ワイヤーカード逃亡者のヤン・マルサレクは、英国のスパイ活動を支援する暗号通貨マネーロンダリングネットワークに関与していたとみられる

英国警察は、ロシアの諜報機関が cashから暗号通貨へのネットワークを利用して、2020年に失踪した元ワイヤーカード幹部のヤン・マルサレクと関係のあるスパイ組織に資金を移動させたと述べた。

国家犯罪対策庁（NCA）は、数十億ドルを数カ国に渡って移動させたロシアのコインランドリー2軒を閉鎖してから約1年後にこの関連性が明らかになったと述べた。

ネットワークの一つは、後にロンドンでスパイ容疑で有罪判決を受けたブルガリア国籍の6人に資金提供を試みた。捜査官によると、この6人はネットワークが壊滅する前はジャーナリストや政治家をスパイし、暗殺計画にも関与していたという。

Trac王の暗号資産フローはロシア諜報機関と関連している

NCAは、ロシア人実業家エカテリーナ・ジダノワ氏が運営する「スマート」と呼ばれる資金洗浄システムが、ロシア情報機関とつながりのある人物らによって、マルサレク容疑者と関係のあるスパイ組織を支援するために使用されていたと述べた。

別の刑事事件でフランスで1年以上公判前拘留されていたエカテリーナさんは、資金移動構造の重要人物とされていた。

検察当局によると、マルサレク容疑者はロシアの情報機関と協力し、ブルガリアの組織の活動を支援するために最大4万5000ポンド（5万8768ドル）を支払ったという。検察当局は、マルサレク容疑者がスパイ容疑で起訴されていないと述べた。

彼は2020年のワイヤーカード破綻の際に姿を消した。ロンドンの裁判官はブルガリア人6人に最長10年の懲役刑を言い渡した。

世界中の当局は、組織犯罪に絡む膨大な量の暗号資産に対処している。米国は先月、カンボジアで「広大なサイバー詐欺帝国」と呼ばれる組織を摘発し、150億ドル相当の Bitcoin を押収したと発表した。

昨年発表された調査では、2020年1月から2024年2月の間に同様の詐欺によって被害者から750億ドル以上が盗まれたと推定されている。

捜査当局によると、SmartネットワークとTGRと呼ばれる別のネットワークは、ほぼあらゆる犯罪を支援できる能力を持っていたという。両ネットワークは、 テザーのステーブルコイン が豊富な流動性プールを持っているため、それ

捜査官らは、これらのシステムは、制裁対象となっているロシア・トゥデイの英国支社やキナハン犯罪シンジケートを含む幅広い顧客の資金を扱っていたと述べた。

NCAは、これらのネットワークが地下決済機関のように機能していたと述べた。彼らは cash 、別の国で同額の現金を利用可能にしていた。NCAの経済犯罪担当副局長であるサル・メルキ氏は次のように 述べた。

「このマネーロンダリング計画を通じて、地元の麻薬取引に関係する資金と、世界的な組織犯罪、地政学、国家が支援する活動との間に線引きができるようになった。」

捜査官はマネーロンダリングネットワークと安全保障上の緊張の高まりを結びつけている

米国当局は2023年にエカテリーナ氏に制裁を科し、彼女が1億ドル以上をアラブ首長国連邦の新興財閥のために移動させたと述べている。NCA（国家犯罪対策局）は、過去12ヶ月間でマネーロンダリングの容疑者45人を逮捕し、510万ポンド相当の cashを押収したと発表した。

サル氏は、これらのネットワークについて、「麻薬取引による路上の cash 収集から、銀行の買収、そして国際的な制裁違反を可能にすることまで、国際的なマネーロンダリングのあらゆるレベルで活動している」と述べた。

捜査当局が暗号資産の流出とスパイ活動の関連性を検証する中、英国は海上で新たな安全保障上の脅威が発生したと報告した。ロシアのスパイ船「ヤンタル」が英国領海付近を航行し、 英国人 パイロットに向けてレーザー光線を照射した。

ジョン・ヒーリー国防長官は、この行動は「非常に危険」だと警告し、同艦がさらに南下した場合、英国は軍事的選択肢を用いる可能​​性があると述べた。

ジョン・マケイン氏はダウニング街で記者団に対し、ヤンターはここ数週間、スコットランド北方の英国領海に進入したと述べた。同船は情報収集と海底ケーブルの配置図作成を目的として建造されている。

同氏は、英国海軍のフリゲート艦と哨戒機が tracし、英国は「準備万端」だと述べた。また、レーザーは英国の偵察パイロットのtracをそらすためのものだとみられると述べた。

英国当局によると、この船舶は11月5日から11日まで英国領海内にいたという。今年初め、同じ船舶が英国の海岸から45マイル（72キロ）以内に接近したため、英国は攻撃型潜水艦を派遣して抑止に努めた。