Hong Kong implementerà requisiti universali AML per i trader OTC di crypto
- L'Hong Kong sta ampliando le sue normative in materia di antiriciclaggio (AML) e contrasto al finanziamento del terrorismo (CTF) per includere le transazioni criptovalutarie over-the-counter (OTC), allineando gli scambi OTC agli standard applicati agli exchange al dettaglio.
- L'attenzione del governo sul "scambio immediato di qualsiasi attività virtuale per qualsiasi moneta" nell'ambito degli OTC, esclusi gli scambi peer-to-peer, mira a contrastare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Le misure proposte in materia di licenze e conformità per circa 200 piattaforme fisiche e 250 piattaforme digitali di trading OTC mirano a migliorare la trasparenza e prevenire l'uso improprio degli asset,
Il governo di Hong Kong sta per espandere le sue regolamentazioni Anti-Money Laundering (AML) e Counter-Terrorist Financing (CTF) per includere le transazioni di criptovalute over-the-counter (OTC).
L'aggiustamento mira ad allineare i scambi di asset digitali OTC con gli standard normativi applicati agli exchange di criptovalute al dettaglio.
Estensione dei controlli AML alle transazioni di criptovalute OTC
Le autorità di Hong Kong hanno lanciato una "Consultazione Pubblica sulle Proposte Legislative per la Regolamentazione del Trading Over-the-Counter di Asset Virtuali" l'8 febbraio. Questa consultazione, attiva fino al 12 aprile, suggerisce di includere gli scambi di criptovalute OTC nell'ambito dell'Ordinanza Anti-Money Laundering e Counter-Terrorist Financing (AMLO). L'espansione regolamentare proposta segna un rafforzamento delle misure, affrontando la precedente minore scrutinio normativo sulle transazioni OTC, che coinvolgono transazioni dirette tra acquirenti e venditori senza un exchange intermediario. L'attuazione prevista di queste regolamentazioni aggiornate è programmata per giugno 2023.
L'avanzamento legale sottolinea la dedizione di Hong Kong a rafforzare la supervisione nel regno degli asset virtuali, affrontando possibili problemi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. L'espansione del controllo normativo sul trading OTC è in armonia con le iniziative mondiali mirate ad elevare l'affidabilità e la sicurezza delle transazioni di asset digitali.
La proposta del governo mira specificamente allo "spot trade di qualsiasi asset virtuale per qualsiasi denaro" sotto la categoria OTC, lasciando gli exchange peer-to-peer fuori dalla regolamentazione. L'approccio mirato è inteso a mitigare i rischi associati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo che possono sorgere da ambienti di trading meno regolamentati.
Nuove misure di licenza e conformità per i trader OTC
Secondo le regolamentazioni proposte, sia le piattaforme di trading OTC fisiche che online, che includono circa 200 punti vendita e 250 piattaforme digitali o annunci, saranno tenute a soddisfare gli stessi standard AML/CTF degli altri fornitori di servizi di asset virtuali (VASP). Questo include l'ottenimento di una licenza dal Commissario delle Dogane e delle Accise e la fornitura di informazioni dettagliate sulle pratiche operative e di gestione.
Inoltre, i trader OTC autorizzati saranno limitati alla conduzione di transazioni dai loro portafogli registrati ai portafogli dei clienti, con i clienti che devono verificare la proprietà e il controllo dei propri portafogli. La misura mira a migliorare la trasparenza delle transazioni e a prevenire l'uso improprio delle attività digitali.
Rafforzamento del quadro normativo per le criptovalute a Hong Kong
L'inclusione delle negoziazioni OTC sotto rigorose normative AML e CTF riflette l'impegno di Hong Kong a mantenere un ambiente finanziario sicuro, pur accomodando la crescente mercato delle attività digitali. Il divieto di negoziazione di attività virtuali non quotate e di stablecoin emesse da entità non autorizzate sottolinea l'importanza di un mercato regolamentato e trasparente.
A seguire da vicino l'iniziativa è la scadenza del dipartimento dei servizi finanziari per le applicazioni di fornitori di servizi di asset virtuali (VASP), indicando che le operazioni non licenziate devono chiudere entro il 31 maggio. La scadenza fa parte dello sforzo più ampio di Hong Kong per garantire la conformità e la sicurezza all'interno del settore delle criptovalute.
Conclusione
Questi aggiornamenti legislativi sottolineano l'intento di Hong Kong di adattare il proprio quadro normativo al panorama in evoluzione del trading di criptovalute. Introducendo requisiti specifici per le transazioni di criptovalute OTC, Hong Kong mira a colmare le lacune normative, proteggere contro i crimini finanziari e sostenere lo sviluppo sano del suo mercato delle attività digitali.
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Haseeb Shaheen
Come ricercatore web e marketer internet, Haseeb Shaheen fornisce contenuti rilevanti e preziosi per il pubblico. Si concentra sull'analisi dei mercati finanziari e delle criptovalute, nonché su aree tecnologiche che aiutano le persone a cambiare la propria vita.
