インドの3億ドル規模の暗号資産詐欺事件で、4人の不良警官を含む8人が新たに逮捕される

国民全体および暗号資産コミュニティに衝撃を与えた画期的な進展として、インド当局が3億ドル規模の暗号資産詐欺に対する執拗な捜査を続けた結果、8人が逮捕されました。これにより、インドの金融システムの核心まで深く入り込んだ欺瞞の網が暴かれました。 

逮捕された者の中から驚くべき事実が明らかになりました。そのうち4人は法を守るはずの警官でありながら、投資家を混乱させた大規模な暗号資産詐欺事件の主要関与者だったことが判明したのです。

インド当局、$300M規模の暗号資産詐欺を摘発

インド警察は、2018年に発生した大規模な不正 暗号資産運用に関連し、新たに8人を逮捕しました。この詐欺事件により10万人以上が被害を受け、3億ドル（約2,500億ルピー）という莫大な損失が発生しました。これにより、逮捕者総数は18人に達しています。

逮捕された8人のうち4人はインドの法執行機関に所属しています。特別捜査チーム（SIT）の調査によると、この詐欺事件により約5,000人の公務員と約1,000人の警察官が被害に遭ったとされています。 

地域デジタル通貨「Korvio Coin（KROコイン）」を中核とするこの詐欺手口は9月下旬に発覚しましたが、捜査の結果、その起源は2018年までさかのぼる可能性があります。   

この暗号資産詐欺はどのように行われたのでしょうか？詐欺師たちは、Korvio Coinやその他の暗号資産への投資機会を提供する偽のウェブサイトを通じて、無防備な犠牲者たちを狙いました。 

地方警察は2021年から2023年にかけて、この暗号資産詐欺に関する合計56件の苦情を受け付けました。その後、取り締まり局などの他の機関が地域の警察部隊と連携し、SITの監督のもと包括的な捜査を開始しました。

10月下旬、数百件の 捜査が行われ、容疑者に関連する約25万枚の身分証明書が回収されました。捜査によると、100人以上が詐欺からそれぞれ24万ドルを稼ぎ、さらに200人が約12万ドルを稼いでいたことが判明しています。

暗号資産詐欺により、インド政府は規制強化の警戒態勢に入った 

これまでに18人が逮捕されたが、暗号資産詐欺の黒幕とされるサブハシュ・シャルマはなお行方不明である。当局はしかし、シャルマに関連する多数の資産を発見し押収した。  

さらに、捜査機関は、シャルマの代理人またはプロモーターを務めたとみられる5人の女性についても捜査を進めている。 

ヒマーチャル・プラデーシュ州のムケシュ・アグニホトリ副首相は、 捜査が継続中であり、同プログラムへの投資を行った人物名簿を警察が入手したため、さらなる逮捕も予想されると発表しました。

業界が世界金融システムを支える信頼できるデジタルエコシステムとして位置づけようと最善を尽くしているにもかかわらず、詐欺は横行している。暗号資産詐欺による被害額は、2023年10月だけでも被害者に対し3,200万ドルを超えた。

カルガリーのカナダ人は詐欺師に2,250万ドルを奪われ、一方、世界最大の暗号資産取引所であるバイナンスはタイ当局を支援し、不正な収益2億7,700万ドルの凍結を助けた。 

これまでに発生した最大規模の暗号資産詐欺には、OneCoinの250億ドル規模の事件、BitConnectの40億ドルの詐欺、そして被害者が7億ドル以上を失ったBitclub Networkのスキームが含まれる。