8 nuovi arresti, inclusi 4 poliziotti corrotti, nell'indagine sulla frode crypto da 300 milioni di dollari in India

In uno sviluppo rivoluzionario che ha scosso la nazione e la comunità crypto, la ricerca implacabile dell'India di giustizia nella frode crypto da 300 milioni di dollari ha portato all'arresto di otto individui. L'arresto ha svelato una rete di inganni che si estende profondamente nel cuore del sistema finanziario indiano. 

Tra i apprehesi, è emersa una rivelazione sconcertante: quattro di loro erano poliziotti corrotti incaricati di far rispettare la legge, ora accusati di essere attori chiave nell'elaborato schema di frode crypto che ha lasciato gli investitori in preda allo sgomento.

Le autorità indiane reprimono la frode crypto da 300M

La polizia indiana ha arrestato altri otto individui in relazione all'ampia operazione di criptovaluta illegale che è iniziata nel 2018. Questo schema fraudolento, che ha vittimizzato oltre 100.000 persone, ha causato una perdita straordinaria di 300 milioni di dollari (2500 crore di rupie indiane). Di conseguenza, il numero totale di arresti è ora arrivato a 18.

Quattro dei totali otto individui apprehesi sono membri della professione delle forze dell'ordine in India. Secondo i risultati di un Team Speciale di Indagine (SIT), circa 5.000 dipendenti governativi e circa 1.000 personale di polizia sono caduti vittime di questa frode. 

Lo schema fraudolento, incentrato su una valuta digitale regionale nota come Korvio Coin (monete KRO), è stato scoperto alla fine di settembre. Tuttavia, le indagini suggeriscono che la sua origine potrebbe risalire al 2018.   

Come è andata a finire la frode crypto? I truffatori hanno preso di mira vittime ignare attraverso siti web ingannevoli, offrendo opportunità di investimento come Korvio Coin e successivamente espandendosi per includere altre criptovalute. 

La polizia locale ha ricevuto un totale di 56 denunce relative alla frode crypto che spaziavano dal 2021 al 2023. Successivamente, altre agenzie, come l'Enforcement Directorate, si sono unite alle unità di polizia regionali per avviare un'indagine completa sotto la supervisione del SIT.

Alla fine di ottobre, sono state condotte centinaia di indagini, che hanno portato al recupero di circa 250.000 carte d'identità associate ai sospetti. Le indagini indicano che oltre 100 persone hanno guadagnato ciascuna 240.000 dollari dalla frode, mentre altri duecento hanno guadagnato circa 120.000 dollari.

Le frodi crypto mettono il governo indiano in allerta normativa 

Sebbene 18 individui siano stati apprehesi finora, il presunto artefice della frode crypto, Subhash Sharma, è ancora in fuga. Le autorità, tuttavia, hanno scoperto e confiscato numerosi beni associati a Sharma.  

Inoltre, l'Enforcement Directorate sta conducendo un'indagine sulle azioni di cinque donne che si ritiene abbiano agito come agenti o promotori per Sharma. 

Mukesh Agnihotri, il Vice Primo Ministro dell'Himachal Pradesh, ha informato il pubblico che ci si possono aspettare ulteriori arresti poiché l'indagine continua e la polizia ha acquisito la lista delle persone che avevano effettuato investimenti nel programma.

Nonostante i migliori sforzi del settore per posizionarsi come un ecosistema digitale credibile, capace di alimentare il sistema finanziario mondiale, le truffe sono dilaganti. Le frodi crypto hanno fatto perdere alle vittime oltre 32 milioni di dollari solo nell'ottobre 2023.

I canadesi di Calgary hanno perso 22,5 milioni di dollari a causa dei truffatori, mentre Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, ha assistito le autorità thailandesi nel congelare 277 milioni di dollari di proventi illeciti. 

Fino ad oggi, le più grandi frodi crypto hanno incluso l'operazione da 25 miliardi di dollari di OneCoin, la truffa da 4 miliardi di dollari di BitConnect e lo schema Bitclub Network, in cui le vittime hanno perso oltre 700 milioni di dollari.