Wirecard逃亡者Jan Marsalekが、英国のスパイ活動を支える暗号通貨マネーロンダリングネットワークと関連

英国警察は、ロシアの情報機関が現金から暗号通貨へのネットワークを使用して、2020年に姿を消した元Wirecard執行役員のJan Marsalekと関連するスパイリングに資金を提供したと述べた。

国家犯罪対策局（NCA）は、この関連性が、数十億ドルを複数の国で移動させた2つのロシアのマネーロンダリング施設を閉鎖してからほぼ1年後に浮上したと述べた。

一つのネットワークは、後にロンドンでスパイ活動の罪で有罪判決を受けた6人のブルガリア国民を資金提供しようとした。捜査当局者は、この6人がジャーナリストや政治家をスパイし、ネットワークが壊滅する前に暗殺計画も進めていたと述べた。

ロシアの情報機関に関連する暗号通貨フローを追跡

NCAは、ロシアの女性実業家Ekaterina Zhdanovaが運営するSmartと呼ばれる1つの洗浄システムが、Marsalekと関連するスパイリングをサポートしようとしたロシアの情報機関とつながりのある人々によって使用されたと述べた。

Ekaterina氏は、フランスで別の刑事事件のため1年以上予備拘留中だが、資金移動の構造における主要な人物と説明された。

検察当局者は、ロシアの情報機関と連携していたとされるMarsalekが、ブルガリアグループによる活動を支えるために最大4万5,000ポンド（5万8,768ドル）を支払ったと述べた。彼はこのスパイ事件では起訴されていない。

彼は2020年にWirecardの崩壊中に姿を消した。ロンドンの裁判官は、6人のブルガリア人に最大10年の禁錮刑を言い渡した。

世界中の当局者は、組織犯罪に関連する膨大な量の暗号通貨と闘っている。米国は先月、カンボジアで「広範なサイバー詐欺帝国」と呼ばれるものを発見した後、150億ドルのビットコインを没収したと発表した。

昨年発表された研究によると、同種の詐欺により、2020年1月から2024年2月の間に被害者から750億ドル以上が盗まれたと推定されている。

捜査当局者は、SmartネットワークとTGRと呼ばれる別のネットワークが、ほぼあらゆる犯罪をサポートできると述べた。両ネットワークは、大きな流動性プールを持つため、テザーのステーブルコインを使用していると指摘した。

捜査当局者は、これらのシステムが制裁対象の英国版RT（ロシア・トゥデイ）やKinahan犯罪シンジケートを含む幅広いクライアントの資金を扱ったと述べた。

NCAは、これらのネットワークが地下の清算機関のように機能したと述べました。彼らはある国で現金を受け取り、別の国で同じ価値の資金を利用可能にしました。NCAの経済犯罪担当副局長であるサル・メルキは述べています：

「この洗浄スキームを通じて、地元の薬物取引に関与する資金と、グローバルな組織犯罪、地政学、国家支援活動との間に線を引き引くことができる。」

捜査当局者は、洗浄ネットワークと高まる安全保障緊張を結びつけた

米国当局者は2023年にEkaterina氏を制裁し、彼女がオリガルヒのために1億ドル以上をアラブ首長国連邦へ移動させたと述べた。NCAは、過去12ヶ月間で45人の疑わしいマネーロンダラーを逮捕し、510万ポンドの現金を没収したと述べた。

Salはネットワークについて、「これらのネットワークは、薬物取引からの街頭現金の収集から、銀行の買収、グローバルな制裁違反の支援に至るまで、国際的なマネーロンダリングのあらゆるレベルで運営されている」と述べた。

捜査当局者が暗号通貨のフローをスパイ活動と結びつけていた間、英国は海上での新たなセキュリティ脅威も報告した。Yantarという名前のロシアのスパイ船が英国沖に接近し、英国のパイロットに対してレーザーを照射した。

ジョン・ヒーリー国防長官は、この行動が「極めて危険」であり、船舶がさらに南へ移動した場合、英国は軍事オプションを使用する可能性があると言明した。

ジョン氏はダウニング・ストリートで記者団に対し、Yantarは最近の週にスコットランド北部のより広い英国水域に入ったと述べた。この船は諜報活動の収集と海底ケーブルのマッピングのために建造されている。

彼は、ロイヤル・ネイビーのフリゲート艦と海上哨戒機がこれを追跡し、英国は「準備万端」だと述べた。また、レーザーは英国の監視パイロットを混乱させる意図があったように見えると述べた。

英国当局者は、この船舶が11月5日から11月11日まで英国水域内にいたと述べた。今年初め、同じ船が海岸から45マイル（72キロ）以内に接近し、これを抑止するために英国が攻撃用潜水艦を配備する原因となった。