香港、OTC暗号通貨トレーダーに対する普遍的なAML要件を実施

香港政府は、暗号通貨取引のオーバー・ザ・カウンター（OTC）取引を含む、マネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金調達対策（CTF）規制を拡大する予定です。

この調整は、OTCデジタルアセット取引を小売暗号通貨取引所に適用される規制基準に合わせることを目的としています。

OTC暗号通貨取引へのAML管理の拡大

香港当局は2月8日、「仮想資産のオーバー・ザ・カウンター取引の規制に関する立法提案への公的諮問」を開始しました。この諮問は4月12日まで実施され、OTC暗号通貨取引をマネーロンダリング対策およびテロ資金調達対策条例（AMLO）の範囲に含めることを提案しています。この規制拡大の提案は、仲介者なしで買い手と売り手の間で直接取引が行われるOTC取引に対する以前の低い規制監視に対処し、措置を強化するものです。これらの更新された規制の予想される施行は、2023年6月に予定されています。

この法的進展は、マネーロンダリングおよびテロ資金調達に関連する可能性のある問題に対処し、仮想アセット領域での監督を強化する香港の献身を浮き彫りにしています。OTC取引に対する規制管理の拡大は、デジタルアセット取引の信頼性とセキュリティを高めることを目的とした世界的な取り組みと調和しています。

政府の提案は、OTカテゴリーの下での「任意の仮想資産の任意の通貨に対するスポット取引」を特に標的としており、ピアツーピア取引所は規制の対象外となります。この焦点を絞ったアプローチは、規制が緩い取引環境から生じる可能性のあるマネーロンダリングおよびテロ資金調達に関連するリスクを軽減することを意図しています。

OTCトレーダーのための新しいライセンスおよびコンプライアンス措置

提案された規制の下では、約200の店舗と250のデジタルプラットフォームまたは投稿を含む、物理的およびオンラインのOTC取引プラットフォームの両方が、他の仮想資産サービスプロバイダー（VASP）と同じAML/CTF基準を満たす必要があります。これには、税関・関税局長からのライセンスの取得と、運用および管理慣行に関する詳細情報の提供が含まれます。

さらに、ライセンスを取得したOTCトレーダーは、登録されたウォレットからクライアントのウォレットへの取引のみを行うことが制限され、クライアントはウォレットの所有権と制御権を確認する必要があります。この措置は、取引の透明性を向上させ、デジタル資産の不正使用を防ぐことを目的としています。

香港の暗号通貨規制枠組みの強化

厳格なAML（マネーロンダリング防止）およびCTF（テロ資金調達防止）規制の下でOTC取引が含まれることは、拡大するデジタル資産市場に対応しつつ、安全な金融環境を維持するという香港のコミットメントを反映しています。ライセンスを持たないエンティティが発行する未上場バーチャルアセットやステーブルコインの取引を禁止することは、規制された透明性の高い市場の重要性を強調しています。

これに続き、金融サービス部門の仮想資産サービスプロバイダー（VASP）申請の期限があり、無許可の運営は5月31日までに停止しなければならないことを示しています。この期限は、暗号通貨セクター内でのコンプライアンスとセキュリティを確保するための香港のより広範な取り組みの一部です。

結論

これらの立法上の更新は、香港が暗号通貨取引の進化しつつある状況に合わせて規制枠組みを適応させようとする意図を浮き彫りにしています。OTC暗号通貨取引に対する具体的な要件を導入することで、香港は規制の隙間を埋め、金融犯罪から保護し、デジタル資産市場の健全な発展をサポートすることを目指しています。