Hong Kong mettra en œuvre des exigences universelles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent pour les traders OTC de crypto
- Hong Kong élargit sa réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF) pour inclure les transactions de cryptomonnaies de gré à gré (OTC), alignant ainsi les échanges OTC sur les normes appliquées aux plateformes de détail.
- L'accent mis par le gouvernement sur la « transaction au comptant de tout actif virtuel contre toute monnaie » dans le cadre des opérations OTC, à l'exclusion des échanges pair-à-pair, vise à atténuer les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Les mesures de licence et de conformité proposées pour environ 200 plateformes physiques et 250 plateformes numériques de trading OTC visent à améliorer la transparence et à prévenir la mauvaise utilisation des actifs,
Le gouvernement de Hong Kong est sur le point d’étendre ses réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de financement du terrorisme (CTF) pour inclure les transactions de crypto-monnaies de gré à gré (OTC).
L’ajustement vise à aligner les échanges d’actifs numériques OTC sur les normes réglementaires appliquées aux échanges de crypto-monnaies de détail.
Étendre les contrôles AML aux transactions de crypto-monnaies OTC
Les autorités de Hong Kong ont lancé le 8 février une « Consultation publique sur les propositions législatives pour la réglementation du trading de gré à gré d’actifs virtuels ». Cette consultation, active jusqu’au 12 avril, suggère d’inclure les échanges de crypto-monnaies OTC dans le champ d’application de l’Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AMLO). Cette extension réglementaire proposée marque un renforcement des mesures, répondant à la surveillance réglementaire auparavant plus faible sur les transactions OTC, qui impliquent des transactions directes entre acheteurs et vendeurs sans intermédiaire d’échange. L’application prévue de ces réglementations mises à jour est prévue pour juin 2023.
L’avancement juridique souligne le dévouement de Hong Kong à renforcer la supervision dans le domaine des actifs virtuels, en s’attaquant aux problèmes potentiels liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. L’expansion du contrôle réglementaire sur le trading OTC est en harmonie avec les initiatives mondiales visant à élever la fiabilité et la sécurité des transactions d’actifs numériques.
La proposition du gouvernement cible spécifiquement le « trading au comptant de tout actif virtuel contre toute monnaie » dans la catégorie OTC, laissant les échanges pair-à-pair en dehors de la réglementation. Cette approche ciblée vise à atténuer les risques associés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme qui peuvent surgir d’environnements de trading moins réglementés.
Nouvelles mesures de licence et de conformité pour les traders OTC
Conformément aux réglementations proposées, les plateformes de trading OTC physiques et en ligne, qui comprennent environ 200 points de vente et 250 plateformes numériques ou annonces, seront tenues de respecter les mêmes normes AML/CTF que les autres prestataires de services sur actifs virtuels (VASP). Cela inclut l’obtention d’une licence du Commissaire aux Douanes et Accises et la fourniture d’informations détaillées sur les pratiques opérationnelles et de gestion.
De plus, les traders OTC licenciés seront limités à la réalisation de transactions depuis leurs portefeuilles enregistrés vers les portefeuilles des clients, les clients devant vérifier la propriété et le contrôle de leurs portefeuilles. Cette mesure vise à améliorer la transparence des transactions et à prévenir l’abus d’actifs numériques.
Renforcement du cadre réglementaire des crypto-monnaies de Hong Kong
L’inclusion des trades OTC sous des réglementations AML et CTF strictes reflète l’engagement de Hong Kong à maintenir un environnement financier sécurisé tout en accommodant le marché croissant des actifs numériques. L’interdiction du trading d’actifs virtuels non cotés et des stablecoins émis par des entités non licenciées souligne l’importance d’un marché régulé et transparent.
Suivant de près cette initiative, la deadline du département des services financiers pour les demandes des prestataires de services sur actifs virtuels (VASP) indique que les opérations non autorisées doivent cesser d’ici le 31 mai. Cette deadline fait partie de l’effort plus large de Hong Kong pour assurer la conformité et la sécurité au sein du secteur des crypto-monnaies.
Conclusion
ces mises à jour législatives soulignent l’intention de Hong Kong d’adapter son cadre réglementaire au paysage évolutif du trading de crypto-monnaies. En introduisant des exigences spécifiques pour les transactions de crypto-monnaies OTC, Hong Kong vise à combler les lacunes réglementaires, à se protéger contre les crimes financiers et à soutenir le développement sain de son marché d’actifs numériques.
Les esprits les plus brillants du secteur crypto lisent déjà notre newsletter. Vous aussi ? Rejoignez-les.
Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière d'investissement. Cryptopolitan.com ne saurait être tenue responsable des investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener vos propres recherches et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Haseeb Shaheen
En tant que chercheur Web et marketeur Internet, Haseeb Shaheen fournit du contenu pertinent et précieux pour les publics. Il se concentre sur l'analyse des marchés financiers et cryptographiques, ainsi que sur les domaines technologiques qui aident les gens à changer leur vie.
