홍콩, OTC 암호화폐 거래자에 대한 보편적 AML 요구 사항 도입 예정

홍콩 정부는 반부패(AML) 및 테러 자금 조달 방지(CTF) 규제를 확장하여 오버더카운터(OTC) 암호화폐 거래를 포함할 예정입니다.

이 조정은 OTC 디지털 자산 거래를 소매 암호화폐 거래소에 적용되는 규제 기준과 일치시키는 것을 목표로 합니다.

OTC 암호화폐 거래에 대한 AML 통제 확대

홍콩 당국은 2월 8일 '가상 자산 오버더카운터 거래 규제에 대한 입법 제안에 대한 공개 협의'를 시작했습니다. 4월 12일까지 진행될 이 협의는 반부패 및 테러 자금 조달 방지 조례(AMLO)의 범위 내에 OTC 암호화폐 거래를 포함할 것을 제안합니다. 제안된 규제 확대는 중개 거래소 없이 구매자와 판매자 간의 직접 거래를 포함하는 OTC 거래에 대한 이전의 낮은 규제 감독을 다루는 조치의 강화를 나타냅니다. 이러한 업데이트된 규제의 예상 시행은 2023년 6월로 예정되어 있습니다.

이 법적 진전은 홍콩이 가상 자산 영역에서 감독을 강화하고 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 관련된 가능한 문제를 해결하려는 헌신을 강조합니다. OTC 거래에 대한 규제 통제의 확대는 디지털 자산 거래의 신뢰성과 보안을 높이기 위한 세계적 이니셔티브와 조화를 이룹니다.

정부의 제안은 OTC 카테고리 내에서 '모든 가상 자산의 모든 화폐에 대한 스팟 거래'를 구체적으로 대상으로 하며, 피어투피어 거래소는 규제의 대상에서 제외합니다. 이러한 집중적인 접근 방식은 덜 규제된 거래 환경에서 발생할 수 있는 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 관련된 위험을 완화하는 것을 목표로 합니다.

OTC 거래자를 위한 새로운 라이선스 및 규정 준수 조치

제안된 규제에 따라 약 200개의 오프라인 매장과 250개의 디지털 플랫폼 또는 게시물을 포함하는 물리적 및 온라인 OTC 거래 플랫폼 모두 다른 가상 자산 서비스 제공자(VASP)와 동일한 AML/CTF 기준을 충족해야 합니다. 여기에는 관세 및 소비세 위원장으로부터 라이선스를 취득하고 운영 및 관리 관행에 대한 상세 정보를 제공하는 것이 포함됩니다.

또한, 라이선스를 받은 OTC 거래자는 등록 지갑에서 고객 지갑으로만 거래를 수행할 수 있으며, 고객은 지갑의 소유권과 통증을 확인해야 합니다. 이 조치는 거래 투명성을 개선하고 디지털 자산의 오용을 방지하는 것을 목표로 합니다.

홍콩의 암호화폐 규제 체계 강화

엄격한 AML 및 CTF 규제 하에 OTC 거래를 포함하는 것은 성장하는 디지털 자산 시장을 수용하면서 안전한 금융 환경을 유지하려는 홍콩의 헌신을 반영합니다. 비상장 가상 자산과 비라이선스 엔티티가 발행한 스테이블코인의 거래를 금지하는 것은 규제되고 투명한 시장의 중요성을 강조합니다.

이어서 금융 서비스 부서의 가상 자산 서비스 제공자 (VASP) 신청 마감일이 있으며, 이는 무면허 운영이 5월 31일까지 중단되어야 함을 나타냅니다. 이 마감일은 홍콩의 암호화폐 부문 내 규정 준수와 보안을 보장하기 위한 더 넓은 노력의 일부입니다.

결론

이러한 입법 업데이트는 홍콩이 암호화폐 거래의 진화하는 지형에 맞게 규제 체계를 적응시키려는 의도를 강조합니다. OTC 암호화폐 거래에 대한 특정 요구 사항을 도입함으로써 홍콩은 규제 격차를 해소하고 금융 범죄를 방지하며 디지털 자산 시장의 건강한 발전을 지원하고자 합니다.