يان مارساليك، الهارب من شركة وايركارد، مرتبط بشبكة غسيل أموال بالعملات المشفرة تدعم التجسس في المملكة المتحدة

قالت الشرطة البريطانية إن أجهزة الاستخبارات الروسية استخدمت شبكة تحويل cashإلى عملات مشفرة لنقل الأموال إلى حلقة تجسس مرتبطة بجان مارساليك، المدير التنفيذي السابق لشركة وايركارد الذي اختفى في عام 2020.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إن هذا الرابط ظهر بعد عام تقريبا من إغلاقها لمغسلتين روسيتين كانتا تنقلان مليارات الدولارات عبر عدة بلدان.

حاولت إحدى الشبكات تمويل ستة مواطنين بلغاريين أُدينوا لاحقًا في لندن بتهم التجسس. وقال المحققون إن هؤلاء الأفراد الستة تجسسوا على صحفيين وسياسيين، وعملوا أيضًا على خطط اغتيال قبل تفكيك الشبكة.

تدفقات العملات المشفرة في TracKing مرتبطة بالاستخبارات الروسية

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إن نظام غسيل الأموال المسمى "سمارت"، والذي تديره سيدة الأعمال الروسية إيكاترينا جدانوفا، استخدمه أشخاص مرتبطون بالاستخبارات الروسية لمحاولة دعم حلقة التجسس المرتبطة بمارساليك.

ووصفت إيكاترينا، التي قضت أكثر من عام في الحبس الاحتياطي في فرنسا في قضية جنائية منفصلة، ​​بأنها شخصية رئيسية في هيكل نقل الأموال.

قال الادعاء إن مارساليك، الذي زعموا أنه عمل مع أجهزة الاستخبارات الروسية، دفع ما يصل إلى 45 ألف جنيه إسترليني (58,768 دولارًا أمريكيًا) لدعم أنشطة المجموعة البلغارية. وأكدوا أنه لم تُوجه إليه أي اتهامات في قضية التجسس.

اختفى عام ٢٠٢٠ أثناء انهيار شركة وايركارد. وحكم قاضٍ في لندن على البلغاريين الستة بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات.

تتعامل السلطات حول العالم مع كميات هائلة من العملات المشفرة المرتبطة بالجريمة المنظمة. وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي أنها صادرت 15 مليار دولار من Bitcoin بعد كشف ما وصفته بـ"إمبراطورية احتيال إلكتروني مترامية الأطراف" في كمبوديا.

وتشير تقديرات دراسة صدرت العام الماضي إلى أن عمليات الاحتيال من نفس النوع سرقت أكثر من 75 مليار دولار من الضحايا في الفترة من يناير/كانون الثاني 2020 إلى فبراير/شباط 2024.

قال المحققون إن شبكة سمارت وشبكة أخرى تُدعى TGR كانتا قادرتين على دعم جميع أنواع الجرائم تقريبًا. وأوضحوا أن كلتا الشبكتين تستخدمان عملة تيثر المستقرة نظرًا لسيولة مواردها الكبيرة.

وقال المحققون إن الأنظمة تعاملت مع أموال لصالح قائمة واسعة من العملاء، بما في ذلك الفرع البريطاني الخاضع للعقوبات لقناة روسيا اليوم وعصابة كيناهان الإجرامية.

قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة إن هذه الشبكات تعمل كمراكز مقاصة سرية، حيث تستقبل cash سال ملكي، نائب مدير الهيئة لشؤون الجرائم الاقتصادية، وصرح:

"ومن خلال مخطط غسيل الأموال هذا، يمكننا الآن رسم خط فاصل بين الأموال المتورطة في تجارة المخدرات المحلية والجريمة المنظمة العالمية والأوضاع الجيوسياسية والأنشطة التي ترعاها الدولة."

المحققون يربطون شبكات غسيل الأموال بتصاعد التوترات الأمنية

فرض مسؤولون أمريكيون عقوبات على إيكاترينا عام ٢٠٢٣، وزعموا أنها نقلت أكثر من ١٠٠ مليون دولار أمريكي لصالح أحد رجال الأعمال إلى الإمارات العربية المتحدة. وأعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أنها ألقت القبض على ٤٥ مشتبهًا بغسل أموال خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وصادرت ٥.١ مليون جنيه إسترليني cash.

وقال سال، متحدثا عن الشبكات، إنها "تعمل على جميع مستويات غسيل الأموال الدولية، من جمع الأموال cash من صفقات المخدرات، إلى شراء البنوك وتمكين انتهاك العقوبات العالمية".

بينما كان المحققون يربطون تدفقات العملات المشفرة بالتجسس، أبلغت المملكة المتحدة أيضًا عن تهديد أمني جديد في البحر. اقتربت سفينة تجسس روسية تُدعى "يانتار" من المياه الإقليمية البريطانية ووجهت أشعة ليزر نحو البريطانيين الطيارين

وحذر وزير الدفاع البريطاني جون هيلي من أن هذا التحرك "خطير للغاية" وقال إن المملكة المتحدة قد تلجأ إلى خيارات عسكرية إذا تحركت السفينة أكثر نحو الجنوب.

صرح جون للصحفيين في داونينج ستريت أن يانتار دخلت المياه البريطانية الأوسع شمال اسكتلندا في الأسابيع الأخيرة. صُممت السفينة لجمع المعلومات الاستخباراتية ورسم خرائط الكابلات البحرية.

وقال إن فرقاطة تابعة للبحرية الملكية وطائرة دورية بحرية tracالطائرة، وإن بريطانيا تقف "على أهبة الاستعداد". وأضاف أن أشعة الليزر يبدو أنها تهدف إلىtracطياري المراقبة البريطانيين.

وقال مسؤولون بريطانيون إن السفينة كانت داخل المياه البريطانية من 5 إلى 11 نوفمبر/تشرين الثاني. وفي وقت سابق من هذا العام، اقتربت نفس السفينة لمسافة 45 ميلاً (72 كيلومتراً) من الساحل، مما دفع المملكة المتحدة إلى نشر غواصة هجومية لردعها.