8 nouvelles arrestations, dont 4 policiers corrompus, dans l'enquête indienne sur une arnaque crypto de 300 millions de dollars
Arnaque crypto
- Les autorités indiennes ont arrêté au total 18 personnes, dont quatre officiers de police, soupçonnées d'avoir participé à une escroquerie crypto évaluée à 300 millions de dollars.
- Selon les conclusions d'une équipe spéciale d'enquête (SIT), le schéma du Himachal Pradesh aurait affecté environ 1 000 membres du personnel policier et 5 000 fonctionnaires.
- Cinq femmes sont également sous le coup d'une enquête par la Direction de l'exécution (Enforcement Directorate) pour suspicion d'avoir servi d'agents ou de promoteurs pour le chef de l'opération.
- La fraude crypto était centrée autour d'une monnaie numérique régionale appelée Korvio Coin (pièces KRO), et elle a été découverte fin septembre.
Dans un développement révolutionnaire qui a provoqué des secousses à travers la nation et la communauté crypto, la poursuite implacable de la justice en Inde dans l'affaire de la fraude crypto de 300 millions de dollars a conduit à l'arrestation de huit individus. Cette arrestation a mis au jour un réseau de mensonges qui s'enfonce profondément au cœur du système financier indien.
Parmi les personnes arrêtées, une révélation stupéfiante est apparue : quatre d'entre elles étaient des policiers dévoyés, chargés de faire respecter la loi, désormais accusés d'être des acteurs clés du complexe schéma de fraude crypto qui a laissé les investisseurs sous le choc.
Les autorités indiennes répriment la fraude crypto de 300M $
La police indienne a appréhendé huit personnes supplémentaires en relation avec l'importante opération crypto illégale qui a débuté en 2018. Cette fraude, qui a victime plus de 100 000 personnes, a entraîné des pertes stupéfiantes de 300 millions de dollars (2500 crores de roupies indiennes). Par conséquent, le nombre total d'arrestations est désormais de 18.
Quatre des huit individus arrêtés appartiennent à la profession des forces de l'ordre en Inde. Selon les conclusions d'une équipe spéciale d'enquête (SIT), environ 5 000 fonctionnaires gouvernementaux et environ 1 000 policiers ont été victimes de cette arnaque.
Le schéma frauduleux, centré sur une monnaie numérique régionale connue sous le nom de Korvio Coin (pièces KRO), a été découvert fin septembre. Cependant, les enquêtes suggèrent que son origine pourrait remonter aussi loin que 2018.
Comment la fraude crypto s'est-elle déroulée ? Les fraudeurs ont ciblé des victimes innocentes par le biais de sites web trompeurs, offrant des opportunités d'investissement telles que la Korvio Coin, puis ont élargi leur offre à d'autres cryptomonnaies.
La police locale a reçu un total de 56 plaintes concernant la fraude crypto, couvrant la période de 2021 à 2023. Par la suite, d'autres agences, telles que la Direction de l'application de la loi (Enforcement Directorate), se sont jointes aux unités de police régionales pour lancer une enquête complète sous la supervision de la SIT.
À la fin du mois d'octobre, des centaines d'enquêtes ont été menées, permettant la récupération d'environ 250 000 cartes d'identité liées à des suspects. Les enquêtes indiquent que plus de 100 personnes ont chacune gagné 240 000 $ grâce à la fraude, tandis que deux cents autres ont gagné environ 120 000 $.
Les arnaques crypto mettent le gouvernement indien en alerte réglementaire
Bien que 18 individus aient été arrêtés à ce jour, le supposé organisateur de la fraude crypto, Subhash Sharma, est toujours en fuite. Cependant, les autorités ont découvert et confisqué de nombreux actifs associés à Sharma.
De plus, la Direction de l'application de la loi mène une enquête sur les actions de cinq femmes qui seraient considérées comme des agents ou des promoteurs de Sharma.
Mukesh Agnihotri, le vice-ministre en chef de l'Himachal Pradesh, a informé le public que de nouvelles arrestations sont attendues alors que l'enquête se poursuit et que la police a obtenu la liste des personnes ayant investi dans le programme.
Malgré les meilleurs efforts de l'industrie pour se présenter comme un écosystème numérique crédible capable de soutenir le système financier mondial, les arnaques sont monnaie courante. Les fraudes crypto ont coûté plus de 32 millions de dollars aux victimes rien qu'en octobre 2023.
Les Canadiens de Calgary ont perdu 22,5 millions de dollars aux mains des escrocs, tandis que Binance, la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, a aidé les autorités thaïlandaises à geler 277 millions de dollars de produits illicites.
À ce jour, les plus grandes fraudes crypto ont inclus l'opération OneCoin de 25 milliards de dollars, l'arnaque BitConnect de 4 milliards de dollars et le schéma Bitclub Network, dans lequel les victimes ont perdu plus de 700 millions de dollars.
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Florence Muchai
Florence couvre depuis 6 ans l'actualité crypto, du jeu vidéo, de la technologie et de l'IA. Ses études en informatique à l'Université de sciences et technologies de Meru et sa formation en gestion des catastrophes et en diplomatie internationale à l'MMUST lui ont amplement permis de développer des compétences linguistiques, d'observation et techniques. Florence a travaillé au sein du groupe VAP et en tant qu'éditrice pour plusieurs médias spécialisés dans la crypto.
