인도 3억 달러 암호화폐 사기 사건 조사 중 경찰 4명을 포함한 8명 신규 체포

국가와 암호화폐 커뮤니티에 충격을 안긴 획기적인 developments로, 인도의 3억 달러 규모 암호화폐 사기 사건에 대한 치밀한 사법 추구가 8명의 체포로 이어졌습니다. 이 체포 사건은 인도 금융 시스템의 핵심까지 깊숙이 뻗어 있는 기만의 그물을 드러냈습니다. 

체포된 사람들 사이에서 놀라운 사실이 드러났습니다. 그중 4명은 법을 수호해야 할 직책에 있었음에도 불구하고 정교한 암호화폐 사기 scheme의 주요 가담자로 지목된 불량 경찰관들이었습니다.

인도 당국이 300M 규모 암호화폐 사기 사건 단속

인도 경찰은 2018년에 시작된 광범위한 불법 암호화폐 운영과 관련하여 추가로 8명을 체포했다. 이 사기 행각은 10만 명 이상의 개인을 피해자로 만들었으며, 놀라운 3억 달러(2,500억 인디안 루피)의 손실을 초래했다. 결과적으로 총 체포자 수는 이제 18명에 달했다.

체포된 총 8명 중 4명은 인도 법 집행 기관 소속입니다. 특별 조사팀(SIT)의 조사 결과, 약 5,000명의 정부 직원과 약 1,000명의 경찰 인력이 이 사기의 피해자가 된 것으로 나타났습니다. 

지역 디지털 화폐인 코르비오 코인(KRO 코인)을 중심으로 한 이 사기 scheme은 9월 말에 드러났습니다. 그러나 수사에 따르면 그 기원은 2018년까지 거슬러 올라갈 수 있는 것으로 보입니다.   

이 암호화폐 사기는 어떻게 진행되었나요? 사기꾼들은 속임수 웹사이트를 통해 무고한 피해자들을 표적으로 삼아 코르비오 코인과 같은 투자 기회를 제공했으며, 이후 다른 암호화폐로 범위를 확장했습니다. 

현지 경찰은 2021년부터 2023년까지 암호화폐 사기와 관련된 총 56건의 신고를 받았습니다. 이후 단속국(Enforcement Directorate) 등 다른 기관들이 지역 경찰 부서와 협력하여 SIT의 감독 하에 포괄적인 조사를 시작했습니다.

10월 말, 수백 건의 수사가 진행되어 용의자와 관련된 약 25만 개의 신분증이 회수되었다. 수사에 따르면 100명 이상의 사람들이 사기로부터 각각 24만 달러를 벌었고, 추가로 200명은 약 12만 달러를 벌었다.

암호화폐 사기로 인해 인도 정부가 규제 경계 태세에 돌입 

현재까지 18명이 체포되었지만, purported orchestrator인 수바쉬 샤르마는 아직 붙잡히지 않았습니다. 당국은 샤르마와 관련된 수많은 자산을 발견하고 압수했습니다.  

또한 단속국은 샤르마의 대리인이나 홍보대역으로 활동한 것으로 의심되는 5명의 여성에 대한 조사를 진행하고 있습니다. 

히마찰프라데시 주 부수상인 무케시 아그니호트리는 수사가 진행 중이며 경찰이 해당 프로그램에 투자한 사람들의 명단을 확보했기 때문에 추가 체포가 예상된다고 대중에게 알렸습니다.

업계 전 세계가 금융 시스템을 지탱할 수 있는 신뢰할 수 있는 디지털 생태계로 자신을 포지셔닝하기 위해 최선을 다함에도 불구하고 사기는 만연해 있습니다. 2023년 10월 한 달 alone 암호화폐 사기로 인해 피해자들은 3,200만 달러 이상의 손실을 입었습니다.

캘거리의 캐나다인들은 사기꾼들에게 2,250만 달러를 잃었고, 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스는 태국 당국을 도와 불법 수익금 2억 7,700만 달러를 동결하는 데 도움을 주었습니다. 

지금까지 가장 큰 암호화폐 사기에는 원코인(OneCoin)의 250억 달러 규모 운영, 비트콘(BitConnect)의 40억 달러 사기, 그리고 피해자들이 7억 달러 이상을 잃은 비트클럽 네트워크(Bitclub Network) scheme이 포함됩니다.