- 香港正在扩大其反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CTF）监管范围，将场外（OTC）加密货币交易纳入其中，使OTC交易与零售交易所适用的标准保持一致。
- 政府重点关注OTC中“任何虚拟资产对任何货币的现货交易”，不包括点对点交易所，旨在防范洗钱和恐怖主义融资风险。针对约200家实体和250家数字OTC交易平台提出的许可和合规措施，旨在提高透明度并防止资产滥用。
香港政府计划扩大其反洗钱 (AML) 和反恐融资 (CTF) 法规，以涵盖场外 (OTC) 加密货币交易。
此次调整旨在使 OTC 数字资产交易与零售加密货币交易所适用的监管标准保持一致。
将反洗钱控制措施扩展到 OTC 加密货币交易
香港当局于 2 月 8 日启动了“虚拟资产场外交易监管立法建议公众咨询”。该咨询活动持续至 4 月 12 日，建议将 OTC 加密货币交易纳入《反洗钱及反恐融资条例》(AMLO) 的范围。拟议的监管扩张标志着措施的加强，解决了此前对涉及买卖双方直接交易而无中介交易所的 OTC 交易监管审查较低的问题。预计这些更新法规的执行将于 2023 年 6 月开始。
这一法律进展凸显了香港致力于加强虚拟资产领域的监督，解决与洗钱和反恐融资相关的可能问题。将监管控制扩展到 OTC 交易与旨在提高数字资产交易可信度和安全性的全球举措相一致。
政府的提案专门针对 OTC 类别下的“任何虚拟资产对任何货币的现货交易”，将点对点交易所排除在监管之外。这种有针对性的方法旨在减轻与监管较少的交易环境相关的洗钱和恐怖融资风险。
针对 OTC 交易商的新许可和合规措施
根据拟议的法规，实体和在线 OTC 交易平台（包括约 200 个网点和 250 个数字平台或帖子）将需要满足与其他虚拟资产服务提供商 (VASP) 相同的 AML/CTF 标准。这包括从海关及缉私署署长处获得许可证，并提供关于运营和管理实践的详细信息。
此外，持牌 OTC 交易商将被限制仅从他们的注册钱包向客户钱包进行交易，客户需要验证其钱包的所有权和控制权。该措施旨在提高交易透明度并防止数字资产的滥用。
加强香港的加密货币监管框架
将 OTC 交易纳入严格的 AML 和 CTF 法规，反映了香港在容纳日益增长的数字资产市场的同时，致力于维护安全的金融环境。禁止交易未上市的虚拟资产和非持牌实体发行的稳定币，强调了受监管和透明市场的重要性。
紧随其后的是金融服务部门对虚拟资产服务提供商 (VASP) 申请的截止日期，这表明无证运营必须在 5 月 31 日之前关闭。该截止日期是香港更广泛努力的一部分，旨在确保加密货币领域的合规性和安全性。
结论
这些立法更新凸显了香港意图使其监管框架适应不断演变的加密货币交易格局。通过为 OTC 加密货币交易引入具体要求，香港旨在填补监管空白，防范金融犯罪，并支持其数字资产市场的健康发展。
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Haseeb Shaheen
作为网络研究员和网络营销专家，Haseeb Shaheen 为受众提供相关且有价值的内容。他专注于金融和加密货币市场分析，以及有助于改变人们生活的科技领域。
