Hong Kong Implementará Requisitos Universais de AML para Negociantes de Criptomoedas OTC
- Hong Kong está ampliando suas regulamentações de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e ao Financiamento do Terrorismo (CTF) para incluir transações de criptomoedas over-the-counter (OTC), alinhando negociações OTC aos padrões aplicados às exchanges varejistas.
- O foco do governo na “negociação à vista de qualquer ativo virtual por qualquer moeda” sob OTC, excluindo exchanges peer-to-peer, visa mitigar riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. As medidas propostas de licenciamento e conformidade para aproximadamente 200 plataformas físicas e 250 digitais de negociação OTC visam melhorar a transparência e prevenir o uso indevido de ativos,
O governo de Hong Kong está prestes a expandir suas regulamentações de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e ao Financiamento do Terrorismo (CTF) para incluir transações de criptomoedas over-the-counter (OTC).
O ajuste visa alinhar as negociações de ativos digitais OTC com os padrões regulatórios aplicados às exchanges de criptomoedas varejistas.
Estendendo controles AML C para transações de criptomoedas OTC
As autoridades de Hong Kong lançaram uma “Consulta Pública sobre Propostas Legislativas para a Regulamentação do Comércio Over-the-Counter de Ativos Virtuais” em 8 de fevereiro. Esta consulta, ativa até 12 de abril, sugere incluir negociações de criptomoedas OTC no escopo da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (AMLO). A expansão regulatória proposta marca um fortalecimento das medidas, abordando a anteriormente menor fiscalização regulatória sobre transações OTC, que envolvem transações diretas entre compradores e vendedores sem uma exchange intermediária. A aplicação esperada dessas regulamentações atualizadas está agendada para junho de 2023.
O avanço legal destaca a dedicação de Hong Kong em reforçar a supervisão no reino dos ativos virtuais, abordando possíveis problemas ligados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. A expansão do controle regulatório sobre o comércio OTC está em harmonia com iniciativas mundiais destinadas a elevar a confiabilidade e a segurança das transações de ativos digitais.
A proposta do governo visa especificamente o “compra à vista de quaisquer ativos virtuais por qualquer dinheiro” sob a categoria OTC, deixando as exchanges peer-to-peer fora da regulamentação. A abordagem focada tem o objetivo de mitigar riscos associados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo que podem surgir de ambientes de negociação menos regulados.
Novas medidas de licenciamento e conformidade para negociantes OTC
Sob as regulamentações propostas, tanto as plataformas de negociação OTC físicas quanto as online, que incluem aproximadamente 200 pontos de venda e 250 plataformas digitais ou anúncios, serão obrigadas a atender aos mesmos padrões AML/CTF que outros provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs). Isso inclui obter uma licença do Comissário de Alfândega e Excisão e fornecer informações detalhadas sobre práticas operacionais e de gestão.
Além disso, os negociantes OTC licenciados serão limitados a realizar transações de suas carteiras registradas para carteiras de clientes, com os clientes precisando verificar a propriedade e o controle de suas carteiras. A medida visa melhorar a transparência das transações e prevenir o uso indevido de ativos digitais.
Fortalecendo o quadro regulatório de criptomoedas de Hong Kong
A inclusão das negociações OTC sob rigorosas regulamentações AML e CTF reflete o compromisso de Hong Kong em manter um ambiente financeiro seguro enquanto acomoda o crescente mercado de ativos digitais. Proibir o comércio de ativos virtuais não listados e stablecoins emitidas por entidades não licenciadas enfatiza a importância de um mercado regulado e transparente.
Seguindo de perto a iniciativa está o prazo do departamento de serviços financeiros para solicitações de provedores de serviços de ativos virtuais (VASP), indicando que as operações não licenciadas devem encerrar até 31 de maio. O prazo faz parte do esforço mais amplo de Hong Kong para garantir conformidade e segurança dentro do setor de criptomoedas.
Conclusão
essas atualizações legislativas destacam a intenção de Hong Kong de adaptar seu quadro regulatório à paisagem em evolução do comércio de criptomoedas. Ao introduzir requisitos específicos para transações de criptomoedas OTC, Hong Kong visa fechar lacunas regulatórias, proteger contra crimes financeiros e apoiar o desenvolvimento saudável de seu mercado de ativos digitais.
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Haseeb Shaheen
Como Pesquisador Web e Especialista em Marketing Digital, Haseeb Shaheen entrega conteúdo valioso e relevante para o público. Ele foca na análise dos mercados financeiro e de criptomoedas, bem como em áreas relacionadas à tecnologia que ajudam as pessoas a transformar suas vidas.
