SEC acusa 8 influenciadores da Atlas por esquema de manipulação de ações de US$ 100 milhões

Desde o início de 2022, a indústria de criptomoedas tem experimentado pouco alívio. A Comissão de Valores Mobiliários e Bolsa de Valores dos EUA (SEC) anunciou oficialmente que acusações serão apresentadas contra oito influenciadores de mídia social em conexão com uma conspiração de fraude de valores mobiliários de US$ 100 milhões. Nesta conspiração, os réus usaram plataformas de mídia social, incluindo Twitter e Discord, para manipular ações negociadas em bolsa.

SEC vai atrás de influenciadores de mídia social por golpe de criptomoeda

Em seu caso apresentado no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul do Texas, a comissão busca injunções permanentes, restituição, juros pré-julgamento e penalidades civis contra cada réu. O braço regulador acusa os réus de violar as seções 17(a) e 10(b) da Lei de Valores Mobiliários e da Lei de Intercâmbio de Valores Mobiliários, respectivamente.

De acordo com a SEC, os blogueiros ganharam pelo menos US$ 100 milhões ao estabelecer posições proeminentes em certos valores mobiliários, recomendá-los aos seus seguidores e, em seguida, vender suas ações em resposta à demanda gerada por seus anúncios enganosos.

No entanto, de acordo com a queixa da entidade, à medida que os preços das ações e os volumes de negociação dos valores mobiliários que estavam defendendo subiam, os réus vendiam rotineiramente suas participações sem divulgar suas intenções.

As empresas Alzamend Neuro, Torchlight Energy Resources e ABVC foram identificadas como exemplos de promoção fraudulenta de ações. Na queixa, nem bitcoin nem outros ativos digitais foram mencionados.

Na lista de réus está Edward Constantin, também conhecido como MrZackMorris, cofundador da Atlas Trading, Perry Matlock, “CEO” da mesma plataforma, e os criadores do canal do YouTube Goblin Gang. Thomas Cooperman e Gary Deel, os apresentadores do podcast Pennies: Going in Raw, Mitchell Hennessey e Daniel Knight, o fundador do site Sapphire Trading John Rybarczyk, e Stefan Hrvatin alias LadeBackk, um influenciador do Twitter.

Enquanto Constantin, Matlock, Cooperman, Deel, Hennessey, Hrvatin e Rybarcyzk são considerados “réus principais” pelo autor da ação, diz-se que Knight os assistiu e os incitou. A comissão busca uma injunção permanente proibindo os réus de se envolver em quaisquer práticas do tipo alegado na queixa, o que pode incluir fornecer conselhos de negociação de ações.

Posição inabalável da SEC 

A SEC dos EUA tem perseguido exchanges de criptomoedas e indivíduos há muito tempo. Hoje, o braço regulador lembrou à comunidade de criptomoedas de sua determinação de regular a indústria DeFi. O chefe da Unidade de Abuso de Mercado da Divisão de Aplicação da SEC, Joseph Sansone, afirmou que a entidade vai além de processar os perpetradores. 

A ação de hoje expõe a verdadeira motivação desses supostos fraudadores e serve como outro aviso de que os investidores devem desconfiar de conselhos não solicitados que encontram online.

Joseph Sansone

Particularmente, um trader experimentará as consequências de quebrar a lei. A SEC destaca Stefan Hrvatin, cujo nome de usuário no Twitter é “@LadeBackk”, e anuncia que ele também será proibido de negociar ações de centavos no mercado.

Andrew Palid, David Scheffler, Michele T. Perillo da Unidade de Abuso de Mercado (MAU) e outros afiliados estão conduzindo a investigação contínua da SEC.

Recentemente, a comissão tem sido ativa, acusando o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, de defraudar clientes americanos e encobrir a apropriação indébita de fundos de clientes. SBF também é acusado de tomar outras ações para frustrar os planos da Grayscale Investments de lançar um fundo negociado em bolsa (ETF) de Bitcoin.

A comunidade de criptomoedas denuncia as artimanhas de relações públicas de Gary Gensler

A comunidade de criptomoedas rejeitou firmemente as artimanhas de relações públicas de Gary Gensler e da SEC. A comissão reguladora publicou recentemente um comunicado de imprensa para anunciar suas acusações contra SBF às 2h10 (ET) de terça-feira. O horário do e-mail não fazia muito sentido, pois esse tipo de comunicação geralmente ocorre entre 6 e 9 da manhã.

O horário incomum do e-mail provavelmente foi uma tentativa de chamar a atenção do Departamento de Justiça antes que ele apresentasse acusações criminais contra Bankman-Fried na manhã de terça-feira. Gensler provavelmente esperava ganhar atenção em um dia em que SBF estava sendo processado, colocando a queixa de sua agência em primeiro lugar.

Gensler está acostumado com esse tipo de atividade. Em outubro, Gensler deu o passo extraordinário de criar um vídeo no Twitter para anunciar uma multa contra Kim Kardashian, publicando-o cedo na manhã de uma segunda-feira para máxima publicidade. Esse showismo midiático é irritante, mas é especialmente assim dado que Gensler professa estar no comando dos mercados de criptomoedas, apesar de perder consistentemente uma série de fraudes massivas.

O colapso da stablecoin Terra, bem como os empréstimos da Voyager e Celsius, passaram despercebidos pelo presidente da SEC, custando aos investidores bilhões de dólares. Finalmente, há a FTX. Gary Gensler perdeu sua voz de razão e sua posição de poder quando se trata da comunidade de criptomoedas.