Wirecard 逃犯 Jan Marsalek 与支持英国间谍活动的加密货币洗钱网络有关联

英国警方表示，俄罗斯情报机构利用 cash到加密货币的网络，将资金转移到与前 Wirecard 高管 Jan Marsalek 有关的间谍组织，Jan Marsalek 于 2020 年失踪。

英国国家犯罪调查局 (NCA) 表示，这一联系是在其关闭两家俄罗斯洗钱窝点近一年后发现的，这两家窝点曾将数十亿美元转移到多个国家。

其中一个网络试图资助六名保加利亚公民，这六人后来在伦敦因间谍罪被定罪。调查人员称，这六人监视记者和政界人士，并在该网络被捣毁前策划暗杀行动。

Trac与俄罗斯情报部门有关的加密货币流动

英国国家犯罪调查局表示，俄罗斯女商人叶卡捷琳娜·日丹诺娃运营的一个名为“Smart”的洗钱系统被与俄罗斯情报部门有关联的人用来试图支持与马萨莱克有关的间谍组织。

叶卡捷琳娜因另一起刑事案件在法国被审前拘留一年多，她被认为是该资金转移组织的关键人物。

检方称，马萨莱克与俄罗斯情报部门合作，向该保加利亚团伙支付了高达4.5万英镑（约合58768美元）的款项，以支持其活动。检方表示，马萨莱克并未因间谍案被起诉。

他在2020年Wirecard倒闭期间失踪。伦敦一名法官判处六名保加利亚人最高10年监禁。

世界各地的执法部门都在处理与有组织犯罪相关的巨额加密货币。美国上个月表示，在柬埔寨破获一个被其称为“庞大的网络诈骗帝国”的案件后，查获了价值150亿美元的 Bitcoin 。

去年发布的一项研究估计，从 2020 年 1 月到 2024 年 2 月，同类型的诈骗活动从受害者手中窃取了超过 750 亿美元。

调查人员表示，Smart网络和另一个名为TGR的网络几乎可以支持任何犯罪活动。他们称，这两个网络都使用 Tether的稳定币， 因为Tether拥有庞大的流动性池。

调查人员表示，这些系统为众多客户处理资金，其中包括受制裁的今日俄罗斯英国分公司和金汉犯罪集团。

英国国家犯罪调查局（NCA）表示，这些网络就像地下清算中心。它们在一个国家收取 cash ，然后在另一个国家提供等值的资金。NCA负责经济犯罪的副局长萨尔·梅尔基 表示：

“通过这种洗钱手段，我们现在可以将当地毒品交易中的资金与全球有组织犯罪、地缘政治和国家支持的活动联系起来。”

调查人员将洗钱网络与日益紧张的安全局势联系起来

美国官员于2023年对叶卡捷琳娜实施制裁，称她为一位寡头向阿联酋转移了超过1亿美元的资金。英国国家犯罪调查局（NCA）表示，过去12个月里，他们逮捕了45名涉嫌洗钱者，并缴获了510万英镑 cash。

萨尔在谈到这些网络时说，它们“在国际洗钱的各个层面都有运作，从收取毒品交易的街头 cash ，到收购银行，再到促成违反全球制裁的行为。”

在调查人员将加密货币流动与间谍活动联系起来的同时，英国也报告了一起新的海上安全威胁。一艘名为“琥珀号”的俄罗斯间谍船驶近英国水域，并用激光照射 英国 飞行员。

国防大臣约翰·希利警告说，这一行动“极其危险”，并表示如果该船继续向南航行，英国可能会采取军事行动。

约翰在唐宁街告诉记者，最近几周，“扬塔尔”号进入了苏格兰以北的英国更广阔水域。这艘船的建造目的是收集情报和绘制海底电缆地图。

他说，皇家海军的一艘护卫舰和一架海上巡逻机将对其 trac，英国已做好“准备”。他还表示，这些激光似乎意在trac英国侦察飞行员。

英国官员表示，该船只于 11 月 5 日至 11 日期间在英国水域内活动。今年早些时候，同一艘船曾驶近海岸 45 英里（72 公里）处，导致英国部署了一艘攻击型潜艇进行威慑。