Гонконг внедрит универсальные требования по борьбе с отмыванием денег для торговцев криптовалютой OTC
- Гонконг расширяет свои правила в области противодействия отмыванию денег (AML) и борьбе с финансированием терроризма (CTF), включая в них внебиржевые (OTC) транзакции с криптовалютами, приравнивая OTC-сделки к стандартам, применяемым к розничным биржам.
- Внимание правительства сосредоточено на «спотовой торговле любыми виртуальными активами за любые деньги» в рамках OTC, исключая из регулирования P2P-обменники. Это направлено на минимизацию рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Предлагаемые меры по лицензированию и соблюдению требований для примерно 200 физических и 250 цифровых OTC-платформ призваны повысить прозрачность и предотвратить нецелевое использование активов.
Правительство Гонконга намерено расширить свои правила по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействию финансированию терроризма (CTF), чтобы включить в них транзакции с криптовалютой вне биржи (OTC).
Это изменение направлено на приведение сделок с цифровыми активами OTC в соответствие с нормативными стандартами, применяемыми к розничным криптовалютным биржам.
Расширение контроля AML на транзакции с криптовалютой OTC
8 февраля власти Гонконга запустили «Публичные консультации по законодательным предложениям по регулированию торговли виртуальными активами вне биржи (OTC)». Эти консультации, действующие до 12 апреля, предполагают включение сделок с криптовалютой OTC в сферу действия Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AMLO). Предлагаемое расширение регулирования означает усиление мер, направленных на решение ранее более низкого уровня нормативного контроля за сделками OTC, которые включают прямые транзакции между покупателями и продавцами без посредничества биржи. Ожидаемое введение в действие этих обновленных правил запланировано на июнь 2023 года.
Этот юридический шаг подчеркивает приверженность Гонконга укреплению надзора в сфере виртуальных активов, решению возможных проблем, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Расширение нормативного контроля за торговлей OTC согласуется с глобальными инициативами, направленными на повышение надежности и безопасности транзакций с цифровыми активами.
Предложение правительства конкретно нацелено на «спотовую торговлю любыми виртуальными активами за любые деньги» в категории OTC, оставляя вне регулирования одноранговые (P2P) биржи. Такой сфокусированный подход предназначен для снижения рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые могут возникать в менее регулируемых торговых средах.
Новые меры лицензирования и соответствия для торговцев OTC
Согласно предлагаемым правилам, как физические, так и онлайн-платформы для торговли OTC, включая примерно 200 точек и 250 цифровых платформ или объявлений, будут обязаны соответствовать тем же стандартам AML/CTF, что и другие поставщики услуг виртуальных активов (VASP). Это включает получение лицензии от Комиссара по таможенным и акцизным сборам и предоставление подробной информации о операционной и управленческой деятельности.
Кроме того, лицензированным торговцам OTC будет разрешено проводить транзакции только со своих зарегистрированных кошельков на кошельки клиентов, при этом клиенты должны будут подтвердить право собственности и контроль над своими кошельками. Эта мера направлена на повышение прозрачности транзакций и предотвращение misuse цифровых активов.
Укрепление нормативной базы криптовалют в Гонконге
Включение сделок OTC в строгие правила AML и CTF отражает приверженность Гонконга поддержанию безопасной финансовой среды при одновременном учете растущего рынка цифровых активов. Запрет на торговлю не включенными в список виртуальными активами и стейблкоинами, выпущенными нелицензированными организациями, подчеркивает важность регулируемого и прозрачного рынка.
Немного позже следует дедлайн Департамента финансовых услуг для подачи заявок от поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), что указывает на то, что нелицензированные операции должны быть прекращены к 31 мая. Этот дедлайн является частью более широких усилий Гонконга по обеспечению соблюдения нормативных требований и безопасности в секторе криптовалют.
Заключение
эти законодательные обновления подчеркивают намерение Гонконга адаптировать свою нормативную базу к меняющемуся ландшафту торговли криптовалютами. Вводя конкретные требования для транзакций с криптовалютой OTC, Гонконг стремится закрыть пробелы в регулировании, защитить от финансовых преступлений и поддержать здоровое развитие своего рынка цифровых активов.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Хасиб Шахин
Как веб-исследователь и интернет-маркетолог, Хасиб Шахин предоставляет аудитории актуальный и ценный контент. Он специализируется на анализе финансовых и криптовалютных рынков, а также на технологических направлениях, которые помогают людям менять свою жизнь.
