8 nuevos arrestos, incluyendo 4 policías corruptos, en la investigación del estafador cripto de $300M en India
Estafa cripto
- Las autoridades indias han detenido a un total de 18 personas, incluidos cuatro agentes de policía, por sospechas de participar en una estafa de criptomonedas valorada en 300 millones de dólares.
- Según los hallazgos de un Equipo Especial de Investigación (SIT), el esquema de Himachal Pradesh afectó presumiblemente a unos 1.000 efectivos de policía y 5.000 funcionarios del gobierno.
- También se está investigando a cinco mujeres por la Dirección de Ejecución, bajo la sospecha de que actuaron como agentes o promotoras de la figura principal.
- La estafa de criptomonedas giraba en torno a una moneda digital regional conocida como Korvio Coin (monedas KRO) y fue descubierta a finales de septiembre.
En un desarrollo revolucionario que ha enviado ondas de choque a través de la nación y la comunidad cripto, la implacable búsqueda de justicia de India en el estafador cripto de $300 millones ha llevado al arresto de ocho individuos. El arresto ha desenmascarado una red de engaños que se adentra profundamente en el corazón del sistema financiero de India.
Entre los detenidos, surgió una revelación impactante: cuatro de ellos eran policías corruptos, encargados de hacer cumplir la ley, ahora acusados de ser protagonistas clave en el elaborado esquema de fraude cripto que ha dejado a los inversores desconcertados.
Las autoridades indias desmantelan un fraude cripto de $300 millones
La policía india ha aprehendido a ocho personas adicionales en relación con la extensa operación ilegal de cripto que se originó en 2018. Este esquema fraudulento, que victimó a más de 100.000 personas, resultó en pérdidas asombrosas de $300 millones (2500 crores de rupias indias). Como consecuencia, el número total de arrestos ahora alcanza 18.
Cuatro de las ocho personas detenidas pertenecen a la profesión de las fuerzas del orden en India. Según los hallazgos de un Equipo Especial de Investigación (SIT), alrededor de 5.000 empleados del gobierno y aproximadamente 1.000 efectivos policiales han sido víctimas de este fraude.
El esquema fraudulento, centrado en una moneda digital regional conocida como Korvio Coin (monedas KRO), fue descubierto a finales de septiembre. Sin embargo, las investigaciones sugieren que su origen podría remontarse tan atrás como en 2018.
¿Cómo se desarrolló el fraude cripto? Los estafadores dirigieron sus ataques a víctimas desprevenidas a través de sitios web engañosos, ofreciendo oportunidades de inversión como Korvio Coin y más tarde ampliando la oferta para incluir otras criptomonedas.
La policía local recibió un total de 56 denuncias sobre el fraude cripto, que abarcan desde 2021 hasta 2023. Posteriormente, otras agencias, como la Dirección de Aplicación de la Ley (Enforcement Directorate), se unieron a las unidades policiales regionales para iniciar una investigación integral bajo la supervisión del SIT.
A finales de octubre, se llevaron a cabo cientos de investigaciones, lo que permitió recuperar aproximadamente 250.000 tarjetas de identificación asociadas con sospechosos. Las investigaciones indican que más de 100 personas ganaron cada una $240.000 del fraude, mientras que otras doscientas ganaron aproximadamente $120.000.
Los fraudes criptos ponen al gobierno de India en alerta regulatoria
Aunque hasta la fecha se han detenido a 18 personas, el supuesto artífice del fraude cripto, Subhash Sharma, sigue eludiendo la captura. Sin embargo, las autoridades han descubierto y confiscado numerosos activos asociados con Sharma.
Además, la Dirección de Aplicación de la Ley está investigando las acciones de cinco mujeres que se cree que actuaron como agentes o promotoras de Sharma.
Mukesh Agnihotri, el Viceprimer Ministro de Himachal Pradesh, ha informado al público de que se pueden esperar más arrestos a medida que la investigación continúe y la policía haya adquirido la lista de personas que realizaron inversiones en el programa.
A pesar de los mejores esfuerzos de la industria por posicionarse como un ecosistema digital creíble capaz de impulsar el sistema financiero mundial, los fraudes son abundantes. Los fraudes criptos costaron a las víctimas más de 32 millones de dólares solo en octubre de 2023.
Los canadienses en Calgary perdieron 22,5 millones de dólares ante estafadores, mientras que Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, ayudó a las autoridades tailandesas a congelar 277 millones de dólares en ganancias ilícitas.
Hasta la fecha, los mayores fraudes cripto han incluido la operación de OneCoin por valor de 25.000 millones de dólares, el fraude de BitConnect por 4.000 millones de dólares y el esquema de Bitclub Network, en el que las víctimas perdieron más de 700 millones de dólares.
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Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
