الهارب من وايركارد جان مارساليك مرتبط بشبكة غسل أموال بالعملات المشفرة تدعم التجسس البريطاني

قالت الشرطة البريطانية إن خدمات المخابرات الروسية استخدمت شبكة تحويل النقد إلى عملات مشفرة لنقل الأموال إلى حلقة تجسس مرتبطة بجان مارساليك، المدير التنفيذي السابق لشركة وايركارد الذي اختفى في عام 2020.

قالت وكالة الجريمة الوطنية (NCA) إن هذا الرابط ظهر بعد مرور عام تقريب على إغلاقها لمغاسل نقود روسية نقلت مليارات الدولارات عبر عدة دول.

حاولت إحدى الشبكتين تمويل ستة مواطنين بلغاريين تم إدانتهم لاحقاً في لندن بتهمة التجسس. قال المحققون إن هؤلاء الأفراد الستة جاسوسوا على الصحفيين والسياسيين وعملوا أيضاً على خطط اغتيال قبل تعطيل الشبكة.

تتبع تدفقات العملات المشفرة المرتبطة بالمخابرات الروسية

قالت وكالة الجريمة الوطنية (NCA) إن نظام غسيل أموال واحد يسمى "سمارت"، الذي تديره الروسية إيكاترينا زهدانوفا، استخدمه أشخاص مرتبطون بالمخابرات الروسية لمحاولة دعم حلقة التجسس المرتبطة بمارساليك.

وصفت إيكاترينا، التي قضت أكثر من عام في الاحتجاز قبل المحاكمة في فرنسا بسبب قضية جنائية منفصلة، كشخصية رئيسية في هيكل تحريك الأموال.

قال المدعون إن مارساليك، الذي قالوا إنه عمل مع خدمات المخابرات الروسية، دفع ما يصل إلى 45,000 جنيه إسترليني (58,768 دولاراً) لدعم الأنشطة التي نفذتها المجموعة البلغارية. وقالوا إنه لم يُوجه إليه اتهام في قضية التجسس.

اختفى في عام 2020 خلال انهيار شركة وايركارد. حكم قاضٍ في لندن على البلغاريين الستة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

تتعامل السلطات حول العالم مع كميات هائلة من العملات المشفرة المرتبطة بالجريمة المنظمة. قالت الولايات المتحدة الشهر الماضي إنها استولت على 15 مليار دولار من البيتكوين بعد الكشف عما وصفته بـ "إمبراطورية الاحتيال السيبراني الواسعة" في كمبوديا.

قدرت دراسة صدرت العام الماضي أن عمليات الاحتيال من النوع نفسه سرقت أكثر من 75 مليار دولار من الضحايا بين يناير 2020 وفبراير 2024.

قال المحققون إن شبكة "سمارت" وشبكة أخرى تسمى "تي جي آر" كانتا قادرتين على دعم أي جريمة تقريباً. وأشاروا إلى أن كلتا الشبكتين استخدمتا العملة المستقرة لتثر بسبب أحواض السيولة الكبيرة لديها.

قال المحققون إن الأنظمة كانت تتعامل مع أموال لقائمة واسعة من العملاء، بما في ذلك الذراع البريطانية المحظورة لـ RT (روسيا اليوم) وشبكة الكيناهن الإجرامية.

قالت وكالة الجريمة الوطنية (NCA) إن الشبكتين عملتا كبنوك صرافة تحت الأرض. حيث كانا يأخذان النقد في بلد ويجعلان القيمة نفسها متاحة في بلد آخر. قال سال ميلكي، نائب مدير الوكالة للجرائم الاقتصادية إن:

"من خلال مخطط غسل الأموال هذا، يمكننا الآن رسم خط يربط بين الأموال المتورطة في تجارة المخدرات المحلية والجريمة المنظمة العالمية والجيوسياسية والأنشطة المدعومة من الدول."

يربط المحققون شبكات غسل الأموال بارتفاع التوترات الأمنية

قام المسؤولون الأمريكيون بفرض عقوبات على إيكاترينا في عام 2023، وقالوا إنها نقلت أكثر من 100 مليون دولار لملياردي روسي إلى الإمارات العربية المتحدة. وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) إنها ألقت القبض على 45 مشتبهًا في غسل الأموال خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وصادرت 5.1 مليون جنيه إسترليني نقدًا.

قال سال، متحدثاً بشأن الشبكات، إنها "تعمل على جميع مستويات غسل الأموال الدولي، بدءاً من جمع النقد السوقي من صفقات المخدرات، وصولاً إلى شراء البنوك وتمكين انتهاكات العقوبات العالمية."

بينما كان المحققون يربطون تدفقات العملات المشفرة بالتجسس، أفادت المملكة المتحدة أيضاً بتهديد أمني جديد في البحر. تحركت سفينة تجسس روسية تسمى يانتار بالقرب من waters البريطانية ووجهت الليزر نحو الطيارين البريطانيين.

حذر وزير الدفاع جون هييلي من أن الإجراء "خطير للغاية" وقال إن المملكة المتحدة قد تستخدم الخيارات العسكرية إذا تحركت السفينة جنوباً أكثر.

أبلغ جون الصحفيين في داونينغ ستريت بأن "يانتر" دخلت المياه البريطانية الأوسع شمال اسكتلندا في الأسابيع الأخيرة. تم بناء السفينة لجمع الاستخبارات ورسم خرائط للكابلات تحت البحر.

قال إن مدمرة تابعة للبحرية الملكية وطائرة دور بحري ستتبعانها، وتقف بريطانيا "على أهبة الاستعداد". كما قال إن الليزر بدا أنه مُصمم لإلهاء طياري المراقبة البريطانيين.

قال مسؤولون بريطانيون إن السفينة كانت داخل المياه البريطانية من 5 نوفمبر إلى 11 نوفمبر. في وقت سابق من هذا العام، اقتربت السفينة نفسها من 45 ميلاً (72 كيلومتراً) من الساحل، مما أدى إلى نشر المملكة المتحدة غواصة هجومية لردعها.