8 اعتقالات جديدة، من بينهم 4 شرطيون منحرفون، في تحقيق الهند بخصوص احتيال العملات المشفرة بقيمة 300 مليون دولار

في تطور جذري أحدث صدىً في أنحاء البلاد ومجتمع العملات المشفرة، أدى السعي الحثيث للعدالة في الهند بشأن احتيال العملات المشفرة بقيمة 300 مليون دولار إلى اعتقال ثمانية أشخاص. وقد كشف الاعتقال عن شبكة من الخداع تمتد بعمق إلى قلب النظام المالي في الهند. 

من بين المعتقلين، ظهرت كشف مفاجئ - كان أربعة منهم من الشرطيين المنحرفين الذين كانوا مكلفين بحماية القانون، والآن يُتهمون بأنهم عناصر رئيسية في مخطط الاحتيال المعقد للعملات المشفرة الذي ترك المستثمرين في حالة من الصدمة.

السلطات الهندية تضغط على احتيال العملات المشفرة بقيمة 300 مليون دولار

قبضت الشرطة الهندية على ثمانية أفراد إضافيين فيما يتعلق بالعملية غير المشروعةالموسعة للعملات المشفرة التي بدأت في عام 2018. أدى هذا المخطط الاحتيالي، الذي ضحى بأكثر من 100,000 فرد، إلى خسائر مذهلة بلغت 300 مليون دولار (2500 crore روبية هندية). ونتيجة لذلك، وصل إجمالي عدد الاعتقالات الآن إلى 18.

أربعة من أصل ثمانية أشخاص تم اعتقالهم هم من مهن إنفاذ القانون في الهند. ووفقاً لنتائج فريق التحقيق الخاص (SIT)، فإن حوالي 5000 موظف حكومي وحوالي 1000 من أفراد الشرطة قد وقعوا ضحية لهذا الاحتيال. 

تم الكشف عن المخطط الاحتيالي، الذي يركز على عملة رقمية إقليمية تُعرف باسم كورفيو كوين (عملات KRO)، في أواخر سبتمبر. ومع ذلك، تشير التحقيقات إلى أن بدايته قد تعود إلى عام 2018.   

كيف وقع احتيال العملات المشفرة؟ استهدف المحتالون ضحايا غير حذرين من خلال مواقع ويب خادعة، وعرضوا فرص استثمارية مثل كورفيو كوين، ثم توسعوا لاحقاً ليشملوا عملات مشفرة أخرى. 

تلقت الشرطة المحلية ما مجموعه 56 شكوى بشأن الاحتيال بالعملات المشفرة، والتي امتدت من عام 2021 إلى عام 2023. تلت ذلك، انضمّت وكالات أخرى، مثل دائرة إنفاذ القانون، إلى وحدات الشرطة الإقليمية لبدء تحقيق شامل تحت إشراف فريق التحقيق الخاص (SIT).

في أواخر أكتوبر، تم إجراء مئاتالتحقيقات، والتي أسفرت عن استعادة حوالي 250,000 بطاقة هوية مرتبطة بالشبهات. تشير التحقيقات إلى أن أكثر من 100 شخص كسبوا كل منهم 240,000 دولار من الاحتيال، بينما كسب مئتان إضافيتان حوالي 120,000 دولار.

احتيالات العملات المشفرة تضع حكومة الهند في حالة تأهب تنظيمي 

على الرغم من اعتقال 18 شخصاً حتى الآن، لا يزال المزعوم بأنه العقل المدبر لاحتيال العملات المشفرة، سوباش شارما، يتجنب القبض عليه. ومع ذلك، اكتشفت السلطات وصادرت العديد من الأصول المرتبطة بشارما.  

بالإضافة إلى ذلك، تجري دائرة إنفاذ القانون تحقيقاً في أفعال خمس نساء يُعتقد أنهن عملن كوكلاء أو مروجين لشارما. 

أبلغ موكيش أغنيوهوتري، نائب رئيس وزراء هيماشال براديش، الجمهور بأنه يمكن توقع المزيد من الاعتقالات مع استمرار التحقيق، حيث حصلت الشرطة على قائمة بأسماء الأشخاص الذين استثمروا في البرنامج.

على الرغم من أفضل جهود الصناعة لموقع نفسها كنظام رقمي موثوق قادر على دفع النظام المالي العالمي، فإن الاحتيالات منتشرة. تكبدت الاحتيالات بالعملات المشفرة الضحايا أكثر من 32 مليون دولار في أكتوبر 2023 وحده.

خسر الكنديون في كالغاري 22.5 مليون دولار للمحتالين، بينما ساعدت بينانس، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، السلطات التايلاندية في تجميد 277 مليون دولار من العائدات غير المشروعة. 

حتى الآن، شملت أكبر عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة عملية وان كوين بقيمة 25 مليار دولار، واحتيال بيت كونيكت بقيمة 4 مليارات دولار، ومخطط شبكة بيت كلوب، حيث خسر الضحايا أكثر من 700 مليون دولار.