هونغ كونغ ستطبق متطلبات مكافحة غسل الأموال الشاملة على متداولي العملات المشفرة خارج البورصة (OTC)

تعتزم حكومة هونغ كونغ توسيع لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF) لتشمل معاملات العملات المشفرة خارج البورصة (OTC).

يهدف هذا التعديل إلى مواءمة تداولات الأصول الرقمية خارج البورصة مع المعايير التنظيمية المطبقة على منصات تداول العملات المشفرة بالتجزئة.

تمديد ضوابط مكافحة غسل الأموال إلى معاملات العملات المشفرة خارج البورصة

أطلقت سلطات هونغ كونغ في 8 فبراير "استشارة عامة حول مقترحات تشريعية لتنظيم تداول الأصول الافتراضية خارج البورصة". وتستمر هذه الاستشارة حتى 12 أبريل، وتقترح تضمين تداولات العملات المشفرة خارج البورصة ضمن نطاق قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AMLO). يمثل التوسع التنظيمي المقترح تعزيزاً للتدابير، حيث يعالج نقص الرقابة التنظيمية السابقة على معاملات خارج البورصة، والتي تتضمن معاملات مباشرة بين المشترين والبائعين دون وسيط تبادل. من المقرر أن يبدأ سريان هذه اللوائح المحدثة في يونيو 2023.

يؤكد التقدم القانوني التزام هونغ كونغ بتعزيز الإشراف في مجال الأصول الافتراضية، ومعالجة القضايا المحتملة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. يتوافق توسيع نطاق الرقابة التنظيمية على التداول خارج البورصة مع المبادرات العالمية الرامية إلى رفع موثوقية وأمان معاملات الأصول الرقمية.

تستهدف مقترحات الحكومة تحديداً "التداول الفوري لأي أصول افتراضية مقابل أي أموال" ضمن فئة خارج البورصة، تاركةً منصات التبادل من نظير إلى نظير خارج نطاق التنظيم. يهدف هذا النهج المركز إلى التخفيف من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ من بيئات التداول الأقل تنظيمًا.

إجراءات ترخيص وامتثال جديدة لمتداولي خارج البورصة

وفقاً للوائح المقترحة، سيُطلب من كل من منصات التداول خارج البورصة المادية والرقمية، والتي تشمل حوالي 200 منفذ و250 منصة رقمية أو إعلاناً، الالتزام بنفس معايير مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CTF) المطبقة على مزودي خدمات الأصول الافتراضية الآخرين (VASP). يتضمن ذلك الحصول على ترخيص من مفوض الجمارك والرسوم، وتقديم معلومات مفصلة حول ممارسات التشغيل والإدارة.

علاوة على ذلك، سيُقتصر المتداولون المرخصون خارج البورصة على إجراء المعاملات من محافظهم المسجلة إلى محافظ العملاء، مع حاجة العملاء إلى التحقق من ملكيتهم والتحكم في محافظهم. تهدف هذه الإجراء إلى تحسين شفافية المعاملات ومنع إساءة استخدام الأصول الرقمية.

تعزيز الإطار التنظيمي للعملات المشفرة في هونغ كونغ

يعكس إدراج معاملات خارج البورصة تحت لوائح صارمة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزام هونغ كونغ بالحفاظ على بيئة مالية آمنة مع استيعاب سوق الأصول الرقمية المتنامي. يؤكد حظر تداول الأصول الافتراضية غير المدرجة والعملات المستقرة الصادرة عن كيانات غير مرخصة على أهمية السوق المنظم والشفاف.

على قدم وساق مع هذه المبادرة، يأتي الموعد النهائي لإدارة الخدمات المالية لتقديم طلبات مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP)، مما يشير إلى ضرورة إغلاق العمليات غير المرخصة بحلول 31 مايو. يعد هذا الموعد النهائي جزءاً من الجهود الأوسع التي تبذلها هونغ كونغ لضمان الامتثال والأمان داخل قطاع العملات المشفرة.

الخلاصة

تؤكد هذه التحديثات التشريعية نية هونغ كونغ تكييف إطارها التنظيمي مع المشهد المتطور لتداول العملات المشفرة. ومن خلال إدخال متطلبات محددة للمعاملات الخارجية (OTC) للعملات المشفرة، تهدف هونغ كونغ إلى سد الثغرات التنظيمية، والحماية من الجرائم المالية، ودعم التطور السليم لسوق الأصول الرقمية لديها.