Wirecard逃犯Jan Marsalek与支持英国间谍活动的加密洗钱网络有关联

英国警方表示，俄罗斯情报机构使用现金换加密网络将资金转移到一个与Jan Marsalek有关的间谍网，后者是2020年失踪的前Wirecard高管。

国家犯罪局（NCA）表示，这一联系出现在它关闭两个在多个国家转移数十亿美元资金的俄罗斯洗钱中心近一年后。

其中一个网络试图资助六名保加利亚国民，他们后来在伦敦因间谍罪被定罪。调查人员表示，这六名个人在-network被破坏之前，对记者和政治家进行间谍活动，并参与了暗杀计划。

追踪与俄罗斯情报机构有关的加密资金流

NCA表示，一个名为Smart的洗钱系统由俄罗斯女商人叶卡捷琳娜·日达诺娃（Ekaterina Zhdanova）运营，被与俄罗斯情报机构有关的人员用来支持Marsalek相关的间谍网。

叶卡捷琳娜因另一刑事案件在法国被羁押一年多，被描述为资金流动结构中的关键人物。

检察官表示，Marsalek（据称他与俄罗斯情报机构合作）支付了高达4.5万英镑（58,768美元）以支持保加利亚小组开展的活动。他们表示，他未在间谍案中受到指控。

他在2020年Wirecard崩溃期间失踪。一名伦敦法官判处六名保加利亚人最高10年的监禁。

世界各地的当局正处理与有组织犯罪有关的巨额加密资产。美国上个月表示，在发现其称为柬埔寨“庞大的网络欺诈帝国”后，没收了150亿美元的比特币。

去年发布的一项研究估计，同类骗局在2020年1月至2024年2月期间从受害者那里窃取了超过750亿美元。

调查人员表示，Smart网络和另一个名为TGR的网络能够支持几乎任何犯罪。他们表示，这两个网络都使用Tether的稳定币，因为其拥有庞大的流动性池。

调查人员表示，这些系统为广泛的客户处理资金，包括受制裁的英国RT（Russia Today）臂膀和Kinahan犯罪集团。

国家犯罪局（NCA）表示，这些网络像地下清算所一样运作。它们在一个国家收取现金，并在另一个国家提供等值资金。NCA经济犯罪副主管Sal Melki表示：

“通过这个洗钱计划，我们现在可以将涉及当地毒品贸易的资金与全球有组织犯罪、地缘政治和国家赞助活动联系起来。”

调查人员将洗钱网络与日益紧张的安全局势联系起来

美国官员在2023年对叶卡捷琳娜实施制裁，称她为一名寡头向阿联酋转移了超过1亿美元。NCA表示，在过去12个月里，它逮捕了45名涉嫌洗钱者，并没收了510万英镑现金。

Sal在谈到这些网络时表示，它们“在国际洗钱的所有层面运作，从收集街头毒品交易的现金，到购买银行并促成全球制裁违规。”

当调查人员将加密资金流与间谍活动联系起来时，英国也报告了新的海上安全威胁。一艘名为Yantar的俄罗斯间谍船在英国水域附近移动，并向英国飞行员瞄准激光。

国防大臣约翰·希利（John Healey）警告说，这一行动“非常危险”，并表示如果该船只进一步向南移动，英国可能会使用军事选项。

约翰在唐宁街告诉记者，Yantar号在几周前进入了苏格兰以北更广阔的英国水域。该船旨在收集情报并绘制海底电缆地图。

他说，皇家海军护卫舰和海上巡逻飞机将跟踪它，英国处于“准备”状态。他还表示，激光似乎旨在分散英国监视飞行员的注意力。

英国官员表示，该船只于11月5日至11月11日期间在英国水域内。今年早些时候，同一艘船曾距离海岸45英里（72公里），导致英国部署攻击性潜艇以威慑它。