8 neue Festnahmen, darunter 4 korrupte Polizisten, bei der Untersuchung des 300-Millionen-Dollar-Krypto-Betrugs in Indien
Krypto-Betrug
- Indische Beamte haben insgesamt 18 Personen, darunter vier Polizeibeamte, festgenommen, die des Betrugs an einem Krypto-Skandal im Wert von 300 Millionen US-Dollar verdächtigt werden.
- Demnach hat das Himachal-Pradesh-Schema schätzungsweise 1.000 Polizeibeamte und 5.000 Regierungsbedienstete betroffen, so die Ergebnisse eines Sonderermittlungsteams (SIT).
- Fünf Frauen werden zudem vom Enforcement Directorate wegen des Verdachts untersucht, als Mittelsmänner oder Werber für den Haupttäter tätig gewesen zu sein.
- Der Krypto-Betrug drehte sich um eine regionale digitale Währung namens Korvio Coin (KRO-Münzen) und wurde Ende September aufgedeckt.
In einer bahnbrechenden Entwicklung, die Erschütterungen durch die Nation und die Krypto-Community geschickt hat, hat die unermüdliche Verfolgung der Gerechtigkeit Indiens im 300-Millionen-Dollar-Krypto-Skandal zur Festnahme von acht Personen geführt. Die Festnahme hat ein Netz der Täuschung enthüllt, das tief ins Herz des indischen Finanzsystems reicht.
Unter den Inhaftierten trat eine schockierende Offenbarung zutage – vier von ihnen waren abtrünnige Polizisten, die mit der Aufrechterhaltung des Gesetzes betraut waren, die nun beschuldigt werden, Schlüsselfiguren in der aufwendigen Krypto-Betrugs scheme zu sein, die Investitoren ins Wanken gebracht hat.
Indische Behörden gehen gegen den $300M-Krypto-Betrug vor
Die indische Polizei hat acht weitere Personen im Zusammenhang mit der umfangreichen illegalen Krypto-Operation inhaftiert, die 2018 ihren Ursprung hatte. Dieses betrügerische Schema, das mehr als 100.000 Personen opferte, führte zu verheerenden Verlusten in Höhe von 300 Millionen US-Dollar (2.500 Crore indische Rupien). Folglich hat sich die Gesamtzahl der Festnahmen nun auf 18 belaufen.
Vier von den insgesamt acht festgenommenen Personen sind Mitglieder der Strafverfolgungsberufe in Indien. Nach den Erkenntnissen eines Special Investigation Team (SIT) sind rund 5.000 Regierungsangestellte und rund 1.000 Polizeibeamte diesem Betrug zum Opfer gefallen.
Das betrügerische Schema, das sich auf eine regionale digitale Währung namens Korvio Coin (KRO-Münzen) konzentrierte, wurde Ende September aufgedeckt. Untersuchungen deuten jedoch darauf hin, dass seine Entstehung bis ins Jahr 2018 zurückreichen kann.
Wie lief der Krypto-Betrug ab? Betrüger zielten über irreführende Websites auf ahnungslose Opfer ab und boten Investitionsmöglichkeiten wie Korvio Coin an, die später auf andere Kryptowährungen ausgeweitet wurden.
Die lokale Polizei erhielt insgesamt 56 Beschwerden bezüglich des Krypto-Betrugs, die sich von 2021 bis 2023 erstreckten. Anschließend schlossen sich andere Behörden, wie die Enforcement Directorate, mit regionalen Polizeieinheiten zusammen, um eine umfassende Untersuchung unter der Aufsicht des SIT einzuleiten.
Ende Oktober wurden Hunderte von Untersuchungen durchgeführt, die zur Sicherung von etwa 250.000 Ausweisdokumenten im Zusammenhang mit Verdächtigen führten. Untersuchungen deuten darauf hin, dass über 100 Personen jeweils 240.000 US-Dollar aus dem Betrug erzielten, während zusätzliche 200 Personen etwa 120.000 US-Dollar verdienten.
Krypto-Betrug bringt die indische Regierung in regulatorische Alarmbereitschaft
Obwohl bisher 18 Personen festgenommen wurden, entzieht sich der mutmaßliche Drahtzieher des Krypto-Betrugs, Subhash Sharma, weiterhin der Festnahme. Behörden haben jedoch zahlreiche mit Sharma verbundene Vermögenswerte entdeckt und beschlagnahmt.
Darüber hinaus führt die Enforcement Directorate eine Untersuchung in Bezug auf die Handlungen von fünf Frauen durch, von denen angenommen wird, dass sie als Agenten oder Promotoren für Sharma dienten.
Mukesh Agnihotri, der stellvertretende Chief Minister von Himachal Pradesh, hat die Öffentlichkeit darüber informiert, dass weitere Festnahmen zu erwarten sind, da die Untersuchung fortgesetzt wird und die Polizei die Liste der Personen erworben hat, die in das Programm investiert haben.
Trotz der besten Bemühungen der Branche, sich als glaubwürdiges digitales Ökosystem zu positionieren, das in der Lage ist, das Finanzsystem der Welt zu antreiben, sind Betrügereien allgegenwärtig. Krypto-Betrug kostete Opfer im Oktober 2023 allein über 32 Millionen US-Dollar.
Kanadier in Calgary verloren 22,5 Millionen US-Dollar an Betrüger, während Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, thailändischen Behörden half, 277 Millionen US-Dollar an illegalen Erlösen einzufrieren.
Bisher gehörten zu den größten Krypto-Betrügereien die 25-Milliarden-Dollar-Operation von OneCoin, der 4-Milliarden-Dollar-Betrug von BitConnect und das Bitclub-Netzwerk-Schema, bei dem Opfer Verluste von über 700 Millionen US-Dollar erlitten.
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Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
