Hongkong wird universelle AML-Anforderungen für OTC-Krypto-Händler implementieren
- Hong Kong erweitert seine Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung (AML) und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung (CTF), um Over-the-Counter-(OTC)-Kryptowährungstransaktionen einzubeziehen und OTC-Geschäfte mit den Standards für Retail-Börsen in Einklang zu bringen.
- Der Fokus der Regierung auf den „Spot-Handel von virtuellen Vermögenswerten gegen jegliches Geld“ über OTC-Börsen, wobei Peer-to-Peer-Börsen ausgeschlossen sind, zielt darauf ab, Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. Vorgeschriebene Lizenzierungs- und Compliance-Maßnahmen für etwa 200 physische und 250 digitale OTC-Handelsplattformen sollen die Transparenz verbessern und eine Fehlverwendung von Vermögenswerten verhindern.
Die Regierung Hongkongs wird ihre Anti-Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierungs (CTF) Vorschriften auf Over-the-Counter (OTC) Kryptowährungstransaktionen ausweiten.
Die Anpassung zielt darauf ab, OTC-Handel mit digitalen Assets mit den regulatorischen Standards in Einklang zu bringen, die auf Einzelhandels-Kryptowährungsbörsen angewendet werden.
Ausweitung von AML-Kontrollen auf OTC-Kryptowährungstransaktionen
Die Behörden Hongkongs haben am 8. Februar eine „Öffentliche Konsultation zu Legislativvorschlägen zur Regulierung des Over-the-Counter-Handels mit virtuellen Vermögenswerten“ gestartet. Diese Konsultation, die bis zum 12. April läuft, schlägt vor, OTC-Kryptowährungshandel in den Anwendungsbereich der Anti-Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsverordnung (AMLO) aufzunehmen. Die vorgeschlagene regulatorische Erweiterung markiert eine Verschärfung der Maßnahmen und adressiert die zuvor geringere regulatorische Aufsicht über OTC-Transaktionen, die direkte Transaktionen zwischen Käufern und Verkäufern ohne Zwischenhändler beinhalten. Die erwartete Durchsetzung dieser aktualisierten Vorschriften ist für Juni 2023 geplant.
Der rechtliche Fortschritt unterstreicht Hongkongs Hingabe an die Stärkung der Aufsicht im Bereich der virtuellen Vermögenswerte und bekämpft mögliche Probleme im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Ausweitung der regulatorischen Kontrolle über den OTC-Handel steht im Einklang mit weltweiten Initiativen, die darauf abzielen, die Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit digitaler Asset-Transaktionen zu erhöhen.
Der Vorschlag der Regierung zielt spezifisch auf den „Spot-Handel von beliebigen virtuellen Vermögenswerten gegen beliebiges Geld“ unter der OTC-Kategorie ab und lässt Peer-to-Peer-Börsen außerhalb der Regulierung. Der fokussierte Ansatz soll Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mindern, die aus weniger regulierten Handelsumgebungen entstehen können.
Neue Lizenzierungs- und Compliance-Maßnahmen für OTC-Händler
Nach den vorgeschlagenen Vorschriften müssen sowohl physische als auch Online-OTC-Handelsplattformen, die etwa 200 Filialen und 250 digitale Plattformen oder Inserate umfassen, die gleichen AML/CTF-Standards wie andere virtuelle Asset-Service-Provider (VASPs) erfüllen. Dazu gehört die Erlangung einer Lizenz vom Kommissar für Zoll und Verbrauchsteuern sowie die Bereitstellung detaillierter Informationen über Betriebs- und Managementpraktiken.
Darüber hinaus werden lizenzierte OTC-Händler darauf beschränkt, Transaktionen nur von ihren registrierten Wallets zu Client-Wallets durchzuführen, wobei die Kunden den Besitz und die Kontrolle ihrer Wallets nachweisen müssen. Die Maßnahme zielt darauf ab, die Transparenz von Transaktionen zu verbessern und den Missbrauch digitaler Assets zu verhindern.
Stärkung des regulatorischen Rahmens für Kryptowährungen in Hongkong
Die Aufnahme von OTC-Handel unter strenge AML- und CTF-Vorschriften spiegelt Hongkongs Engagement wider, eine sichere Finanzumgebung aufrechtzuerhalten, während der wachsende Markt für digitale Assets berücksichtigt wird. Das Verbot des Handels mit nicht notierten virtuellen Vermögenswerten und Stablecoins, die von nicht lizenzierten Stellen ausgegeben werden, unterstreicht die Bedeutung eines regulierten und transparenten Marktes.
Eng gefolgt von dieser Initiative ist die Frist der Abteilung für Finanzdienstleistungen für Anträge von virtuellen Asset-Service-Providern (VASP), was darauf hindeutet, dass unzulässige Operationen bis zum 31. Mai eingestellt werden müssen. Die Frist ist Teil der breiteren Bemühungen Hongkongs, Compliance und Sicherheit innerhalb des Kryptowährungssektors sicherzustellen.
Fazit
Diese legislativen Updates unterstreichen Hongkongs Absicht, seinen regulatorischen Rahmen an die sich wandelnde Landschaft des Kryptowährungshandels anzupassen. Durch die Einführung spezifischer Anforderungen für OTC-Kryptowährungstransaktionen zielt Hongkong darauf ab, regulatorische Lücken zu schließen, sich vor Finanzkriminalität zu schützen und die gesunde Entwicklung seines digitalen Asset-Marktes zu unterstützen.
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Haseeb Shaheen
Als Web Researcher und Internet Marketer erstellt Haseeb Shaheen relevante und wertvolle Inhalte für Zielgruppen. Er konzentriert sich auf Finanz- und Krypto-Marktanalysen sowie technologiebezogene Bereiche, die Menschen dabei helfen, ihr Leben zu verbessern.
