كشف المسؤول التنفيذي الأول في شركة FTX عن احتمال قيام شركة SBF بالاحتيال 

تشير مصادر حديثة إلى أن السلطات أُبلغت بانهيار شركة FTX قبل حدوثه فعلياً. فقبل أيام من إعلان إفلاس الشركة الشهر الماضي، أبلغ الرئيس التنفيذي المشارك، رايان سلامة، السلطات البهامية بأن المؤسس سام بانكمان-فريد ربما يكون قد ارتكب عملية احتيال بتحويل أموال العملاء إلى شركته الأخرى، ألاميدا ريسيرش.

لم تقم CZ بإسقاط SBF و FTX

أشار سلامة، في ملفٍ قُدِّم يوم الأربعاء ضمن إجراءات إفلاس شركة FTX، إلى "احتمالية سوء إدارة أصول العملاء" من قِبَل بنكمان-فرايد. وكانت الرسالة المرفقة بالملف مؤرخة في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، وموجهة إلى مفوض الشرطة من قِبَل هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما . وقد تقدمت شركة FTX بطلب الإفلاس في 11 نوفمبر/تشرين الثاني.

خلافًا لغالبية التكهنات في السوق، لم يكن تشانغبينغ تشاو (CZ) من Binance هو من تسبب في انهيار شركتي SBF وFTX، بل أحد كبار المديرين التنفيذيين في الشركة. ويُعد بيان يوم الأربعاء أول اعتراف علني بانقلاب أحد المطلعين على بواطن الأمور ضد بنكمان-فريد.

أوضح سلامة أن الأموال كانت مخصصة لتعويض الخسائر المالية لشركة ألاميدا، وأن عملية التحويل لم تكن مصرحًا بها أو معتمدة من قبل عملائهم. علاوة على ذلك، أبلغ مكتب الأوراق المالية والبورصات أن ثلاثة أفراد فقط يملكون الصلاحية اللازمة لنقل أصول العملاء إلى ألاميدا: الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان-فريد، والمؤسس المشارك لشركة FTX، زيكسياو "غاري" وانغ، والمهندس نيشاد سينغ.

صرح سلامة بأنه أخبر المديرين التنفيذيين في بنكمان-فرايد وألاميدا بأن سوء إدارة أموال العملاء المحتمل، والتي تم خلطها مع أموال ألاميدا، انتهك "الحوكمة المؤسسية الطبيعية"

بعد ذلك، اتصلت كريستينا رول، المديرة التنفيذية لـ SCB، بمفوض قوة شرطة جزر البهاما الملكية لطلب إجراء تحقيق لأن المعلومات "قد تشكل اختلاسًا أو سرقة أو احتيالًا أو جريمة أخرى"

في اليوم التالي، الموافق 11 نوفمبر، جمّد البنك المركزي البهامي أصول شركة FDM، وأوقف تسجيلها في البلاد، وعيّنت المحكمة العليا البهامية مُصفّيًا مؤقتًا لحماية أصولها. ومثل بنكمان-فرايد، كان سلامة مانحًا سياسيًا بارزًا، إذ تبرّع بمبلغ 20 مليون دولار للقضايا الجمهورية.

بحسب الوثائق، يُفترض أن سلامة موجود في واشنطن العاصمة، ولم يُدلِ بأي تصريح علني منذ انهيار منصة التداول. وفي السابع من نوفمبر، ردّ بكلمة "هههه" على شرح يي هي، المؤسس المشارك لمنصة Binance لأسباب بيع المنصة لرمز FTX الخاص بها، وذلك في آخر تغريدة علنية له.

انهيار شركة FTX يلطخ سمعة الصناعة بالعبثية

يُعدّ خلط أموال شركات SBF قضيةً جوهريةً في فضيحة FTX. وقد صرّح SBF، الرئيس التنفيذي المُقال والمحتجز للشركة، بأنه لم يخلط الأموال عن علم. واتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) SBF بالاحتيال، مُشيرةً إلى أنه منح شركة Alameda Research إمكانية الوصول إلى أصول عملاء FTX من خلال إنشاء خط ائتمان خاص.

يُقال إن مسؤولاً تنفيذياً سابقاً آخر من شركة مرتبطة بشركة FTX قدّم المساعدة للسلطات في الأسابيع الأخيرة. وقد غذّت صورٌ يُزعم أنها تُظهر كارولين إليسون، الرئيسة التنفيذية لشركة ألاميدا، في مقهى بنيويورك على بُعد مسافة قصيرة من مكتب المدعي العام الأمريكي، الشائعات في 4 ديسمبر.

في أعقاب انهيار منصة FTX، يشتبه مجتمع العملات المشفرة في أنها ربما تكون قد أبرمت صفقة مع السلطات. وتُعدّ SBF الشخص الوحيد من FTX وألاميدا الذي وُجهت إليه تهمة حتى الآن، مما يُعزز النظرية القائلة بأن مسؤولين من الشركتين يدعمون جهات إنفاذ القانون.

إضافةً إلى الاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال في الأوراق المالية، يُتهم بغسل الأموال وتمويل الحملات الانتخابية. وتشير الوثائق إلى أنه خلال هذه الفترة الحاسمة التي سبقت إعلان الإفلاس، تبادلت شركة SBF رسائل بريد إلكتروني مع عدد من السلطات البهامية، بما في ذلك السيدة رول والمدعي العام رايان بيندر.

في رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى السيد بيندر مساء يوم 9 نوفمبر، اعتذر بانكمان-فرايد عن "تأخره في الرد" على الرسائل السابقة. وذكر في الرسالة: "لقد كان أسبوعًا حافلًا، لكن هذا خطأي. سأحرص أنا وجو (المُشار إليه بنسخة من الرسالة) على الرد في المستقبل". وقد أُرسلت نسخة من الرسالة إلى والده، جوزيف بانكمان.

وأضاف بنكمان-فريد في الرسالة نفسها أن شركة FTX قد "خصصت أموالاً منفصلة لجميع العملاء البهاميّين" وأن "سنكون أكثر من سعداء بفتح عمليات السحب لجميع العملاء البهاميّين على منصة FTX حتى يتمكنوا من سحب جميع أصولهم بالكامل غدًا، مما يجعلهم في وضع مالي سليم تمامًا"

أدلى جون راي الثالث، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX، بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي قائلاً إن أصولاً لعملاء الشركة قد اختفت، وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات. وأضاف أن جزءاً من هذه الأموال قد يكون ذهب إلى مدينة ألاميدا.

بالإضافة إلى ذلك، كشف مايك بيلشي، الرئيس التنفيذي لشركة BitGo لحفظ الأصول الرقمية، أن شركة Alameda Research سعت إلى استرداد 3000 من Bitcoin المغلفة (wBTC) قبل إعلان إفلاس FTX في 11 نوفمبر.

خلال حدث Twitter Spaces الذي استضافه الباحث في مجال التمويل اللامركزي (DeFi) كريس بليك في 14 ديسمبر، أكد بيلشي أن الشركة رفضت طلب الاسترداد لأن ممثل ألاميداdentفشل في التحقق الأمني ​​لشركة Bitgo وبدا غير ملم بكيفية عمل عملية حرق Bitcoin المغلف.