SEC ترفع اتهامات ضد 8 مؤثرين من Atlas في حيلة تلاعب بالأسهم بقيمة 100 مليون دولار

منذ بداية عام 2022، لم تشهد صناعة العملات المشفرة راحة كبيرة. أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) رسمياً أنها ستقدم اتهامات ضد ثمانية مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بمؤامرة احتيال في الأوراق المالية بقيمة 100 مليون دولار. في هذه المؤامرة، استخدم المتهمون منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك Twitter وDiscord، للتلاعب بالأسهم المتداولة في البورصة.

SEC تتصدى لمؤثري وسائل التواصل الاجتماعي المتورطين في حيلة العملات المشفرة

في قضيتها المقدمة إلى المحكمة الأمريكية المقاطعية لمنطقة جنوب تكساس، تسعى اللجنة إلى الحصول على أوامر حظر دائمة، واسترداد الأرباح غير المشروعة، وفوائد ما قبل الحكم، وغرامات مدنية ضد كل متهم. تتهم الذراع التنظيمية المتهمين بانتهاك القسمين 17(a) و10(b) من قانون الأوراق المالية وقانون تداول الأوراق المالية على التوالي.

وفقاً لـ SEC، كسب المدونون ما لا يقل عن 100 مليون دولار من خلال إنشاء مواقع بارزة في أوراق مالية معينة، والتوصية بها لمتابعيهم، ثم بيع أسهمهم استجابة للطلب الذي ولّته إعلاناتهم المضللة.

ومع ذلك، وفقاً لائحة الاتهام، ومع ارتفاع أسعار الأسهم وحجم التداول للأوراق المالية التي كانوا يروجون لها، باع المتهمون بشكل روتيني حصصهم دون الإفصاح عن نواياهم.

تم تحديد الشركات Alzamend Neuro وTorchlight Energy Resources وABVC كأمثلة على الترويج الاحتيالي للأسهم. في لائحة الاتهام، لم يتم ذكر Bitcoin أو الأصول الرقمية الأخرى.

من بين المتهمين إدوارد كونستانتين، المعروف باسم MrZackMorris، المؤسس المشارك لـ Atlas Trading، وبيري ماتلوك، "الرئيس التنفيذي" لنفس المنصة، ومبدعي قناة YouTube Goblin Gang. توماس كوبرمان وغاري ديل، مقدمي بودكاست Pennies: Going in Raw، وميتشل هينيسي ودانيال نايت، ومؤسس موقع Sapphire Trading جون ريباركزيك، وستيفان هرفاتين المعروف باسم LadeBackk، وهو مؤثر على Twitter.

بينما يُعتبر كونستانتين وماتلوك وكوبرمان وديل وهينيسي وهرفاتين وريباركزيك "متهمين أساسيين" من قبل المدعي، يُقال إن نايت ساعدهم وشارك في التواطؤ. تسعى اللجنة إلى الحصول على أمر حظر دائم يمنع المتهمين من الانخراط في أي ممارسات من النوع المزعوم في لائحة الاتهام، والتي قد تشمل تقديم نصائح حول تداول الأسهم.

موقف SEC الثابت 

تتصدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) منذ فترة طويلة لتبادلات العملات المشفرة والأفراد. اليوم، ذكّرت الذراع التنظيمية مجتمع العملات المشفرة بعزمها على تنظيم صناعة DeFi. وقد صرح جوزيف سانسون، رئيس وحدة إساءة استخدام السوق في قسم إنفاذ قانون SEC، بأن الكيان يتجاوز مقاضاة الجناة. 

تكشف الإجراءات اليوم عن الدافع الحقيقي لهذه الاحتيال المزعوم وتُعد تحذيراً آخر للمستثمرين ليكونوا حذرين من النصائح غير المطلوبة التي يواجهونها عبر الإنترنت.

جوزيف سانسون

سيتعرض متداول واحد بشكل خاص لعواقب كسر القانون. تفرّد لجنة SEC بـ Stefan Hrvatin، الذي يحمل اسم المستخدم على Twitter "@LadeBackk"، وتعلن أنه سيمنع أيضاً من تداول الأسهم الرخيصة في السوق.

أندرو باليد، وديفيد شيفلر، وميشيل ت. بيريرو من وحدة إساءة استخدام السوق (MAU)، وآخرون من المتابعين يقومون بإجراء تحقيق SEC الجاري.

مؤخراً، كانت اللجنة نشطة، حيث رفعت اتهامات ضد الرئيس التنفيذي السابق لـ FTX سام بانكمان-فريد بتهمة الاحتيال على العملاء الأمريكيين وتغطية سوء استخدام أموال العملاء. كما اتُهم SBF باتخاذ إجراءات أخرى لعرقلة خطط Grayscale Investments لإطلاق صندوق متداول في البورصة (ETF) للبيتكوين.

مجتمع العملات المشفرة يفضح حيل العلاقات العامة لغاري جنسلر

رفض مجتمع العملات المشفرة بشدة حيل العلاقات العامة التي يستخدمها غاري جنسلر وSEC. نشرت اللجنة التنظيمية مؤخراً بياناً صحفياً للإعلان عن اتهاماتها ضد SBF في الساعة 2:10 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء. لم يكن توقيت البريد الإلكتروني منطقياً كثيراً لأن هذا النوع من الاتصالات يحدث عادةً بين الساعة 6 و9 صباحاً.

ربما كان التوقيت غير المعتاد للبريد الإلكتروني محاولة لجذب انتباه وزارة العدل قبل أن ترفع اتهامات جنائية ضد بانكمان-فريد صباح يوم الثلاثاء. ربما كان جنسلر يأمل في جذب الانتباه في يوم كان يُحاكم فيه SBF من خلال نشر لائحة اتهام وكالته أولاً.

جنسلر معتاد على هذا النوع من النشاط. في أكتوبر، اتخذ جنسلر خطوة استثنائية تتمثل في إنشاء فيديو على Twitter للإعلان عن غرامة ضد كيم كارداشيان، ونشره في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين لأقصى قدر من الدعاية. هذه الدعاية الإعلامية مزعجة، لكنها أكثر إثارة للدهشة نظراً لأن جنسلر يتظاهر بأنه المسؤول عن أسواق العملات المشفرة على الرغم من فوزه بشكل متكرر في عدد من عمليات الاحتيال الضخمة.

لم يلاحظ رئيس لجنة SEC انهيار عملة Terra المستقرة، وكذلك المقرضين Voyager وCelsius، مما كلف المستثمرين مليارات الدولارات. وأخيراً، هناك FTX. لقد فقد غاري جنسلر صوته المعقول ومكانته القيادية عندما يتعلق الأمر بمجتمع العملات المشفرة.