هيئة الأوراق المالية والبورصاتمنذ بداية عام 2022، لم يشهد قطاع العملات الرقمية سوى القليل من التحسن. فقد أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) رسميًا عن توجيه اتهامات لثمانية من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة التآمر للاحتيال في الأوراق المالية بقيمة 100 مليون دولار. وفي هذه القضية، استخدم المتهمون منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تويتر وديسكورد، للتلاعب بأسهم الشركات المتداولة في البورصة.
في دعواها المرفوعة أمام محكمة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من تكساس، تسعى الهيئة إلى إصدار أوامر قضائية دائمة، واسترداد الأموال غير المشروعة، وفرض فوائد ما قبل صدور الحكم، وغرامات مدنية على كل مدعى عليه. وتتهم الهيئة التنظيمية المدعى عليهم بانتهاك المادتين 17(أ) و10(ب) من قانون الأوراق المالية وقانون سوق الأوراق المالية، على التوالي.
وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، حقق المدونون ما لا يقل عن 100 مليون دولار من خلال إنشاء مراكز بارزة في بعض الأوراق المالية، والتوصية بها لمتابعيهم، ثم بيع أسهمهم استجابة للطلب الذي ولّدته إعلاناتهم المضللة.
ومع ذلك، ووفقًا لشكوى الكيان، فمع ارتفاع أسعار الأسهم وأحجام التداول للأوراق المالية التي كانوا يروجون لها، قام المدعى عليهم ببيع ممتلكاتهم بشكل روتيني دون الكشف عن نواياهم.
تمdentشركات Alzamend Neuro وTorchlight Energy Resources وABVC كحالات ترويج أسهم احتيالي. ولم يُذكر في الشكوى أي شيء bitcoin أو غيرها من الأصول الرقمية.
تضم قائمة المدعى عليهم إدوارد كونستانتين، المعروف أيضاً باسم MrZackMorris، المؤسس المشارك لشركة Atlas Trading، وبيري ماتلوك، "الرئيس التنفيذي" للمنصة نفسها، ومنشئي قناة Goblin Gang على يوتيوب. كما تضم القائمة توماس كوبرمان وغاري ديل، مقدمي بودكاست Pennies: Going in Raw، وميتشل هينيسي ودانيال نايت، وجون ريبارتشيك، مؤسس موقع Sapphire Trading، وستيفان هرفاتين، المعروف أيضاً باسم LadeBackk، وهو مؤثر على تويتر.
بينما يعتبر المدعي كلاً من كونستانتين، وماتلوك، وكوبرمان، وديل، وهينيسي، وهرفاتين، وريبارتشيك "مدعى عليهم رئيسيين"، يُزعم أن نايت قد ساعدهم وحرضهم. وتسعى اللجنة إلى إصدار أمر قضائي دائم يمنع المدعى عليهم من ممارسة أي من الممارسات المذكورة في الشكوى، والتي قد تشمل تقديم المشورة بشأن تداول الأسهم.
موقف هيئة الأوراق المالية والبورصات الثابت
تُلاحق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية منصات تداول العملات الرقمية والأفراد منذ فترة طويلة. واليوم، ذكّرت الهيئة مجتمع العملات الرقمية بعزمها على تنظيم قطاع التمويل DeFi . وقد صرّح جوزيف سانسون، رئيس وحدة مكافحة إساءة استخدام السوق التابعة لقسم الإنفاذ في الهيئة، بأن الهيئة تتجاوز مجرد مقاضاة المخالفين.
يكشف الإجراء المتخذ اليوم عن الدافع الحقيقي لهؤلاء المحتالين المزعومين، ويُعد بمثابة تحذير آخر للمستثمرين بضرورة توخي الحذر من النصائح غير المرغوب فيها التي يصادفونها عبر الإنترنت.
جوزيف سانسون
سيواجه أحد المتداولين تحديداً عواقب مخالفة القانون. فقد خصّت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اسم ستيفان هرفاتين، صاحب حساب تويتر "@LadeBackk"، وأعلنت أنه سيُمنع أيضاً من تداول الأسهم الرخيصة في السوق.
يقوم كل من أندرو باليد، وديفيد شيفلر، وميشيل تي. بيريلو من وحدة إساءة استخدام السوق (MAU)، وغيرهم من المنتسبين، بإجراء التحقيق الجاري من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
في الآونة الأخيرة، كثّفت اللجنة نشاطها، حيث اتهمت الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان-فريد، بالاحتيال على عملاء أمريكيين والتستر على اختلاس أموالهم. كما اتُهم بانكمان-فريد باتخاذ إجراءات أخرى لإحباط خطط شركة Grayscale Investments لإطلاق صندوق استثماري متداول في البورصة (ETF) Bitcoin .
مجتمع العملات المشفرة ينتقد حيل غاري غينسلر الدعائية
العملات الرقمية بشدة أساليب غاري غينسلر وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في العلاقات العامة. فقد نشرت الهيئة مؤخرًا بيانًا صحفيًا في تمام الساعة 2:10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، أعلنت فيه اتهاماتها ضد منصة SBF. ويبدو أن توقيت هذا البيان غير منطقي، إذ عادةً ما يتم هذا النوع من التواصل بين الساعة السادسة والتاسعة صباحًا.
ربما كان التوقيت غير المعتاد للبريد الإلكتروني محاولةً للفت انتباه وزارة العدل قبل توجيهها اتهامات جنائية ضد بنكمان-فرايد صباح الثلاثاء. وربما كان جينسلر يأمل في لفت الانتباه في يوم محاكمة بنكمان-فرايد من خلال نشر شكوى وكالته أولاً.
اعتادت شركة جينسلر على هذا النوع من النشاط. ففي أكتوبر، اتخذت خطوة غير مسبوقة بنشر فيديو على تويتر للإعلان عن غرامة مالية ضد كيم كارداشيان، ونشرته فجر يوم الاثنين لتحقيق أقصى قدر من التغطية الإعلامية. هذا الاستعراض الإعلامي مزعج، لا سيما وأن جينسلر تدّعي سيطرتها على أسواق العملات الرقمية رغم تجاهلها المتكرر لعدد من عمليات الاحتيال الضخمة.
لم يلحظ رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية انهيار عملة Terra المستقرة، بالإضافة إلى عملتي Voyager FTX. فقد غاري غينسلر صوته العقلاني ومكانته المؤثرة في مجتمع العملات الرقمية.
