Hong Kong implementará requisitos universales de LSC para comerciantes de criptomonedas OTC
- Hong Kong está ampliando sus regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CTF) para incluir transacciones de criptomonedas over-the-counter (OTC), alineando los intercambios OTC con los estándares aplicados a los exchanges minoristas.
- El enfoque del gobierno en el "comercio al contado de cualquier activo virtual por cualquier moneda" bajo OTC, excluyendo los intercambios peer-to-peer, tiene como objetivo mitigar los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Las medidas propuestas de licenciamiento y cumplimiento para aproximadamente 200 plataformas físicas y 250 plataformas digitales de negociación OTC buscan mejorar la transparencia y prevenir el mal uso de activos.
El gobierno de Hong Kong está preparado para expandir sus regulaciones de Lucha contra el Lavado de Dinero (AML) y la Financiación del Terrorismo (CTF) para incluir transacciones de criptomonedas de contado (OTC).
El ajuste tiene como objetivo alinear los intercambios de activos digitales OTC con los estándares regulatorios aplicados a los exchanges minoristas de criptomonedas.
Extensión de controles AML a transacciones de criptomonedas OTC
Las autoridades de Hong Kong lanzaron una “Consulta Pública sobre Propuestas Legislativas para la Regulación del Comercio de Contado de Activos Virtuales” el 8 de febrero. Esta consulta, activa hasta el 12 de abril, sugiere incluir los intercambios de criptomonedas OTC dentro del alcance de la Ordenanza de Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo (AMLO). La expansión regulatoria propuesta marca un fortalecimiento de las medidas, abordando la anteriormente menor supervisión regulatoria sobre las transacciones OTC, que involucran transacciones directas entre compradores y vendedores sin un exchange intermediario. La aplicación esperada de estas regulaciones actualizadas está programada para junio de 2023.
El avance legal subraya la dedicación de Hong Kong a reforzar la supervisión en el ámbito de los activos virtuales, abordando posibles problemas vinculados al lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La expansión del control regulatorio sobre el comercio OTC está en armonía con iniciativas mundiales destinadas a elevar la confiabilidad y la seguridad de las transacciones de activos digitales.
La propuesta del gobierno se dirige específicamente al “compra-venta al contado de cualquier activo virtual por cualquier dinero” bajo la categoría OTC, dejando fuera los exchanges peer-to-peer. El enfoque focalizado tiene la intención de mitigar los riesgos asociados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo que pueden surgir de entornos de comercio menos regulados.
Nuevas medidas de licencia y cumplimiento para comerciantes OTC
Bajo las regulaciones propuestas, tanto las plataformas de comercio OTC físicas como en línea, que incluyen aproximadamente 200 puntos de venta y 250 plataformas digitales o publicaciones, deberán cumplir con los mismos estándares AML/CTF que otros proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Esto incluye obtener una licencia del Comisionado de Aduanas y Excusas y proporcionar información detallada sobre prácticas operativas y de gestión.
Además, los comerciantes OTC con licencia estarán limitados a realizar transacciones desde sus billeteras registradas a billeteras de clientes, con los clientes necesitando verificar la propiedad y el control de sus billeteras. La medida tiene como objetivo mejorar la transparencia de las transacciones y prevenir el mal uso de los activos digitales.
Fortalecimiento del marco regulatorio de criptomonedas de Hong Kong
La inclusión de los intercambios OTC bajo estrictas regulaciones AML y CTF refleja el compromiso de Hong Kong de mantener un entorno financiero seguro mientras se acomoda el creciente mercado de activos digitales. Prohibir el comercio de activos virtuales no cotizados y stablecoins emitidos por entidades no licenciadas enfatiza la importancia de un mercado regulado y transparente.
Siguiendo de cerca la iniciativa está la fecha límite del departamento de servicios financieros para las solicitudes de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), lo que indica que las operaciones sin licencia deben cerrar para el 31 de mayo. La fecha límite es parte del esfuerzo más amplio de Hong Kong para garantizar el cumplimiento y la seguridad dentro del sector de las criptomonedas.
Conclusión
estas actualizaciones legislativas subrayan la intención de Hong Kong de adaptar su marco regulatorio al panorama en evolución del comercio de criptomonedas. Al introducir requisitos específicos para transacciones de criptomonedas OTC, Hong Kong tiene como objetivo cerrar lagunas regulatorias, proteger contra delitos financieros y apoyar el desarrollo saludable de su mercado de activos digitales.
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Haseeb Shaheen
Como investigador web y especialista en marketing digital, Haseeb Shaheen ofrece contenido valioso y relevante para su audiencia. Se centra en el análisis de los mercados financieros y de criptomonedas, así como en áreas tecnológicas que ayudan a las personas a transformar sus vidas.
