8 новых арестов, включая 4 коррумпированных полицейских, в ходе расследования крипто-схемы на 300 млн долларов в Индии
Крипто-мошенничество
- Индийские власти задержали в общей сложности 18 человек, включая четырех полицейских, по подозрению в причастности к криптомошенничеству на сумму 300 млн долларов.
- По данным Специальной следственной группы (SIT), схема в штате Химачал-Прадеш, предположительно, затронула около 1000 сотрудников полиции и 5000 государственных служащих.
- Пять женщин также находятся под расследованием Управления по обеспечению соблюдения законодательства (Enforcement Directorate) по подозрению в том, что они выступали в роли агентов или промоутеров организатора схемы.
- Криптомошенничество было связано с региональной цифровой валютой Korvio Coin (монеты KRO), и оно было раскрыто в конце сентября.
В беспрецедентном развитии событий, потрясшем всю страну и крипто-сообщество, неустанное стремление Индии к справедливости в деле о крипто-мошенничестве на сумму 300 миллионов долларов привело к аресту восьми человек. Этот арест вскрыл паутину обмана, уходящую корнями в самое сердце финансовой системы Индии.
Среди задержанных появилось ошеломляющее откровение: четверо из них были коррумпированными полицейскими, которым поручено было поддерживать закон, но теперь они обвиняются в том, что являлись ключевыми фигурантами сложной схемы крипто-мошенничества, оставившей инвесторов в шоке.
Власти Индии пресекают крипто-схему на $300M
Индийская полиция задержала еще восемь человек в связи с масштабной незаконной криптооперацией, которая началась в 2018 году. Эта мошенническая схема, жертвами которой стали более 100 000 человек, привела к ошеломляющим потерям в размере 300 миллионов долларов (2500 крор индийских рупий). В результате общее число арестов теперь достигло 18.
Четверо из восьми задержанных являются представителями правоохранительных органов Индии. Согласно выводам Специальной следственной группы (SIT), жертвами этой схемы стали около 5000 государственных служащих и около 1000 сотрудников полиции.
Мошенническая схема, основанная на региональной цифровой валюте Korvio Coin (монеты KRO), была раскрыта в конце сентября. Однако следственные данные свидетельствуют о том, что ее истоки могут уходить в 2018 год.
Как произошло крипто-мошенничество? Мошенники нацеливались на неосведомленных жертв через обманные веб-сайты, предлагая инвестиционные возможности, такие как Korvio Coin, а позже расширили предложение, включив в него другие криптовалюты.
Местная полиция получила всего 56 жалоб на крипто-мошенничество, поданных в период с 2021 по 2023 год. Впоследствии другие ведомства, такие как Управление по борьбе с принудительным исполнением (Enforcement Directorate), объединили усилия с региональными подразделениями полиции для проведения комплексного расследования под надзором Специальной следственной группы (SIT).
В конце октября было проведено несколько сотен расследований, в результате которых было возвращено около 250 000 удостоверений личности, связанных с подозреваемыми. Расследования показывают, что более 100 человек получили от мошенничества по 240 000 долларов каждый, а еще около двухсот заработали примерно по 120 000 долларов.
Крипто-мошенничества приводят правительство Индии к бдительности в вопросах регулирования
Хотя на данный момент арестовано 18 человек, предполагаемый организатор крипто-схемы Субхаш Шарма все еще находится в розыске. Однако власти обнаружили и конфисковали многочисленные активы, связанные с Шармой.
Кроме того, Управление по борьбе с принудительным исполнением проводит расследование действий пяти женщин, которые, как считается, служили агентами или промоутерами Шармы.
Мукеш Агнихотри, заместитель главного министра штата Химачал-Прадеш, сообщил общественности, что можно ожидать новых арестов, поскольку расследование продолжается, а полиция получила реестр лиц, инвестировавших средства в эту программу.
Несмотря на лучшие усилия индустрии по позиционированию себя в качестве надежной цифровой экосистемы, способной обеспечить работу финансовой системы мира, мошенничество распространено повсеместно. Только в октябре 2023 года крипто-мошенничество обошлось жертвам более чем в 32 миллиона долларов.
Канадцы в Калгари потеряли 22,5 миллиона долларов мошенникам, в то время как Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, помогла тайским властям заморозить 277 миллионов долларов незаконно полученных средств.
На сегодняшний день крупнейшими крипто-мошенничествами были операция OneCoin на 25 миллиардов долларов, схема BitConnect на 4 миллиарда долларов и схема Bitclub Network, в результате которой жертвы потеряли более 700 миллионов долларов.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем провести независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любого инвестиционного решения.
Флоренс Мучай
Флоренс уже 6 лет освещает новости в сферах криптовалют, игр, технологий и искусственного интеллекта. Её образование по специальности «Компьютерные науки» в Университете науки и технологий Меру, а также обучение управлению в чрезвычайных ситуациях и международной дипломатии в MMUST обеспечили ей отличные языковые навыки, наблюдательность и технические компетенции. Флоренс работала в группе VAP Group и была редактором в нескольких крипто-медиа.
