- 印度官员已以涉嫌参与价值3亿美元的加密货币诈骗为由，共逮捕18人，其中包括四名警察。
- 根据特别调查组（SIT）的调查结果，该旁遮普邦计划据称影响了约1,000名警务人员和5,000名政府官员。
- 执法局还正在调查五名女性，怀疑她们充当了主犯的代理人或推广者。
- 这起加密货币诈骗案围绕一种名为Korvio Coin（KRO币）的区域性数字货币展开，并于9月下旬被揭露。
在这一具有突破性的发展中，震惊了全国和加密货币社区，印度对3亿美元加密货币诈骗案的不懈追求正义导致了八名人员的逮捕。这次逮捕揭开了一个深入印度金融系统核心的欺骗网络。
在被捕人员中，出现了一个令人震惊的揭露——其中四人竟是执法者，本应维护法律，如今却被指控为这场令投资者陷入困境的复杂加密货币诈骗案的关键参与者。
印度当局打击300M加密货币骗局
印度警方已逮捕另外八名与2018年起源的广泛非法加密货币操作有关的人员。这一欺诈 scheme 使超过10万人受害，造成惊人的3亿美元（2500亿印度卢比）损失。因此，逮捕总数现已达到18人。
在总共八名被捕人员中，有四人是印度执法部门的成员。根据特别调查小组（SIT）的调查结果显示，约有5,000名政府雇员和约1,000名警务人员成为了该骗局的受害者。
这一欺诈计划以一种名为Korvio Coin（KRO币）的区域性数字货币为中心，于9月下旬被发现。然而，调查表明，其起源可能早至2018年。
加密货币骗局是如何发生的？诈骗分子通过欺骗性网站针对毫无戒心的受害者，提供诸如Korvio Coin等投资机会，随后又扩展到其他加密货币。
当地警方收到了总共56起关于2021年至2023年期间加密货币欺诈的投诉。随后，执法局等其他机构与地区警察部队联手，在SIT的监督下展开全面调查。
10月下旬，进行了数百次调查，追回约25万张与嫌疑人相关的身份证。调查显示，超过100人从欺诈中每人赚取24万美元，另外200人每人赚取约12万美元。
加密货币骗局促使印度政府加强监管警惕
尽管迄今为止已有18人被捕，但据称是加密货币骗局策划者的Subhash Sharma仍在逃。然而，当局已发现并没收了与Sharma相关的众多资产。
此外，执法局正在调查五名女性的行为，据信她们曾担任Sharma的代理人或推广者。
喜马偕尔邦副首席部长Mukesh Agnihotri告知公众，随着调查的继续，预计还会有更多逮捕，警方已获取在该计划中进行投资的人员名单。
尽管行业尽最大努力将自己定位为能够支撑全球金融体系的可靠数字生态系统，但骗局依然猖獗。仅在2023年10月，加密货币欺诈就使受害者损失超过3,200万美元。
卡尔加里的加拿大人损失了2,250万美元给诈骗分子，而全球最大的加密货币交易所Binance协助泰国当局冻结了2.77亿美元的非法所得。
迄今为止，最大的加密货币欺诈案包括OneCoin的250亿美元运作、BitConnect的40亿美元骗局，以及Bitclub Network计划，受害者在该计划中损失超过7亿美元。
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Florence Muchai
Florence 过去 6 年一直报道加密货币、游戏、科技和人工智能新闻。她在梅鲁科技大学修读计算机研究，并在马林加莫伊科学与技术大学学习灾害管理与国际外交，这些经历充分赋予她语言、观察和技术技能。Florence 曾在 VAP Group 工作，并担任多家加密货币媒体的编辑。
