Il dirigente di FTX ha denunciato SBF per probabile frode 

Fonti recenti mostrano che le autorità sono state informate della chiusura di FTX prima che questa si verificasse effettivamente. Pochi giorni prima della dichiarazione di fallimento di FTX il mese scorso, il co-CEO Ryan Salame ha informato le autorità delle Bahamas che il fondatore Sam Bankman-Fried potrebbe aver commesso una frode trasferendo fondi dei clienti alla sua altra società, Alameda Research.

CZ non ha rimosso SBF e FTX

Mercoledì, Salame ha evidenziato la "possibile cattiva gestione dei beni dei clienti" da parte di Bankman-Fried in un documento relativo alla procedura fallimentare di FTX. La lettera, inclusa nel fascicolo, era datata 9 novembre e indirizzata al commissario di polizia dalla Securities Commission of the Bahamas (SCB). FTX ha presentato istanza di fallimento l'11 novembre.

Contrariamente alla stragrande maggioranza delle speculazioni di mercato, non è stato Changpeng Zhao (CZ) di Binance a far crollare SBF e FTX, bensì uno dei massimi dirigenti dell'azienda. La dichiarazione di mercoledì rappresenta il primo riconoscimento pubblico di un insider che si è schierato contro Bankman-Fried.

Salame ha dichiarato che i fondi servivano a compensare le perdite finanziarie di Alameda e che il trasferimento non era stato né autorizzato né approvato dai clienti. Inoltre, ha informato la SCB che solo tre persone possedevano l'accesso necessario per trasferire i beni dei clienti ad Alameda: l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried, il co-fondatore di FTX Zixiao "Gary" Wang e l'ingegnere Nishad Singh.

Salame ha dichiarato di aver riferito ai dirigenti di Bankman-Fried e di Alameda che la probabile cattiva gestione dei fondi dei clienti, mescolati a quelli di Alameda, violava la "normale governance aziendale"

Successivamente, Christina Rolle, direttrice esecutiva dell'SCB, ha contattato il commissario della Royal Bahamas Police Force per richiedere un'indagine, poiché le informazioni "potrebbero costituire appropriazione indebita, furto, frode o qualche altro reato"

Il giorno seguente, l'11 novembre, la SCB ha congelato i beni di FDM, bloccato la registrazione della società nel Paese e la Corte Suprema delle Bahamas ha nominato un liquidatore provvisorio nel tentativo di proteggere il patrimonio aziendale. Come Bankman-Fried, Salame era un importante donatore politico, avendo donato 20 milioni di dollari a cause repubblicane.

Secondo i documenti, si presume che Salame si trovi a Washington, DC, e non abbia più parlato pubblicamente dal crollo dell'exchange. Il 7 novembre, ha risposto con un "lol" alla spiegazione del co-fondatore Binance Yi He sul motivo per cui l'exchange ha venduto il suo token FTX nel suo ultimo tweet pubblico.

Il crollo di FTX macchia il settore con l'assurdità

La commistione dei fondi delle società di SBF è una questione cruciale nello scandalo FTX. SBF, l'ex CEO deposto e attualmente detenuto, ha dichiarato di non aver consapevolmente mescolato i fondi. La Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusato SBF di frode, affermando che avrebbe consentito ad Alameda Research di accedere ai beni dei clienti di FTX creando una linea di credito speciale.

Si dice che un altro ex dirigente di una società associata a FTX abbia assistito le autorità nelle ultime settimane. Le foto che presumibilmente ritraevano l'amministratore delegato di Alameda, Caroline Ellison, in un bar di New York a breve distanza dall'ufficio del Procuratore degli Stati Uniti hanno alimentato le voci il 4 dicembre.

In seguito al crollo di FTX, la comunità delle criptovalute sospetta che la donna abbia stretto un accordo con le autorità. SBF è l'unica persona di FTX e Alameda ad essere stata finora incriminata, il che avvalora la teoria secondo cui i funzionari di entrambe le società stiano supportando le forze dell'ordine.

Oltre a frode telematica e frode sui titoli, è accusato di riciclaggio di denaro e reati di finanziamento di campagne elettorali. I documenti indicano che durante questo cruciale periodo pre-bancarotta, SBF ha scambiato email con diverse autorità delle Bahamas, tra cui la Sig.ra Rolle e il Procuratore Generale Ryan Pinder.

In un'e-mail inviata al signor Pinder la sera del 9 novembre, Bankman-Fried si è scusato per le "risposte tardive" ai messaggi precedenti. Nell'e-mail, SBF ha dichiarato: "È stata una settimana frenetica, ma la colpa è mia. Io e Joe (in copia conoscenza) saremo reattivi d'ora in poi". Joseph Bankman, suo padre, è stato inviato in copia nell'e-mail.

Bankman-Fried ha aggiunto nello stesso messaggio che FTX ha "fondi separati per tutti i clienti delle Bahamas" e che "saremmo più che felici di aprire i prelievi per tutti i clienti delle Bahamas su FTX in modo che possano prelevare tutti i loro beni domani, rendendoli completamente integri"

Diversi miliardi di dollari di asset dei clienti sono scomparsi, ha testimoniato John Ray III, il nuovo amministratore delegato di FTX, davanti al Congresso degli Stati Uniti. Ha affermato che una parte dei fondi è probabilmente andata ad Alameda.

Inoltre, Mike Belshe, CEO del depositario di asset digitali BitGo, ha rivelato che Alameda Research ha cercato di riscattare 3.000 Wrapped Bitcoin (wBTC) prima della dichiarazione di bancarotta di FTX dell'11 novembre.

Durante un evento Twitter Spaces del 14 dicembre, ospitato dal ricercatore di finanza decentralizzata (DeFi) Chris Blec, Belshe ha confermato che la società ha respinto la richiesta di riscatto perché il rappresentante di Alamedadentnon ha superato la verifica di sicurezza di Bitgo e sembrava non avere familiarità con il funzionamento del processo di masterizzazione Bitcoin crittografati.