8 novas prisões, incluindo 4 policiais corruptos, na investigação do golpe de criptomoedas de 300 milhões de dólares na Índia
Golpe de criptomoeda
- Autoridades indianas prenderam um total de 18 pessoas, incluindo quatro policiais, sob suspeita de participação em um golpe de criptomoedas no valor de US$ 300 milhões.
- O esquema de Himachal Pradesh afetou estimadamente 1.000 agentes de polícia e 5.000 funcionários públicos, segundo as conclusões de uma Equipe Especial de Investigação (SIT).
- Cinco mulheres também estão sob investigação pela Diretoria de Execução (Enforcement Directorate) sob a suspeita de terem atuado como agentes ou promotoras da figura central do esquema.
- O golpe de criptomoedas centrava-se numa moeda digital regional conhecida como Korvio Coin (moedas KRO), tendo sido descoberto no final de setembro.
Em um desenvolvimento revolucionário que enviou ondas de choque pela nação e pela comunidade de criptomoedas, a busca implacável da Índia por justiça no golpe de criptomoedas de 300 milhões de dólares levou à prisão de oito indivíduos. A prisão desvendou uma teia de engano que se estende profundamente no coração do sistema financeiro da Índia.
Entre os apprehendidos, surgiu uma revelação surpreendente: quatro deles eram policiais corruptos, encarregados de fazer cumprir a lei, agora acusados de serem jogadores-chave no elaborado esquema de fraude de criptomoedas que deixou os investidores abalados.
Autoridades indianas reprimem golpe de criptomoedas de $300M
A polícia indiana prendeu mais oito indivíduos em relação à extensa operação ilegal de criptomoedas que teve origem em 2018. Este esquema fraudulento, que vitimou mais de 100.000 pessoas, resultou em perdas impressionantes de 300 milhões de dólares (2.500 crores de rupias indianas). Como consequência, o número total de prisões agora chegou a 18.
Quatro dos oito indivíduos que foram apprehendidos são membros da profissão de aplicação da lei na Índia. De acordo com as descobertas de uma Equipe Especial de Investigação (SIT), cerca de 5.000 funcionários do governo e cerca de 1.000 policiais foram vítimas deste golpe.
O esquema fraudulento, centrado em uma moeda digital regional conhecida como Korvio Coin (moedas KRO), foi descoberto no final de setembro. No entanto, as investigações sugerem que sua origem pode remontar a 2018.
Como o golpe de criptomoedas ocorreu? Os fraudadores visaram vítimas desprevenidas por meio de sites enganosos, oferecendo oportunidades de investimento, como a Korvio Coin, e posteriormente expandindo para incluir outras criptomoedas.
A polícia local recebeu um total de 56 queixas sobre a fraude de criptomoedas, abrangendo o período de 2021 a 2023. Posteriormente, outras agências, como a Diretoria de Aplicação da Lei, uniram-se às unidades policiais regionais para iniciar uma investigação abrangente sob a supervisão da SIT.
No final de outubro, centenas de investigações foram realizadas, o que resultou na recuperação de aproximadamente 250.000 cartões de identificação associados a suspeitos. As investigações indicam que mais de 100 pessoas ganharam cada uma 240.000 dólares com a fraude, enquanto outras duzentas ganharam aproximadamente 120.000 dólares.
Golpes de criptomoedas colocam o governo da Índia em alerta regulatório
Embora 18 indivíduos tenham sido apprehendidos até agora, o suposto organizador do golpe de criptomoedas, Subhash Sharma, ainda está foragido. No entanto, as autoridades descobriram e confiscaram numerosos ativos associados a Sharma.
Além disso, a Diretoria de Aplicação da Lei está conduzindo uma investigação sobre as ações de cinco mulheres que são consideradas ter servido como agentes ou promotoras de Sharma.
Mukesh Agnihotri, vice-ministro-chefe de Himachal Pradesh, informou ao público que mais prisões podem ser esperadas à medida que a investigação continua e a polícia adquiriu a lista de pessoas que fizeram investimentos no programa.
Apesar dos melhores esforços da indústria para se posicionar como um ecossistema digital credível capaz de impulsionar o sistema financeiro mundial, os golpes são abundantes. As fraudes de criptomoedas custaram às vítimas mais de 32 milhões de dólares apenas em outubro de 2023.
Canadenses em Calgary perderam 22,5 milhões de dólares para golpistas, enquanto a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, ajudou as autoridades tailandesas a congelar 277 milhões de dólares em lucros ilícitos.
Até o momento, os maiores golpes de criptomoedas incluíram a operação de 25 bilhões de dólares da OneCoin, o golpe de 4 bilhões de dólares da BitConnect e o esquema da Bitclub Network, no qual as vítimas perderam mais de 700 milhões de dólares.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
