das britische Spionage unterstützt.

Die britische Polizei gab an, dass russische Geheimdienste ein cash-zu-Krypto-Netzwerk nutzten, um Geld in einen Spionagering zu transferieren, der mit Jan Marsalek, dem ehemaligen Wirecard-Manager, der 2020 verschwand, in Verbindung stand.

Die National Crime Agency (NCA) gab an, dass diese Verbindung fast ein Jahr nach der Schließung zweier russischer Geldwäschereien aufgetaucht sei, die Milliarden von Dollar über mehrere Länder hinweg transferierten.

Eines der Netzwerke versuchte, sechs bulgarische Staatsangehörige zu finanzieren, die später in London wegen Spionage verurteilt wurden. Ermittler gaben an, dass diese sechs Personen Journalisten und Politiker ausspionierten und auch Mordanschläge planten, bevor das Netzwerk zerschlagen wurde.

Die Kryptoflüsse von TracKing sind mit russischen Geheimdiensten verbunden.

Die NCA gab an, dass ein Geldwäschesystem namens Smart, das von der russischen Geschäftsfrau Ekaterina Zhdanova betrieben wurde, von Personen mit Verbindungen zum russischen Geheimdienst genutzt wurde, um den mit Marsalek in Verbindung stehenden Spionagering zu unterstützen.

Ekaterina, die in Frankreich wegen eines anderen Strafverfahrens mehr als ein Jahr in Untersuchungshaft verbracht hat, wurde als Schlüsselfigur in der Geldtransferstruktur beschrieben.

Die Staatsanwaltschaft gab an, Marsalek, der mit russischen Geheimdiensten zusammengearbeitet haben soll, habe bis zu 45.000 Pfund (58.768 US-Dollar) gezahlt, um die Aktivitäten der bulgarischen Gruppe zu unterstützen. Er sei in dem Spionagefall nicht angeklagt worden.

Er verschwand 2020 im Zuge des Zusammenbruchs von Wirecard. Ein Londoner Richter verurteilte die sechs Bulgaren zu Haftstrafen von bis zu zehn Jahren.

Weltweit sehen sich Behörden mit riesigen Mengen an Kryptowährung konfrontiert, die mit organisierter Kriminalität in Verbindung stehen. Die USA gaben letzten Monat bekannt, Bitcoin im Wert von 15 Milliarden US-Dollar beschlagnahmt zu haben, nachdem sie in Kambodscha ein weitverzweigtes Netzwerk von Cyberbetrug aufgedeckt hatten.

Eine im vergangenen Jahr veröffentlichte Studie schätzte, dass Betrügereien dieser Art zwischen Januar 2020 und Februar 2024 mehr als 75 Milliarden Dollar von ihren Opfern gestohlen haben.

Die Ermittler gaben an, dass das Smart-Netzwerk und ein weiteres Netzwerk namens TGR nahezu jede Art von Verbrechen unterstützen konnten. Beide Netzwerke nutzten den Stablecoin Tether aufgrund seiner großen Liquiditätspools.

Die Ermittler gaben an, dass über die Systeme Gelder für eine breite Liste von Kunden abgewickelt wurden, darunter der sanktionierte britische Ableger von Russia Today und das Kinahan-Verbrechersyndikat.

Die NCA erklärte, die Netzwerke hätten wie inoffizielle Clearingstellen agiert. Sie hätten cash in einem Land entgegengenommen und denselben Wert in einem anderen Land zur Verfügung gestellt. Sal Melki, stellvertretender Direktor der NCA für Wirtschaftskriminalität, sagte:

„Durch dieses Geldwäscheschema können wir nun eine Verbindung herstellen zwischen dem Geld aus dem lokalen Drogenhandel und der globalen organisierten Kriminalität, der Geopolitik und staatlich geförderten Aktivitäten.“

Ermittler bringen Geldwäschenetzwerke mit zunehmenden Sicherheitsspannungen in Verbindung.

US-Behörden verhängten 2023 Sanktionen gegen Ekaterina und gaben an, sie habe über 100 Millionen US-Dollar für einen Oligarchen in die Vereinigten Arabischen Emirate transferiert. Die NCA teilte mit, sie habe in den vergangenen zwölf Monaten 45 mutmaßliche Geldwäscher festgenommen und 5,1 Millionen Pfund cashbeschlagnahmt.

Sal sagte über die Netzwerke, sie seien „auf allen Ebenen der internationalen Geldwäsche aktiv, von der Einziehung des cash aus Drogengeschäften bis hin zum Kauf von Banken und der Ermöglichung globaler Sanktionsverstöße“.

Während die Ermittler Verbindungen zwischen Kryptowährungsströmen und Spionage herstellten, meldete Großbritannien auch eine neue Sicherheitsbedrohung auf See. Ein russisches Spionageschiff namens „Yantar“ näherte sich britischen Gewässern und richtete Laser auf britische Piloten.

Verteidigungsminister John Healey warnte, dass diese Aktion „äußerst gefährlich“ sei, und sagte, Großbritannien könne militärische Optionen in Anspruch nehmen, falls das Schiff weiter nach Süden fahre.

John teilte Reportern in der Downing Street mit, dass die Yantar in den letzten Wochen in britische Hoheitsgewässer nördlich von Schottland eingefahren sei. Das Schiff ist für die Aufklärung und Kartierung von Unterseekabeln konzipiert.

Er sagte, eine Fregatte der Royal Navy und ein Seeaufklärungsflugzeug würden das Ziel trac, und Großbritannien sei „bereit“. Er sagte auch, die Laser schienen dazu bestimmt zu sein, britische Überwachungspilotentrac.

Britische Beamte gaben an, dass sich das Schiff vom 5. bis 11. November in britischen Gewässern befand. Anfang des Jahres näherte sich dasselbe Schiff der Küste bis auf 45 Meilen (72 Kilometer), woraufhin Großbritannien ein Angriffs-U-Boot zur Abschreckung einsetzte.