Il massimo dirigente di FTX ha fatto il whistleblowing su SBF per probabile frode 

Fonti recenti mostrano che le autorità sono state avvisate della caduta di FTX prima che si verificasse realmente. Giorni prima della presentazione della domanda di fallimento di FTX lo scorso mese, il co-CEO Ryan Salame ha informato le autorità bahamiane che il fondatore Sam Bankman-Fried potrebbe aver commesso frode trasferendo i fondi dei clienti alla sua altra azienda, Alameda Research.

CZ non ha fatto cadere SBF e FTX

Salame ha evidenziato il "possibile mishandling dei beni dei clienti" da parte di Bankman-Fried in un documento relativo alle procedure di fallimento di FTX mercoledì. La lettera inclusa nel file era datata 9 novembre ed era indirizzata al commissario di polizia dalla Securities Commission delle Bahamas (SCB). FTX ha presentato istanza di fallimento l'11 novembre.

Contrariamente alla vasta maggioranza delle speculazioni di mercato, non è stato Changpeng Zhao (CZ) di Binance a far cadere SBF e FTX, ma piuttosto uno dei massimi dirigenti dell'azienda. La dichiarazione di mercoledì è il primo riconoscimento pubblico di un insider che si volta contro Bankman-Fried.

Salame ha dichiarato che i fondi dovevano compensare le perdite finanziarie di Alameda e che il trasferimento non era né autorizzato né approvato dai loro clienti. Inoltre, ha informato la SCB che solo tre individui possedevano l'accesso necessario per spostare i beni dei clienti ad Alameda: l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried, il co-fondatore di FTX Zixiao "Gary" Wang e l'ingegnere Nishad Singh.

Salame ha dichiarato di aver detto a Bankman-Fried e ai dirigenti di Alameda che la probabile cattiva gestione dei fondi dei clienti, che erano stati miscelati con quelli di Alameda, violava la "normale governance aziendale".

Dopo di ciò, Christina Rolle, direttrice esecutiva della SCB, ha contattato il commissario della Royal Bahamas Police Force per richiedere un'inchiesta poiché le informazioni "potrebbero costituire appropriazione indebita, furto, frode o qualche altro crimine".

Il giorno seguente, l'11 novembre, la SCB ha congelato i beni di FDM, ha interrotto la registrazione dell'azienda nel paese e la Corte Suprema delle Bahamas ha nominato un liquidatore provvisorio nel tentativo di proteggere i beni dell'azienda. Simile a Bankman-Fried, Salame era un prominente donatore politico, donando 20 milioni di $ a cause repubblicane.

Secondo i documenti, si presume che Salame sia a Washington, D.C., e non si è espresso pubblicamente dal crollo dello scambio. Il 7 novembre, ha risposto con "lol" alla spiegazione di Yi He, co-fondatore di Binance, sul perché lo scambio avesse venduto il suo FTX Token nel suo ultimo tweet pubblico.

Il crollo di FTX macchia l'industria con l'assurdità

La miscelazione dei fondi delle aziende di SBF è un problema significativo nello scandalo FTX. SBF, l'ex e detenuto CEO dell'azienda, ha dichiarato di non aver miscelato i fondi consapevolmente. La U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusato SBF di frode, affermando che ha dato ad Alameda Research accesso ai beni dei clienti di FTX creando una linea di credito speciale.

Un altro ex dirigente di un'azienda associata a FTX si dice abbia assistito le autorità nelle ultime settimane. Le foto che presumibilmente mostrano il CEO di Alameda Caroline Ellison in un caffè di New York a breve distanza dall'Ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti hanno alimentato le voci il 4 dicembre.

Nelle scie del crollo di FTX, la comunità delle criptovalute sospetta che lei possa aver stretto un accordo con le autorità. SBF è l'unica persona di FTX e Alameda ad essere stata accusata finora, dando validità alla teoria che funzionari di entrambe le aziende stiano supportando le forze dell'ordine.

Oltre alle frodi con mezzi telematici e titoli, gli viene contestato il riciclaggio di denaro e reati di finanziamento di campagna. I documenti indicano che durante questo cruciale periodo pre-fallimento, SBF ha scambiato email con diverse autorità bahamiane, tra cui la signora Rolle e l'Avvocato Generale Ryan Pinder.

In un'email inviata al signor Pinder la sera del 9 novembre, Bankman-Fried si è scusato per le "risposte ritardate" ai messaggi precedenti. Nell'email, SBF ha dichiarato: "È stata una settimana frenetica, ma è colpa mia. Io e Joe (in copia) saremo reattivi in futuro." Joseph Bankman, suo padre, era in copia sull'email.

Bankman-Fried ha aggiunto nello stesso messaggio che FTX ha "segregato i fondi per tutti i clienti bahamiani" e che "saremmo più che felici di aprire i prelievi per tutti i clienti bahamiani su FTX in modo che possano prelevare completamente tutti i loro beni domani, rendendoli pienamente soddisfatti."

Diversi miliardi di dollari di beni dei clienti sono scomparsi, ha testimoniato John Ray III, il nuovo amministratore delegato di FTX, davanti al Congresso degli Stati Uniti. Ha dichiarato che una parte dei fondi è probabilmente finita ad Alameda.

Inoltre, Mike Belshe, CEO del custode di asset digitali BitGo, ha rivelato che Alameda Research ha cercato di riscattare 3.000 Wrapped Bitcoin (wBTC) prima della dichiarazione di fallimento di FTX l'11 novembre.

Durante un evento Twitter Spaces del 14 dicembre ospitato dal ricercatore di finanza decentralizzata (DeFi) Chris Blec, Belshe ha confermato che la società ha negato la richiesta di riscatto perché il rappresentante di Alameda non identificato coinvolto non ha superato la verifica di sicurezza di Bitgo e sembrava non familiare con il processo di bruciatura del Bitcoin avvolto.