A SEC acusa 8 influenciadores da Atlas de esquema de manipulação de ações no valor de US$ 100 milhões

Desde o início de 2022, o setor de criptomoedas não tem tido trégua. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) anunciou oficialmente que oito influenciadores de mídias sociais serão indiciados por um esquema de fraude de valores mobiliários no valor de US$ 100 milhões. Nesse esquema, os réus usaram plataformas de mídias sociais, incluindo Twitter e Discord, para manipular ações negociadas em bolsa.

A SEC investiga influenciadores de mídia social por fraude com criptomoedas

Em sua ação judicial apresentada ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul do Texas, a comissão busca medidas cautelares permanentes, restituição dos lucros ilícitos, juros pré-julgamento e penalidades civis contra cada réu. O órgão regulador acusa os réus de violarem as seções 17(a) e 10(b) da Lei de Valores Mobiliários e da Lei de Bolsa de Valores, respectivamente.

Segundo a SEC (Comissãode Valores Mobiliários dos EUA), blogueiros ganharam pelo menos US$ 100 milhões ao estabelecerem posições de destaque em determinados títulos, recomendá-los a seus seguidores e, em seguida, venderem suas ações em resposta à demanda gerada por seus anúncios enganosos.

No entanto, de acordo com a denúncia da entidade, à medida que os preços das ações e os volumes de negociação dos títulos que eles defendiam subiam, os réus vendiam rotineiramente suas participações sem divulgar suas intenções.

As empresas Alzamend Neuro, Torchlight Energy Resources e ABVC foramdentcomo casos de promoção fraudulenta de ações. Na denúncia, nem bitcoin nem outros ativos digitais foram mencionados.

Na lista de réus estão Edward Constantin, também conhecido como MrZackMorris, cofundador da Atlas Trading; Perry Matlock, "CEO" da mesma plataforma; e os criadores do canal do YouTube Goblin Gang. Também constam na lista Thomas Cooperman e Gary Deel, apresentadores do podcast Pennies: Going in Raw; Mitchell Hennessey e Daniel Knight; o fundador do site Sapphire Trading, John Rybarczyk; e Stefan Hrvatin, também conhecido como LadeBackk, um influenciador do Twitter.

Embora Constantin, Matlock, Cooperman, Deel, Hennessey, Hrvatin e Rybarcyzk sejam considerados os "réus principais" pela parte autora, Knight é acusado de tê-los auxiliado e instigado. A comissão busca uma liminar permanente proibindo os réus de se envolverem em quaisquer práticas do tipo alegado na queixa, o que poderia incluir o fornecimento de consultoria sobre negociação de ações.

Posição inabalável da SEC 

A SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) vem investigando corretoras de criptomoedas e indivíduos há muito tempo. Hoje, o órgão regulador reafirmou à comunidade cripto sua determinação em regulamentar o setor DeFi . O chefe da Unidade de Abuso de Mercado da Divisão de Fiscalização da SEC, Joseph Sansone, declarou que a entidade vai além de processar os infratores. 

A ação de hoje expõe a verdadeira motivação desses supostos fraudadores e serve como mais um alerta para que os investidores desconfiem de conselhos não solicitados que encontram online.

José Sansone

Um investidor em particular sofrerá as consequências por infringir a lei. A SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) identificou Stefan Hrvatin, cujo nome de usuário no Twitter é “@LadeBackk”, e anunciou que ele também será proibido de negociar ações de baixo valor no mercado.

Andrew Palid, David Scheffler, Michele T. Perillo, da Unidade de Abuso de Mercado (MAU), e outros afiliados estão conduzindo a investigação em andamento da SEC.

Recentemente, a comissão tem se mostrado ativa, acusando o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, de fraudar clientes americanos e acobertar o desvio de fundos de clientes. A SBF também é acusada de tomar outras medidas para frustrar os planos da Grayscale Investments de lançar um fundo negociado em bolsa (ETF) Bitcoin .

A comunidade cripto critica as manobras de relações públicas de Gary Gensler

A cripto rejeitou veementemente Gary Gensler e as manobras de relações públicas da SEC. A comissão reguladora publicou recentemente um comunicado à imprensa anunciando suas acusações contra a SBF às 2h10 da manhã (horário do leste dos EUA) de terça-feira. O horário do e-mail não fez muito sentido, já que esse tipo de comunicação geralmente ocorre entre 6h e 9h da manhã.

O momento incomum do envio do e-mail provavelmente foi uma tentativa de chamar a atenção do Departamento de Justiça antes que este apresentasse acusações criminais contra Bankman-Fried na manhã de terça-feira. Gensler provavelmente esperava atrair a atenção no dia em que SBF estava sendo processada, divulgando a denúncia de sua agência em primeira mão.

A Gensler está acostumada a esse tipo de atividade. Em outubro, a empresa tomou a medida extraordinária de criar um vídeo no Twitter para anunciar uma multa contra Kim Kardashian, publicando-o logo cedo na segunda-feira para obter o máximo de publicidade. Essa exibição midiática é irritante, mas é ainda mais considerando que a Gensler alega estar no comando dos mercados de criptomoedas, apesar de ter deixado passar repetidamente uma série de fraudes de grande porte.

O colapso da stablecoin Terra, assim como o da Voyager e da Celsius, ambas da mesma empresa, passou despercebido pelo presidente da SEC, causando prejuízos de bilhões de dólares aos investidores. Por fim, temos o caso da FTX. Gary Gensler perdeu sua voz da razão e sua posição de poder perante a comunidade cripto.